Στον απόηχο της πρόσφατης νομικής αγωγής κατά δέκα συνεργατών της Terraform Labs, η οποία περιελάμβανε τον συνιδρυτή Shin Hyun-seong, γνωστό σε πολλούς ως Daniel Shin, φαίνεται ότι οι εισαγγελείς από τη Σεούλ είναι πεπεισμένοι ότι η Terraform Labs και ο συνιδρυτής Do Kwon εξακολουθούν να έχουν στην κατοχή τους ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, συγκεκριμένα 130 δισεκατομμύρια γουόν (100 εκατομμύρια δολάρια), που διατηρούνται σε ελβετικό τραπεζικό λογαριασμό.
Οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας ισχυρίζονται ότι τα εργαστήρια Do Kwon και Terraform εξακολουθούν να έχουν στην κατοχή τους 100 εκατομμύρια δολάρια κρυμμένα σε ελβετικό τραπεζικό λογαριασμό, η καταγγελία SEC υποστηρίζει τη θεωρία
As αναφερθεί από τον Park Beom-soo, έναν τοπικό δημοσιογράφο, που ακολουθεί το Κατηγορία Terraform Labs, Ο Do Kwon και οι συνεργάτες του φέρεται να μετέφεραν 10,000 bitcoin (BTC) σε μια τράπεζα fintech με έδρα την Ελβετία. Η Sygnum Bank, ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων με έδρα τη Ζυρίχη, φέρεται να ήταν ο αποδέκτης αυτής της σημαντικής μεταφοράς. Έκτοτε αποκαλύφθηκε ότι η Εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Σεούλ παρακολουθούσε στενά την κίνηση του bitcoin που συνδέεται με Terra και αποκάλυψε αυτές τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε για να συζητηθεί το πρόσφατο κατηγορητήριο.
Ο εκπρόσωπος του γραφείου του εισαγγελέα δήλωσε: «Παρακολουθούμε ενεργά το bitcoin που ανήκει στην LFG (Luna Foundation Guard), αλλά μέρος του έχει μετατραπεί σε μετρητά και έχει κατατεθεί στον λογαριασμό Signum. Όπως περιγράφεται στην καταγγελία της SEC, το ποσό που μεταφέρθηκε είναι περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 130 δισεκατομμύρια γουόν). Φαίνεται ότι η έρευνα για τις οικονομικές συναλλαγές της Terraform Labs και της Do Kwon βρίσκεται σε εξέλιξη και ενδέχεται να έρθουν στο φως περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το θέμα.
Ερευνητής Onchain: Η LFG «Απέτυχε να υπολογίσει τα ίχνη των ψίχουλων ψωμιού που άφησαν τα αποτελέσματα της αλλαγής»
Λίγο πριν καταρρεύσει η Terra, η Terra's Luna Foundation Guard (LFG), ένας οργανισμός που δημιουργήθηκε για να υπερασπιστεί το stablecoin του blockchain, το δολάριο UST, συγκέντρωσε μια τεράστια ποσότητα bitcoin. Τα κεφάλαια είχαν σκοπό να προστατεύσουν το UST από το να πέσει κάτω από την ισοτιμία του 1 $, αλλά το η πτώση ήταν τόσο άσχημη, οι ηγέτες της LFG και της Terra, όπως ο Do Kwon, δεν μπόρεσαν να το σώσουν. Μετά την κατάρρευση, εικάστηκε ότι η LFG δεν χρησιμοποίησε όλα τα κεφάλαια για να υπερασπιστεί το stablecoin και η LFG αντεπιτέθηκε δημοσίευση ελέγχου που ισχυρίστηκε ότι η ομάδα χρησιμοποίησε περισσότερα από 80,000 BTC για να υπερασπιστεί το μανταλάκι του νομίσματος.
Ωστόσο, ο ερευνητής του OXT Ergo BTC ανακάλυψε ότι το blockchain «λέει μια διαφορετική ιστορία» σε α Twitter νήμα από τον Οκτώβριο του 2022. Ο Ergo είπε ότι ενώ η LFG μπορεί να έχει δηλώσει την ιδιοκτησία ενός μόνο πορτοφολιού που κατέχει 313 BTC, οι ενέργειές τους έχουν αφήσει ένα ίχνος αποδεικτικών στοιχείων που θα μπορούσαν εύκολα να παρακολουθηθούν. Το Ergo ανακάλυψε μια ομάδα δεκαπέντε σημαντικών αναλήψεων του Binance που έγιναν σε μία μόνο διεύθυνση. Στη συνέχεια, τα νομίσματα ενοποιήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν σε μια σειρά από συναλλαγές αρκετών μηνών. Λίγο μετά την πρώτη απόσυρση από το Binance, 665 BTC δαπανήθηκαν στο Kucoin και στις 16 Μαΐου τα υπόλοιπα 313 BTC μεταφέρθηκαν στη νέα διεύθυνση LFG, παρέχοντας αποδεικτικά στοιχεία της συσχέτισής τους.
