Οι τελωνειακοί της Νότιας Κορέας συλλαμβάνουν 16 άτομα για φερόμενες παραβιάσεις συναλλάγματος

Οι αρχές της Νότιας Κορέας συνέλαβαν 16 άτομα που συνδέονται με παράνομες συναλλαγές συναλλάγματος, καθώς τα οικονομικά εγκλήματα με χρήση κρυπτονομισμάτων εκτινάσσονται στα ύψη, αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Περίπου το 75% των παραβιάσεων του νόμου περί συναλλαγών συναλλάγματος της χώρας μέχρι στιγμής φέτος αφορούν κρυπτονομίσματα. Seoul Daily News αναφερθεί ότι πολλά από τα εγκλήματα συνδέονταν με το «hwanchigi», την πρακτική της παράνομης συναλλαγής κεφαλαίων μεταξύ της Νότιας Κορέας και του εξωτερικού.  

Η πρακτική του hwanchigi έχει συνδεθεί με το «kimchi premium», το χάσμα στις τιμές των κρυπτονομισμάτων στα κορεατικά ανταλλακτήρια έναντι των ανταλλακτηρίων παγκοσμίως, το οποίο συνήθως επηρεάζει το bitcoin. Η Seoul Daily News ανέφερε αυτή τη συναλλακτική πρακτική στο δικό της αναφέρουν την Τρίτη. 

Δύο άτομα αντιμετωπίζουν δίωξη και επτά αντιμετωπίζουν πρόστιμα, ενώ τα υπόλοιπα επτά ερευνώνται περαιτέρω. Ειδήσεις και το ρεπορτάζ Seoul Daily News. Ένα από τα άτομα που αντιμετωπίζουν δίωξη, που αναφέρεται ως «κ. Α», είναι ύποπτος για ίδρυση πολλών εταιρειών-φαντάσματα προκειμένου να στείλει κεφάλαια στο εξωτερικό. Στην πραγματικότητα, ο κ. Α εισήγαγε κρυπτονομίσματα από το εξωτερικό και τα μεταπωλούσε στην αγορά της Νότιας Κορέας σε υψηλότερη τιμή – λόγω του premium kimchi, συζητήθηκε εδώ.  

Ο δεύτερος ύποπτος, «κ. B», έλαβε 400 δισεκατομμύρια won (298.2 δισεκατομμύρια δολάρια) από 70 άτομα που επιθυμούσαν να αγοράσουν κρυπτονομίσματα. Στη συνέχεια, ο κ. Β θα έστελνε τα χρήματα πίσω στο εξωτερικό καθώς προχωρούσε το εισαγωγικό εμπόριο, μέσω της δικής του εταιρείας.  

Και οι δύο διώξεις προκύπτουν από έρευνες που έχουν ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο, οι οποίες διεξάγονται από τις τελωνειακές αρχές της Σεούλ.

Προς το παρόν, η τιμή του bitcoin στο ανταλλακτήριο της Νότιας Κορέας Upbit είναι 20,263 $, σημαντικά υψηλότερη από την Coinbase, στην οποία είναι 20,032 $, σύμφωνα με ημερομηνία.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.