Στις 21 Δεκεμβρίου 2022, μέλη των αμερικανικών αρχών επιβολής του νόμου ανέφεραν ότι ο συνιδρυτής του FTX, Gary Wang, και η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda Research, Caroline Ellison, παραδέχθηκαν ένοχοι για κατηγορίες οικονομικής απάτης. Οι πρόσφατες κατηγορίες εναντίον των Wang και Ellison υπογραμμίζουν ορισμένα βασικά ευρήματα και σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), το διακριτικό ανταλλαγής FTT της FTX θεωρείται τίτλος.
Η καταγγελία της SEC λέει ότι η SBF «κατεύθυνε» και «έδωσε εντολή» σε υψηλόβαθμα στελέχη όπως η Caroline Ellison να διαπράξουν απάτη
Ο δικηγόρος των ΗΠΑ Damian Williams είπε στο κοινό την Τετάρτη ότι έχουν κατατεθεί κατηγορίες εναντίον της Caroline Ellison, της πρώην διευθύνουσας συμβούλου της Alameda Research, και του Zixiao (Gary) Wang, πρώην Chief Technology Officer της FTX Trading Ltd. The Southern District of New York (SDNY) ) είπε επίσης στον Τύπο ότι ο Έλισον και ο Γουάνγκ συνεργάζονταν με τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου και οι πρόσφατες κατηγορίες της SEC προσδιορίζουν βασικά ευρήματα για τα οποία εικαζόταν προηγουμένως ή ήταν άγνωστα εκείνη τη στιγμή.
Τα πρώτα κραυγαλέα στοιχεία δείχνουν ότι ο συνιδρυτής του FTX Sam Bankman-Fried (SBF) είπε πολλά αναληθή πράγματα κατά την πρόσφατη περιήγηση στα μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον σύμφωνα με την καταγγελία της SEC. Οι χρεώσεις της SEC δείχνουν ότι η SBF μπορεί να είπε ψέματα κατά τη διάρκεια αυτών των συνεντεύξεων σχετικά με συγκεκριμένες λεπτομέρειες, και η SEC κατηγορεί τους Bankman-Fried και Wang για «ακατάλληλη εκτροπή των περιουσιακών στοιχείων των πελατών στην Alameda Research LLC και τις θυγατρικές της». Επιπλέον, οι εικασίες και οι φήμες που έλεγαν ότι η SBF και ο Wang δημιούργησαν μια κερκόπορτα στο FTX για την Alameda είναι επίσης αληθινές, σύμφωνα με τις κατηγορίες της SEC.
Η SEC καταγγελία λέει η SBF, ο Wang και ο Ellison «είχαν προσφέρει στην Alameda σημαντική ειδική μεταχείριση στην πλατφόρμα FTX, συμπεριλαμβανομένης μιας ουσιαστικά απεριόριστης «γραμμής πίστωσης» που χρηματοδοτείται από τους πελάτες της πλατφόρμας». Η ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ λέει περαιτέρω ότι ο Ellison, «ενεργώντας υπό την καθοδήγηση του Bankman-Fried», χειραγώγησε την τιμή του FTT του διακριτικού ανταλλαγής FTX. Η κίνηση είχε σκοπό να αυξήσει την τιμή του FTT προκειμένου να «διογκώσει την αξία των εξασφαλίσεων της Alameda».
Η SEC ισχυρίζεται επίσης ότι η SBF ήταν η μόνη λήψη αποφάσεων στην Alameda Research. «Ο Bankman-Fried παρέμεινε ο απόλυτος υπεύθυνος λήψης αποφάσεων στην Alameda, ακόμη και αφού ο Ellison και η Trabucco έγιναν συν-διευθύνοντες σύμβουλοι τον Οκτώβριο του 2021 ή περίπου», αναφέρει τα στοιχεία της κατάθεσης του δικαστηρίου της SEC. Οι κατηγορίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφέρουν περαιτέρω:
Το πιο σημαντικό, ο Bankman-Fried χρησιμοποίησε την Alameda για να στεγάσει περιουσιακά στοιχεία πελατών FTX και να αναπτύξει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, υπό τις οδηγίες του Bankman-Fried, για να βοηθήσει στην ανάπτυξη της αυτοκρατορίας του.
Η ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ ορίζει τον FTT ως ασφάλεια, τη συμφωνία εγγύησης 250 εκατομμυρίων δολαρίων της SBF στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Μανχάταν
Μία από τις πιο κραυγαλέες χρεώσεις, που μπορεί να οδηγήσει σε εκτεταμένα ρυθμιστικά μέτρα σε ολόκληρη τη βιομηχανία κρυπτογράφησης, είναι ο τρόπος με τον οποίο η SEC ορίζει το FTT του κρυπτονομικού διακριτικού. Ουσιαστικά, στα μάτια της ρυθμιστικής αρχής κινητών αξιών των ΗΠΑ, ο FTT είναι τίτλος. «Ο FTT προσφέρθηκε και πωλήθηκε ως επενδυτικό συμβόλαιο και, ως εκ τούτου, ως ασφάλεια», αναφέρει η καταγγελία της SEC κατά των Wang και Ellison. «Ως αποτέλεσμα των μεγάλων συμμετοχών FTT της FTX και της ομάδας διαχείρισης της, τα συμφέροντα της εταιρείας και της διαχειριστικής της ομάδας ευθυγραμμίστηκαν με εκείνα των επενδυτών στην FTT», προσθέτει η καταγγελία.
