Η SEC γυρίζει ξανά τις βίδες με τη θήκη χειραγώγησης Crypto Market

Η πιο πρόσφατη δράση στοχεύει στην τεχνολογία υδρογόνου μικροσκοπικού παίκτη

Στην τελευταία από μια σειρά μέτρων επιβολής, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ στις 28 Σεπτεμβρίου κατηγορούμενος Η Hydrogen Technology Corp., μια εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, και ο πρώην διευθύνων σύμβουλός της, Μάικλ Ρος Κέιν, για παράνομη χειραγώγηση «τίτλων κρυπτοστοιχείων».

Η SEC λέει ότι η εταιρεία προσέφερε μη καταχωρημένες προσφορές και πωλήσεις τίτλων περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης με τη μορφή του διακριτικού HYDRO, το οποίο είναι μικροσκοπικό με πλήρως αραιωμένη κεφαλαιοποίηση της αγοράς των 416,000 $. Ο οργανισμός ισχυρίζεται επίσης ότι η Hydrogen επέβλεψε ένα σχέδιο χειραγώγησης του όγκου συναλλαγών και της τιμής της HYDRO που απέφερε κέρδη άνω των 2.2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Υποτιθέμενο Σχέδιο

Στην αγωγή της, η SEC είπε ότι ο Tyler Ostern, ο διευθύνων σύμβουλος της Moonwalkers Trading Limited, της αυτοαποκαλούμενης εταιρείας δημιουργίας αγορών για το Hydrogen, συμμετείχε επίσης στο υποτιθέμενο σχέδιο.

«Η Hydrogen και ο Kane πρόσφεραν και πούλησαν τίτλους κρυπτογραφικών στοιχείων που ονομάζονταν Hydro tokens και προσέλαβαν ιδιωτικά την Ostern για να χειραγωγήσουν δόλια την τιμή και τον όγκο των μάρκων Hydro που διαπραγματεύονται σε πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων, ώστε η Hydrogen να μπορεί να πουλήσει τα δικά της διακριτικά Hydro με μεγαλύτερο κέρδος», αναφέρει η καταγγελία. είπε.

Η ενέργεια είναι η τελευταία σε μια σειρά κινήσεων επιβολής από τις αρχές των ΗΠΑ. Την περασμένη εβδομάδα, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων μήνυσε έναν DAO αποτυχία εγγραφής κρυπτοπαράγωγα ως τίτλοι. Στοχεύοντας σχετικά μικροσκοπικούς παίκτες, το πρακτορείο φαίνεται να προσπαθεί να στείλει ένα μήνυμα σε πιο πολύτιμα έργα για να καταχωρίσουν τα διακριτικά τους ως τίτλους ή επενδυτικές συμβάσεις.

Η καταγγελία σημειώνει ότι τα tokens HYDRO διανεμήθηκαν μέσω προγραμμάτων bounty, αποζημιώσεων εργαζομένων, απευθείας πωλήσεων στο κοινό μέσω ανταλλαγών και airdrop. 

Μετά την έκδοση του διακριτικού HYDRO, η SEC ισχυρίζεται ότι ο Kane προσέλαβε την Moonwalkers Trading για να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση της ισχυρής δραστηριότητας στην αγορά για το διακριτικό HYDRO, επιτρέποντας στην Hydrogen να πουλήσει το διακριτικό σε μια «τεχνητά διογκωμένη αγορά» για κέρδος.

Χειραγωγημένη τιμή

Η καταγγελία αναφέρει επικοινωνίες μεταξύ Ostern και Kane που υποδηλώνουν ότι η Moonwalkers Trading προσπάθησε να χειραγωγήσει την τιμή του HYDRO για τον Kane. 

"Ξεκινώντας αργά, προσπαθώντας να διατηρήσουμε την πίεση πώλησης ελάχιστη έως ότου μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αρκετό κεφάλαιο για να κάνουμε την αγορά να κινηθεί πραγματικά ανοδικά", δήλωσε ο Ostern στις 11 Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με την καταγγελία. Πρόσθεσε ότι το ζευγάρι «θα είχε πολλές δικαιολογίες για να αντλήσει την τιμή και να πουλήσει στα παιδιά του FOMO στο δρόμο». 

