Η SEC μηνύει την πώληση μάρκας BitConnect πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια - τρία χρόνια αργότερα

Το Bitconnect, μια πλατφόρμα κρυπτογράφησης που καταστρατηγήθηκε από την κοινότητα των κρυπτονομισμάτων αφού φέρεται να πλήρωσε επενδυτές από 2 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει μηνυθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ για τρία χρόνια μετά το κλείσιμό της.

Η SEC στοχεύει όχι μόνο το BitConnect και τον ιδρυτή Satish Kumbhani, αλλά και τον προωθητή Glenn Arcaro και την εταιρεία του Future Money για παραβιάσεις του Securities Exchange Act, ο οποίος απαιτεί από τις εταιρείες που πωλούν επενδυτικά προϊόντα στις ΗΠΑ να εγγραφούν στην SEC.

Η SEC νωρίτερα φέτος μήνυσε τρεις υποστηρικτές του BitConnect, οι οποίοι έλαβαν διακριτικά BCC για την προσέλκυση νέων επενδυτών στο πρόγραμμα. Τον Αύγουστο, οι κατηγορούμενοι Joshua Jeppesen, Michael Noble και Laura Mascola διευθετήθηκε με το SEC για 190 Bitcoin (αξίας 9.25 εκατομμύρια δολάρια) και 3.5 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά. Αυτή είναι η πρώτη ενέργεια των ΗΠΑ κατά της διαχείρισης του BitConnect.

Το BitConnect, το οποίο ξεκίνησε το 2016, ισχυρίστηκε ότι ήταν ένα πρόγραμμα δανεισμού βασισμένο σε κρυπτογράφηση. Οι χρήστες θα κατέθεταν Bitcoin και θα λάμβαναν ένα δάνειο από το εγγενές νόμισμα BCC της πλατφόρμας, ενώ το ιδιόκτητο ρομπότ συναλλαγών του θα το επανεπένδυε και θα έβγαζε διψήφιες μηνιαίες αποδόσεις. Μόνο που δεν υπήρχε bot, λέει η SEC. Αντ 'αυτού, οι κατηγορούμενοι φέρεται να λειτουργούσαν ένα σχέδιο Ponzi, αποσπώντας κεφάλαια επενδυτών στα δικά τους πορτοφόλια κρυπτογράφησης και χρησιμοποιώντας φρέσκα χρήματα για να πληρώσουν τους πρώτους επενδυτές. 

Και όχι μόνο λίγα χρήματα. Η πλατφόρμα συγκέντρωσε 325,000 Bitcoin, τότε αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων (τώρα αξίας άνω των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων).

Το πρακτορείο ζητά από το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης να διατάξει τους κατηγορούμενους να επιστρέψουν όλα τα χρήματα και να πληρώσουν αστική ποινή.

Η BitConnect έκλεισε την πλατφόρμα δανεισμού της τον Ιανουάριο του 2018 αφού οι ρυθμιστικές αρχές κινητών αξιών του Τέξας και της Βόρειας Καρολίνας εξέδωσαν εντολές παύσης και παραίτησης και πολλοί άρχισαν να το θεωρούν απάτη. Αν και η BitConnect υποσχέθηκε ότι το διακριτικό θα συνεχίσει να ισχύει σε ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης, ανακοίνωσε ότι θα μεταφέρει τυχόν κεφάλαια στα πορτοφόλια δανεισμού των χρηστών στα πορτοφόλια BCC τους με επιτόκιο 363.62 $ ανά BCC, κατά μέσο όρο της τιμής κλεισίματος 15 ημερών εκείνη τη στιγμή.

Δεν αποτελεί έκπληξη, ωστόσο, ότι το διακριτικό της πλατφόρμας έπεφτε γρήγορα σε αξία—και οι επενδυτές ήθελαν να εξαργυρώσουν το BCC στα πορτοφόλια τους όσο γρήγορα το έλαβαν. Την ίδια ημέρα της ανακοίνωσης, η ανταλλακτική αξία του BCC μειώθηκε στα $29. ήταν 425 $ μόλις 10 ημέρες πριν.

Αν και το BitConnect, όπως και άλλες υποτιθέμενες απάτες με διακριτικά, έχει ξεθωριάσει από τη δημοφιλή μνήμη, η SEC δεν έχει ξεχάσει. Εχει άσκησε αγωγές φέτος έναντι μιας σειράς συμβολικών έργων και αρχικών προσφορών νομισμάτων, οι τελευταίες από τις οποίες ήταν ένας δημοφιλής τρόπος για τα έργα κρυπτονομισμάτων να συγκεντρώσουν μετρητά το 2017 και το 2018.

Πηγή: https://decrypt.co/80000/sec-sues-bitconnect-2-billion-token-sale-three-years-later