Οι κατηγορίες εναντίον του Ellison και του Wang ανέφεραν περαιτέρω ότι η λευκή βίβλος του FTT "υπογράμμισε συγκεκριμένα τις δυνατότητες κέρδους του διακριτικού". Σε αρκετές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της SEC, σημειώνει ότι ο Ellison λέει ότι η SBF "την κατηύθυνε" ή "την έδωσε εντολή" να εκτελέσει πολλά από τα παραπτώματα. Η διεκδικούμενη κατεύθυνση που περιγράφει ο Ellison έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους ισχυρισμούς της SBF όταν είπε ότι δεν γνώριζε τις συναλλαγές της Alameda και ότι δεν διαχειριζόταν την εταιρεία. Οι ισχυρισμοί της SEC σημειώνουν ότι για αρκετό καιρό, ο Έλισον υποτίθεται ότι διατάχθηκε να κάνει μια σειρά από δόλιες πράξεις υπό τις διαταγές της SBF.
Το 2022, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε σημαντική δυσφορία, η SEC ισχυρίζεται ότι «η Bankman-Fried και η Ellison συνέχισαν να χρησιμοποιούν περιουσιακά στοιχεία πελατών FTX το καλοκαίρι του 2022». Τα κεφάλαια αξιοποιήθηκαν για να παραπλανήσουν τους επενδυτές και να διασώσουν ταλαιπωρημένες εταιρείες κρυπτογράφησης, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες καταγγελίας της SEC. Η New York Post εκθέσεις ότι ο SBF εκδόθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης και τώρα βρίσκεται στην περιοχή του Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Η μητέρα του SBF «Η Barbara Fried, εθεάθη να φτάνει στο δικαστήριο της Pearl Street ώρες πριν από μια αναμενόμενη μεσημεριανή δίκη», ανέφερε η The Post. Η έκθεση αναφέρει περαιτέρω ότι η SBF αντιμετώπισε δικαστή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν προκειμένου να παραπεμφθεί.
Η SBF εμφανίστηκε μπροστά στον δικαστή του Μανχάταν, Gabriel Gorenstein, ο οποίος ενέκρινε μια συμφωνία ομολόγου 250 εκατομμυρίων δολαρίων που θα επιτρέψει στον συνιδρυτή της FTX να τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό με τους γονείς του Joseph Bankman και Barbara Fried. Η SBF εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο της σεξουαλικής δράστη Ghislaine Maxwell, Mark Cohen, και πηγές είπε η New York Post ότι «η συμφωνία ήταν προκαθορισμένη». Σύμφωνα με τη συμφωνία, ο SBF θα μπορούσε να φύγει από το σπίτι του γονέα του στην Καλιφόρνια για άσκηση, ψυχική υγεία και θεραπείες κατάχρησης ουσιών, σύμφωνα με τον λογαριασμό της The Post για τη συμφωνία ομολόγου.
Τα μη σφραγισμένα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι η συμφωνία ένστασης του Έλισον, η οποία πρέπει να εγκριθεί από το δικαστήριο, δείχνει ότι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Alameda συμφώνησε με εγγύηση 250,000 δολαρίων. Η Έλισον παρέδωσε επίσης το διαβατήριό της και θα χρειαστεί να καταβάλει αποζημίωση που αποφασίστηκε από το δικαστήριο. Εάν η Έλισον συνεργαστεί πλήρως και το ομοσπονδιακό δικαστήριο του SDNY συμφωνήσει, μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο ποινικές φορολογικές παραβάσεις και υπάρχει πιθανότητα να αποχωρήσει χωρίς καμία φυλάκιση. Η μη σφραγισμένη συμφωνία ένστασης δείχνει ότι ο Έλισον συνεργάζεται με τον δικηγόρο Στέφανι Αβακιαν. Η συμφωνία για τις κατηγορίες του Gary Wang και τη συγκεκριμένη συμφωνία του δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί στο ευρύ κοινό.
Τι πιστεύετε για τα βασικά ευρήματα στις κατηγορίες της SEC εναντίον του Ellison και του Wang; Πείτε μας τη γνώμη σας για αυτό το θέμα στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, The New York Post,
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Διάβασε άρνηση
- Δικηγόρος Ουίλιαμς
- Bankman–Fried
- Barbara Fried
- Bitcoin
- Bitcoin News
- blockchain
- συμμόρφωση με το blockchain
- blockchain συνέδριο
- Καρολάιν Έλισον
- CFTC
- φορτία
- coinbase
- Coingenius
- Ομοφωνία
- συνεργασία
- crypto συνέδριο
- εξόρυξη κρυπτογράφησης
- cryptocurrency
- Αποκεντρωμένη
- Defi
- Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία
- ethereum
- FBI
- Ομοσπονδιακό δικαστήριο
- Χρεώσεις απάτης
- ΦΧΣ
- Ασφάλεια FTT
- FTX
- ftx κατάρρευση
- Γκάρυ Γουάνγκ
- επιβολή του νόμου
- μάθηση μηχανής
- Νέα Υόρκη
- νέα
- μη εύφλεκτο διακριτικό
- NY
- Πλάτων
- πλάτων αι
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- platogaming
- Πολύγωνο
- απόδειξη συμμετοχής
- Σαμ Τάνκμαν-Φρυγ
- sbf
- Καταδίκη SBF
- SDNY
- SEC
- SEC αρχειοθέτηση
- Χρεόγραφα
- ασφάλεια
- σημείωμα ασφαλείας
- μη εγγεγραμμένη ασφάλεια
- W3
- zephyrnet
