Η Terraform Labs αντιμετωπίζει έλεγχο της SEC για ύποπτη πληρωμή 166 εκατομμυρίων δολαρίων: Αναφορά

Σε πρόσφατη κατάθεση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) προέτρεψε το πτωχευτικό δικαστήριο του Ντέλαγουερ να απορρίψει την πρόταση της Terraform Labs να διατηρήσει την Dentons US LLC ως ειδικό σύμβουλο.

Η SEC εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με το ποσό που καταβλήθηκε στην Dentons, χαρακτηρίζοντάς το ως «ύποπτο».

Η SEC εγείρει ανησυχίες για τη μεταφορά 166 εκατομμυρίων δολαρίων της TFL

Η SEC σημείωσε ότι η Terraform Labs μετέφερε 166 εκατομμύρια δολάρια στο Dentons Advance Payment Retainer. Από αυτό το σύνολο, 122 εκατομμύρια δολάρια μετακινήθηκαν εντός 90 ημερών πριν από την πτώχευση της Terraform αρχειοθέτηση.

Σύμφωνα με το Reuters, η SEC έχει εξέφρασε την ανησυχεί ότι αυτή η συναλλαγή μπορεί να είχε σκοπό να αποφύγει τη διευθέτηση μιας επικείμενης απόφασης στην αγωγή του οργανισμού.

Η ρυθμιστική αρχή χαρακτήρισε το Dentons Advance Payment Retainer ως «αδιαφανές ταμείο λάσπης» για νομικές χρεώσεις, υποδεικνύοντας ότι η Terraform Labs θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτά τα κεφάλαια ως «σεντούκι πολέμου» για να παρατείνει τη νομική της διαφορά με την SEC. Παρά το γεγονός ότι πάνω από τα μισά από τα κεφάλαια που έχουν ήδη διατεθεί για την κάλυψη δικαστικών εξόδων, 81 εκατομμύρια δολάρια παρέμειναν στο αποθεματικό.

Επιπλέον, η Επιτροπή ισχυρίστηκε ότι το Dentons Advance Payment Retainer πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση νομικών δαπανών που σχετίζονται με την ποινική διαδικασία του πρώην διευθύνοντος συμβούλου Terra Kwon Do-hyeong στο Μαυροβούνιο που δεν σχετίζονται με τον ρόλο του στην TFL.

Ως αποτέλεσμα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προέτρεψε το δικαστήριο να ορίσει έναν εξεταστή αμοιβών για να ελέγξει την πληρωμή του παρακρατητηρίου, την οποία έκρινε ύποπτη ως προς το χρονοδιάγραμμα και το ποσό. Επιπλέον, η υπηρεσία ζήτησε από την Dentons να απόσχει από την εκπροσώπηση της Terraform Labs εκτός εάν επιστραφούν τα υπόλοιπα κεφάλαια διατήρησης.

Ο δικαστής πτώχευσης των ΗΠΑ Brendan Shannon πρόκειται να προεδρεύσει των επιχειρημάτων σχετικά με την διαμάχη σε μια ακρόαση που είχε προγραμματιστεί για τις 5 Μαρτίου στο Wilmington του Delaware.

Terraform Labs Κεφάλαιο 11 Πρακτικά

Η Terraform Labs, η οποία κίνησε τη διαδικασία του Κεφαλαίου 11 τον Ιανουάριο, έχει αναφέρει ότι η κατάθεση πτώχευσης θα διευκολύνει την προσφυγή κατά απόφασης του Δεκεμβρίου που ευνοεί την SEC σε υπόθεση απάτης χρεογράφων.

Ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε ότι η Terraform Labs και ο ιδρυτής της, Do Kwon, παραβίασαν τη νομοθεσία των ΗΠΑ αποτυγχάνοντας να καταχωρίσουν δύο ψηφιακά νομίσματα, η κατάρρευση των οποίων διατάραξε τις αγορές κρυπτονομισμάτων το 2022.

Ο δικαστής δεν έχει ακόμη καθορίσει την έκταση αποζημίωση Η Terraform πρέπει να πληρώσει, αλλά η τελευταία έχει εκφράσει ανησυχίες ότι το ποσό θα μπορούσε να ξεπεράσει τα περιουσιακά της στοιχεία.

Μετά την κατάθεση πτώχευσης, η Terraform ζήτησε έγκριση από το πτωχευτικό δικαστήριο για να προσλάβει τον Dentons ως ειδικό δικαστικό σύμβουλο και να διαθέσει 6.3 εκατομμύρια δολάρια για νομικά έξοδα για υπαλλήλους και κρίσιμους εξωτερικούς συνεργάτες που εμπλέκονται σε δικαστικές διαφορές. Οι δικαστικές καταθέσεις της Terraform αποκαλύπτουν ότι περίπου 3.25 εκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν για την κάλυψη των νομικών εξόδων των εργαζομένων.

Η Terraform αναμένεται επίσης να πληρώσει περίπου 1.33 εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει μια αγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων από μια εταιρεία εμπορίας κρυπτονομισμάτων, η οποία λέει ότι θα υποστηρίξει την υπεράσπισή της κατά της αγωγής της SEC.