Άρα παραπέρα είπε ότι η ακολουθία των συναλλαγών συνεχίστηκε για πολλούς μήνες και «δυστυχώς για το LFG, αυτές οι (επαναχρησιμοποιημένες διευθύνσεις) ήταν ενεργές πριν από το συμβάν depeg, παρέχοντας πρόσθετες ενδείξεις στους ερευνητές». Ο ερευνητής πρόσθεσε περαιτέρω ότι ενώ το LFG μπορεί να υποστηρίξει ότι η ψευδωνυμία του BTC τους παρέχει ένα πέπλο ανωνυμίας, είναι σαφές ότι η δραστηριότητα που παρατήρησε ο ερευνητής «σχετίζεται άμεσα με τη χρηματοδότηση του ταμείου LFG». Η έκθεση του Park Beom-soo επιβεβαιώνεται περαιτέρω στο Ergo ότι η δραστηριότητα onchain που παρακολούθησε ο ερευνητής του OXT ευθυγραμμίζεται πιο στενά με την έκθεση του εισαγγελέα της Σεούλ από την ιστορία που είπε ο Do Kwon και ο έλεγχος LFG.
Ποιες είναι οι σκέψεις σας σχετικά με την εν εξελίξει έρευνα για τα Terraform Labs και τους ισχυρισμούς ότι η εταιρεία και ο συνιδρυτής Do Kwon εξακολουθούν να έχουν στην κατοχή τους ένα σημαντικό χρηματικό ποσό; Πιστεύετε ότι τα ευρήματα της SEC των ΗΠΑ και της Εισαγγελίας της Νότιας Περιφέρειας της Σεούλ ευθυγραμμίζονται; Μοιραστείτε τις σκέψεις σας σχετικά με αυτό το θέμα στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Διάβασε άρνηση
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- Minting the Future με την Adryenn Ashley. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://news.bitcoin.com/seoul-prosecutors-believe-terra-co-founder-do-kwon-still-in-possession-of-100-million-held-in-swiss-bank-account/
- :έχει
- :είναι
- :δεν
- Ισοτιμία 1 $
- $ 100 εκατομμύρια
- 000
- 10
- 100
- 2011
- 2015
- 2022
- 39
- 50
- 7
- a
- Σχετικα
- Λογαριασμός
- Λογιστήριο
- Συσσωρευμένος
- Ενέργειες
- ενεργειών
- ενεργός
- δραστήρια
- δραστηριότητα
- προστιθέμενη
- Πρόσθετος
- διεύθυνση
- διευθύνσεις
- συμβουλές
- Μετά το
- κατά
- ευθυγράμμιση
- Ευθυγραμμίζει
- Όλα
- Ισχυρισμοί
- υποτιθεμένος
- φέρεται ότι
- Επίσης
- ποσό
- an
- και
- ανωνυμία
- κάθε
- εμφανίζομαι
- εμφανίζεται
- εφαρμογές
- περίπου
- ΕΙΝΑΙ
- Υποστηρίζουν
- άρθρο
- εμπορεύματα
- AS
- προσόν
- Σχέση
- At
- έλεγχος
- συγγραφέας
- avatar
- μακριά
- πίσω
- Τράπεζα
- τραπεζικό λογαριασμό
- βασίζονται
- BE
- ήταν
- πριν
- είναι
- Πιστεύω
- παρακάτω
- Δισεκατομμύριο
- Binance
- Bitcoin
- Bitcoin.com
- blockchain
- Ψωμί
- BTC
- αλλά
- αγορά
- by
- CAN
- περίπτωση
- Μετρητά
- προκαλούνται
- αλλαγή
- φορτία
- ισχυρισμός
- ισχυρίστηκε
- καθαρός
- στενά
- Συνιδρυτής
- κωδικός
- Κέρματα
- Κατάρρευση
- κατέρρευσε
- COM
- Ελάτε
- σχόλια
- κοινότητα
- Εταιρείες
- εταίρα
- καταγγελία
- Διάσκεψη
- σύνδεση
- σημαντικός
- περιεχόμενο
- συνέχισε
- μετατρέπονται
- θα μπορούσε να
- δημιουργήθηκε
- cryptocurrency
