Η Ισπανία σταματά μια απάτη κρυπτογράφησης που απέσυρε πάνω από 110 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές (Έκθεση)

Οι ισπανικές αρχές φέρεται να κατέστρεψαν μια εγκληματική οργάνωση που ενορχήστρωσε μια τεράστια απάτη με κρυπτονομίσματα. Οι παραβάτες υπεξαίρεσαν περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ (110 εκατομμύρια δολάρια) από περισσότερους από 3,000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. 

Η Guardia Civil συνέλαβε έναν ύποπτο στη Μαγιόρκα που θεωρείται μέλος συμμορίας.

Η επιχείρηση «Mandoa» στέφθηκε με επιτυχία

Ένα τοπικό μέσο ενημέρωσης ενημερώνεται ότι η Guardia Civil (η παλαιότερη υπηρεσία επιβολής του νόμου στην Ισπανία) ερεύνησε μια μονάδα εγκλήματος που υποτίθεται ότι απάτησε περίπου 110 εκατομμύρια δολάρια από χιλιάδες ανθρώπους μέσω επενδύσεων σε ανύπαρκτα κρυπτονομίσματα. 

Η αστυνομία ξεκίνησε τη λεγόμενη επιχείρηση «Mandoa» μετά από καταγγελία από άτομο στην επαρχία Alava, το οποίο ισχυρίστηκε ότι είχε εξαπατηθεί σε απάτη κρυπτογράφησης. 

Η έρευνα, η οποία κάλυψε τη Χώρα των Βάσκων και τις Βαλεαρίδες Νήσους, υπολόγισε ότι ο αποδέκτης αυτών των πλαστών επενδύσεων ήταν μια εταιρεία με έδρα την Πάλμα ντε Μαγιόρκα. Από την πλευρά της, η φερόμενη εταιρεία έκανε ξεχωριστές μεταφορές σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Guardia Civil επιβεβαίωσε ότι μέλη της οργάνωσης παρέσυραν τα θύματα στο σχέδιό τους μέσω τηλεφωνημάτων, διαφημίσεων σε εφημερίδες ή SMS, υποσχόμενοι υψηλές αποδόσεις χωρίς κίνδυνο. 

Μόλις επισημοποίησαν μια σύμβαση με πελάτες και λάμβαναν κεφάλαια, οι παραβάτες τους παρείχαν πρόσβαση σε έναν ιστότοπο όπου μπορούσαν να ελέγξουν τα κέρδη των επενδύσεών τους με πλαστά γραφήματα. Οι εγκληματίες έδωσαν ακόμη και οδηγίες στους δόλιους μεσίτες να μείνουν σε επαφή με τα θύματα, ώστε να μπορούν να τα ενθαρρύνουν να συνεχίσουν να επενδύουν στο πρόγραμμα. 

Ωστόσο, η συμμορία δεν τίμησε το αίτημα του λαού να αποκτήσει κάποια από τα κέρδη του. Αντίθετα, τους ανέθεσαν να μεταφέρουν περισσότερα χρήματα με δικαιολογίες όπως το κλείσιμο των ετήσιων ισολογισμών ή τις πληρωμές φόρων.

Η αστυνομία έχει συλλάβει μέχρι στιγμής μόνο έναν ύποπτο στη Μαγιόρκα ως υποτιθέμενο μέλος της εγκληματικής ομάδας.

Οι απάτες κρυπτογράφησης θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη

Τέτοια απάτη έχει επηρεάσει πρόσφατα πολλά άτομα, αφαιρώντας σημαντικά ποσά από τις τσέπες τους. Οπως και Κρυπτοπατάτα αναφερθεί την περασμένη εβδομάδα, μια γυναίκα από τη Σκωτία που ονομάζεται Τζένιφερ έμεινε με χρέος 190,000 δολαρίων αφού έπεσε θύμα ενός συστήματος κρυπτονομισμάτων.

Αποφάσισε να επενδύσει όλες τις οικονομίες της σε ένα ύποπτο έργο, αφού είδε μια ψεύτικη διαφήμιση στο Facebook με τον Βρετανό δημοσιογράφο και ειδικό σε συμβουλές Martin Lewis. 

«Δεν μπορώ πραγματικά να πιστέψω αυτό που μου συνέβη. είναι απολύτως φρικτό. Μου πήρε πολύ χρόνο για να φτάσω εδώ που είμαι και η σκέψη να χάσω αυτό το σπίτι, προφανώς για χάρη των παιδιών μου, είναι φρικτή», μετάνιωσε η γυναίκα.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι ένας κάτοικος Χονγκ Κονγκ που έχασε όλα της τα χρήματα (900,000 δολάρια). Έπεσε θήραμα ενός εγκληματία που επικοινώνησε μαζί της στο Instagram και την προέτρεψε να επενδύσει σε ψηφιακά νομίσματα με την υπόσχεση για μεγάλες αποδόσεις. 

Όταν προσπάθησε να αποσύρει τα χρήματά της, της ζητήθηκε να πληρώσει ένα συγκεκριμένο τέλος. Η γυναίκα μάλιστα προσπάθησε να δανειστεί χρήματα από την κόρη της πριν καταλάβει ότι είχε πέσει θήραμα.