Η SEC αποκαλύπτει το πρόγραμμα Crypto Ponzi $300 εκατομμυρίων

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) έχει χρέωσε 11 άτομα για τους ρόλους τους σε ένα υποτιθέμενο σχέδιο κρυπτογράφησης Ponzi που μπορεί να είχε πάρει έως και 300 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές.

Ένα πρόγραμμα Crypto Ponzi έχει τερματιστεί

Το σύστημα Ponzi – το οποίο λειτουργούσε με το όνομα Forsage – λειτουργούσε για περισσότερα από δύο χρόνια τη στιγμή που κατατέθηκαν οι κατηγορίες. Οι ιδρυτές - μαζί με πολλά άτομα που είχαν προσληφθεί ως υποστηρικτές - στη συνέχεια ερευνήθηκαν διεξοδικά από τους πράκτορες επιβολής του νόμου.

Ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020, η Forsage εξήγησε μέσω του ιστότοπού της ότι ασχολείται με την παροχή ευκαιριών κρυπτογράφησης σε ιδιώτες επενδυτές, στις οποίες διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση. Το αντίγραφο του ιστότοπου ισχυρίστηκε ότι ο οργανισμός προσπάθησε να παρέχει στους επενδυτές ευκαιρίες να συμμετάσχουν σε συναλλαγές έξυπνων συμβολαίων που πραγματοποιήθηκαν στις αλυσίδες μπλοκ Ethereum, TRON και Binance. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να κερδίσουν χρήματα μέσω του προγράμματος παραπομπής της εταιρείας χορηγώντας σε όσους προσπάθησαν να φέρουν εγγεγραμμένους για νέους λογαριασμούς.

Όπως κάθε τυπικό σχέδιο Ponzi, η Forsage πιστεύεται ότι χρησιμοποίησε νέα κεφάλαια επενδυτών για να πληρώσει τους παλιούς παίκτες με το πρόσχημα ότι κέρδιζαν αποδόσεις και κέρδη. Η Carolyn Welshhans – ενεργώντας επικεφαλής της μονάδας κρυπτογράφησης και κυβερνο-περιουσιακών στοιχείων της SEC – εξήγησε σε μια πρόσφατη συνέντευξη:

Το Forsage είναι ένα δόλιο πυραμιδικό σύστημα που κυκλοφόρησε σε μαζική κλίμακα και προωθήθηκε επιθετικά στους επενδυτές. Οι απατεώνες δεν μπορούν να παρακάμψουν τους ομοσπονδιακούς νόμους περί τίτλων εστιάζοντας τα σχέδιά τους σε έξυπνα συμβόλαια και blockchains.

Οι συμμετέχοντες ή οι υποστηρικτές της εταιρείας πιστεύεται ότι κρύβονται σε έθνη όπως η Γεωργία, η Ινδονησία και η Ρωσία τη στιγμή της σύνταξης. Αρκετοί από τους κατηγορούμενους δεν εμφανίστηκαν, αν και τρία άτομα -χωρίς να αρνηθούν ή να παραδεχτούν την ενοχή τους- δήλωσαν ότι θα συμβιβαστούν με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα πληρώσουν πρόστιμα που σχετίζονται με τις κατηγορίες.

Τα συστήματα κρυπτογράφησης όπως αυτό έχουν γίνει αρκετά κοινά τα τελευταία χρόνια. Νωρίτερα σήμερα, Ζωντανά νέα Bitcoin δημοσίευσε ένα παρόμοιο άρθρο μιλώντας περίπου δύο άτομα με έδρα στην Κομητεία Όραντζ της Καλιφόρνια, που καταδικάστηκαν σε δύο και τρία χρόνια φυλάκιση αντίστοιχα για το ρόλο τους σε μια απάτη κρυπτογράφησης που έκλεψε σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές.

Γιατί συμβαίνει αυτό τόσο συχνά;

Και οι δύο άνδρες προσέλκυσαν επενδυτές με το πρόσχημα ότι αγοράζοντας το διακριτικό τους DROP, θα αποκτούσαν πρόσβαση στο Dex, ένα ειδικό ρομπότ αλγοριθμικών συναλλαγών που θα τους οδηγούσε σε μεγάλη περιουσία και οικονομικές αποδόσεις. Στην πραγματικότητα, η Dex δεν ήταν τόσο κερδοφόρα όσο ισχυρίζονταν οι άνδρες, και τα περισσότερα χρήματα των επενδυτών χρησιμοποιήθηκαν για να γίνουν πληρωμές είτε στους δύο ιδρυτές είτε στους επιχειρηματικούς συνεργάτες τους.

Όταν συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν, και οι δύο ένοχοι –σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς– έδειξαν μεγάλη μεταμέλεια για τις πράξεις τους και αποδέχτηκαν τη μοίρα τους με λίγη μάχη. Σε δικαστικά έγγραφα υποστηρίχθηκε ότι ήταν απλώς ενθουσιασμένοι που ήταν μέρος της αναπτυσσόμενης βιομηχανίας κρυπτογράφησης και δεν έλαβαν υπόψη τις συνέπειες των πράξεών τους.

Ετικέτες: Forsage, ponzi, SEC