- Daniel
- ντανιέλ κνήμη
- Αποκεντρωμένη
- Αποκεντρωμένες Εφαρμογές
- depeg
- κατατεθεί
- καθέκαστα
- DID
- διαφορετικές
- ψηφιακό
- Ψηφιακή περιουσία
- κατευθύνει
- κατευθείαν
- ανακάλυψαν
- συζητήσουν
- αποδιοργανωτικός
- περιοχή
- do
- Ντο Κόν
- κάνει
- Δολάριο
- δολάρια
- Ρίψη
- κατά την διάρκεια
- εύκολα
- σμυριδόπετρα
- Όθεν
- Συμβάν
- απόδειξη
- ανταλλαγή
- δεκαπέντε
- οικονομικός
- χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
- fintech
- Όνομα
- Φλόριντα
- ακολουθείται
- Εξής
- Για
- Θεμέλιο
- από
- χρηματοδότηση
- χρήματα
- περαιτέρω
- εμπορεύματα
- Group
- φρουρά
- Έχω
- he
- με έδρα
- Ήρωας
- εδώ
- του
- κράτημα
- HTML
- HTTPS
- in
- περιλαμβάνονται
- κατηγορητήριο
- έμμεσα
- πληροφορίες
- Ενημερωτικό
- Ίδρυμα
- σε
- έρευνα
- Ερευνητές
- επένδυση
- IT
- Jamie
- δημοσιογράφος
- jpg
- γνωστός
- Κορεάτικα
- Κορεάτες εισαγγελείς
- Kucoin
- Kwon
- Labs
- οδηγήσει
- ηγέτες
- Νομικά
- Νόμιμη ενέργεια
- τρέξιμο
- φως
- Μου αρέσει
- ζουν
- τοπικός
- off
- Σελήνη
- Ίδρυμα Luna
- που
- πολοί
- μαζική
- ύλη
- max-width
- Ενδέχεται..
- μέλος
- που αναφέρθηκαν
- εκατομμύριο
- εκατομμύρια δολάρια
- χρήματα
- παρακολούθηση
- παρακολούθηση
- μήνες
- περισσότερο
- κίνηση
- κινήσεις
- κανενα απο τα δυο
- Νέα
- νέα
- Οκτώβριος
- of
- προσφορά
- Office
- on
- Onchain
- συνεχή
- αποκλειστικά
- ανοικτού κώδικα
- κώδικα ανοιχτού κώδικα
- or
- επιχειρήσεις
- σκιαγραφείται
- δική
- ανήκει
- ιδιοκτησία
- ΟΧΤ
- σελίδα
- ισοτιμία
- Πάρκο
- πάθος
- πάσσαλος
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- Δημοφιλής
- κατοχή
- τύπος
- Πριν
- Προϊόντα
- εισαγγελείς
- προστασία
- πρωτόκολλα
- παρέχουν
- παρέχει
- χορήγηση
- Ψευδώνυμο
- σκοποί
- πρόσφατος
- Σύσταση
- σχετίζεται με
- εξάρτηση
- υπόλοιπα
- αναφέρουν
- ερευνητής
- υπεύθυνος
- Αποκαλυφθε'ντα
- s
- Είπε
- Αποθήκευση
- SEC
- Τμήμα
- Χρεόγραφα
- δει
- πωλούν
- Σεούλ
- Σεπτέμβριος
- Ακολουθία
- Σειρές
- Υπηρεσίες
- διάφοροι
- Κοινοποίηση
- shin hyun-seong
- Σύντομα
- Shutterstock
- σημαντικός
- αφού
- ενιαίας
- ευμεγέθης
- So
- παράκληση
- μερικοί
- Νότιος
- ειδικά
- πέρασε
- εκπρόσωπος
- σταθερόκοκκο
- δήλωσε
- Ακόμη
- Ιστορία
- θέμα
- ουσιώδης
- Ελβετός
- Ελβετία
- συγγνώμη
- φόρος
- tech
- δέκα
- Γη
- Terraform
- Εργαστήρια Terraform
- από
- ότι
- Η
- Τα νομίσματα
- τους
- Τους
- τότε
- Αυτοί
- αυτό
- προς την
- σήμερα
- Παρακολούθηση
- Συναλλαγές
- μεταφορά
- μεταφέρονται
- ταμείο
- Τουίτερ
- μας
- SEC SEC
- Χρεόγραφα των ΗΠΑ
- χρήση
- μεταχειρισμένος
- UST
- οραματισμός
- Ίχνη
- Πορτοφόλι
- ήταν
- ήταν
- Ποιό
- ενώ
- με
- απόσυρση
- Αναλήψεις
- Κέρδισε
- θα
- γραπτή
- Εσείς
- Σας
- zephyrnet
- Ζυρίχη