«Οι κατηγορούμενοι επωφελήθηκαν από τη χειραγώγησή τους δημιουργώντας μια παραπλανητική εικόνα της δραστηριότητας της Hydro στην αγορά», δήλωσε ο Joseph Sansone του Τμήματος Επιβολής της SEC. 

Σχέδιο Φωτιά

Όπως και προηγούμενες ενέργειες, το κοστούμι Hydrogen προκάλεσε πυρά από ειδικούς κρυπτονομισμάτων που υποστηρίζουν ότι η SEC υπερβαίνει τις εξουσίες της αντιμετωπίζοντας ως τίτλους τα tokens που εκδίδονται μέσω airdrops.

«Οι εταιρείες δεν μπορούν να αποφύγουν τους ομοσπονδιακούς νόμους περί κινητών αξιών δομώντας τις μη καταχωρημένες προσφορές και τις πωλήσεις των τίτλων τους ως αμοιβές, αποζημίωση ή άλλες τέτοιες μεθόδους», δήλωσε η Carolyn Welshhans, η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Επιβολής της SEC. 

Ο Τζέικ Τσερβίνσκι, επικεφαλής πολιτικής στο Blockchain Association, είπε ότι η καταγγελία είναι ένα άλλο παράδειγμα του «κανονισμού SEC μέσω επιβολής».

«Λένε ότι τα airdrops ανταποκρίνονται στην «επένδυση χρημάτων» του τεστ Howey, ακόμα κι αν κανείς δεν κάνει επένδυση και κανένα χρήμα δεν αλλάζει χέρια», δήλωσε ο Τσερβίνσκι. tweeted. "Απλώς θυμηθείτε, οι διακανονισμοί της SEC δεν είναι νόμος επίλυσης."

Ωστόσο, άλλοι υποστήριξαν ότι η SEC αντιμετωπίζει το πρόγραμμα επιχορηγήσεων της Hydrogen ως ενδεικτικό επενδυτικής σύμβασης σε ασφάλεια, αντί για την απόρριψή του.

«Για να είμαστε δίκαιοι, η καταγγελία φαίνεται να υποδηλώνει ότι τα «δωρεά» όπου οι χρήστες ανταμείβονταν με μάρκες για μια προωθητική ενέργεια μετρούν για αυτήν τη ρήτρα. Όχι το γενικό airdrop», απάντησε Adam Cochran, συνεργάτης του Yearn Finance.

"Φαίνεται ότι το airdrop δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της πραγματικής ανάλυσης Howey, απλώς διανομές μέσω bounties και πωλήσεων." προστιθέμενη Jeremy Sklaroff, γενικός σύμβουλος του δικτύου Celestia.

Χρηματικές κυρώσεις

Η SEC υπέβαλε την καταγγελία της στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στο Μανχάταν. Η καταγγελία αναφέρει ότι η Hydrogen, η Kane και η Ostern παραβίασαν τις διατάξεις περί καταχώρισης, καταπολέμησης της απάτης και χειραγώγησης της αγοράς του Securities Act.

Χωρίς να παραδεχτεί ή να αρνηθεί τους ισχυρισμούς, ο Ostern συμφώνησε σε πρόστιμο 36,750 δολαρίων συν τόκους προκαταβολής 5,118 δολαρίων και μελλοντικές χρηματικές κυρώσεις που θα καθοριστούν από το δικαστήριο με αντάλλαγμα να μην παραδεχτεί καμία αδικοπραγία. Ο Ostern συμφώνησε επίσης με τις απαγορεύσεις που τον εμποδίζουν να συμμετέχει σε μελλοντικές προσφορές τίτλων ή μετοχών σε πένα.

Η SEC επιδιώκει την καταδίκη του Kane που θα περιλαμβάνει εντολή για απαλλαγή από παράνομα κέρδη, αστικές χρηματικές ποινές και εντολές που του απαγορεύουν να εμπλέκεται σε προσφορές χρεογράφων κρυπτογράφησης ή άλλες προσφορές ή να ενεργεί ως διευθυντής ή στέλεχος στο μέλλον.