Η SEC χρεώνει 4 άτομα σε παγκόσμιο πρόγραμμα Crypto Ponzi 295 εκατομμυρίων δολαρίων που εξαπάτησε περισσότερους από 100,000 επενδυτές

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) έχει χρεώσει τέσσερα άτομα για τους ρόλους τους σε ένα παγκόσμιο σύστημα κρυπτονομισμάτων Ponzi που εξαπάτησε περισσότερους από 100,000 επενδυτές σε όλο τον κόσμο. Το σχέδιο συγκέντρωσε περισσότερα από 295 εκατομμύρια δολάρια σε bitcoin.

Η SEC λέει ότι το "Trade Coin Club" είναι ένα σύστημα κρυπτογράφησης Ponzi

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ανακοίνωσε κατηγορίες εναντίον τεσσάρων ατόμων για τους ρόλους τους σε ένα δόλιο σύστημα κρυπτογράφησης Ponzi την Παρασκευή.

Ο Douver Torres Braga, ο Joff Paradise, ο Keleionalani Akana Taylor και ο Jonathan Tetreault φέρονται να συμμετείχαν στο Trade Coin Club, «ένα δόλιο σύστημα κρυπτογράφησης Ponzi που συγκέντρωσε περισσότερα από 82,000 bitcoin, αξίας 295 εκατομμυρίων δολαρίων εκείνη την εποχή, από περισσότερους από 100,000 επενδυτές παγκοσμίως, από περισσότερους από XNUMX επενδυτές παγκοσμίως. », περιέγραψε η SEC.

Η Braga δημιούργησε και έλεγξε το Trade Coin Club, εξήγησε η ρυθμιστική αρχή, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων υποσχέθηκε στους επενδυτές μια ελάχιστη απόδοση 0.35% καθημερινά «από τις εμπορικές δραστηριότητες ενός υποτιθέμενου bot διαπραγμάτευσης περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης». Σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα λειτούργησε από το 2016 έως το 2018, η SEC διευκρίνισε:

Η Μπράγκα φέρεται να αφαίρεσε τα κεφάλαια των επενδυτών για δικό του όφελος και για να πληρώσει ένα δίκτυο διεθνών υποστηρικτών του Trade Coin Club, συμπεριλαμβανομένων των Paradise, Taylor και Tetreault.

Η SEC ισχυρίστηκε ότι η Braga έλαβε προσωπικά τουλάχιστον 8,396 bitcoin από τα ποσά που επενδύθηκαν, η Paradise έλαβε 238 bitcoin, η Taylor έλαβε 735 bitcoin και η Tetreault έλαβε 158 bitcoin.

Ο David Hirsch, επικεφαλής της μονάδας Crypto Assets and Cyber ​​Enforcement Division του SEC, σχολίασε:

Υποστηρίζουμε ότι η Braga χρησιμοποίησε το Trade Coin Club για να κλέψει εκατοντάδες εκατομμύρια από επενδυτές σε όλο τον κόσμο και να εμπλουτιστεί εκμεταλλευόμενος το ενδιαφέρον τους να επενδύσει σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

«Για να διασφαλίσουμε ότι οι αγορές μας είναι δίκαιες και ασφαλείς, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε εργαλεία ανίχνευσης και ανάλυσης blockchain για να μας βοηθήσουν στην καταδίωξη ατόμων που διαπράττουν απάτη σε τίτλους», τόνισε.

Η SEC ισχυρίστηκε ότι η Braga και η Paradise παραβίασαν τις διατάξεις για την καταπολέμηση της απάτης και την καταχώριση κινητών αξιών. Επιπλέον, η Paradise παραβίασε τις διατάξεις περί εγγραφής μεσίτη-εμπόρων της ομοσπονδιακής νομοθεσίας περί κινητών αξιών. Εν τω μεταξύ, ο Taylor παραβίασε τις διατάξεις περί κινητών αξιών και εγγραφής μεσιτών-διαπραγματευτών. Η καταγγελία επιδιώκει ασφαλιστικά μέτρα, απαλλαγή και αστικές ποινές.

Η ρυθμιστική αρχή κινητών αξιών υπέβαλε επίσης μια δεύτερη καταγγελία ισχυριζόμενη ότι η Tetreault παραβίασε τις διατάξεις περί κινητών αξιών και εγγραφής μεσίτη-διαπραγματευτή. Χωρίς να παραδεχτεί ή να αρνηθεί τις κατηγορίες, συμφώνησε να διευθετήσει τις κατηγορίες.

Τι πιστεύετε για αυτήν την υπόθεση; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.