Η ισπανική αστυνομία έκλεισε την επιχείρηση απάτης επενδύσεων

Δημοσιεύθηκε στις: Νοέμβριος 30, 2022

Η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας έκλεισε την Τρίτη μια οργάνωση εγκλήματος στον κυβερνοχώρο που χρησιμοποίησε δόλιες επενδυτικές τοποθεσίες για να κλέψει πάνω από 12.3 εκατομμύρια ευρώ (12.8 εκατομμύρια δολάρια) από 300 θύματα σε όλη την Ευρώπη.

Οι παράγοντες της απειλής θα δημιουργούσαν πλαστές επενδυτικές τοποθεσίες σε κρυπτονομίσματα με παρόμοια εμφάνιση με γνωστές, νόμιμες πλατφόρμες, προκειμένου να εξαπατήσουν τα θύματά τους.

Στη συνέχεια ξεπλύθηκαν τα χρήματα που έκλεψαν μεταφέροντάς τα από ισπανικές τράπεζες σε ξένες χρηματοπιστωτικές οντότητες όπου οι εγκληματίες ήλπιζαν ότι ήταν μακριά από τον έλεγχο ή την ικανότητα εντοπισμού των αρχών.

Οι ισπανικές αρχές επιβολής του νόμου ξεκίνησαν την έρευνά τους αφού ο νόμιμος εκπρόσωπος μιας από τις πλαστογραφημένες οικονομικές ομάδες κατήγγειλε το θέμα στην αστυνομία.

Μετά την έρευνα, έξι μέλη της οργάνωσης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο συνελήφθησαν στη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ύποπτη απάτη, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και σφετερισμό της οικογενειακής κατάστασης.

Τα θύματα συνήθως καταλήγουν στους δόλιους ιστότοπους ακολουθώντας συνδέσμους που είναι ενσωματωμένοι σε μηνύματα ηλεκτρονικού ψαρέματος. Οι παράγοντες της απειλής στόχευαν θύματα σε πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλά κυρίως καταδίωκαν Γάλλους πολίτες και υποδύθηκαν τα γαλλικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Στα θύματα είπαν ψευδώς ότι επένδυαν χρήματα σε αυτούς τους ιστότοπους, αλλά αντ' αυτού τα κεφάλαιά τους αποστέλλονταν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εγκληματιών του κυβερνοχώρου.

«Η μέθοδος εξαπάτησης που χρησιμοποιούσε η εγκληματική ομάδα συνίστατο στην προσφορά σε δυνητικό πελάτη, μέσω δόλιων ιστοσελίδων, της δυνατότητας διενέργειας διαφορετικών χρηματοοικονομικών πράξεων, όπως: σύναψη επενδυτικών προϊόντων (μεταβλητό εισόδημα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και κρυπτονομίσματα) και σύναψη χρηματοπιστωτικών προϊόντων, », ανέφερε η ισπανική αστυνομία σε ένα μεταφρασμένο στο Google δήλωση την Τρίτη.

Τα εξαγόμενα κεφάλαια μεταφέρθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των απειλών στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Πολωνία και τη Γαλλία προτού ξεπλυθούν μέσω ξένων οντοτήτων. Αφού μεταφέρουν κεφάλαια για να καλύψουν τα ίχνη τους, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου τους μεταφέρουν τελικά στους ισπανικούς λογαριασμούς τους.

Η έρευνα της ισπανικής αστυνομίας έδειξε ότι το συνολικό χρηματικό ποσό που στάλθηκε στον τελικό προορισμό των εγκληματιών του κυβερνοχώρου ήταν 12,345,731 ευρώ (12.8 εκατομμύρια δολάρια).