Η SEC της Ταϊλάνδης μηνύει 5 για δραστηριότητες συναλλαγών πλύσης

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ταϊλάνδης (SEC) μηνύει πέντε οντότητες για δραστηριότητες συναλλαγών πλύσης σε δύο χρηματιστήρια κρυπτογράφησης, την εταιρεία Bitkub και Satang.

Σύμφωνα με Τύπο της 27ης Σεπτεμβρίου απελευθερώνουν από τη ρυθμιστική αρχή, οι εισαγγελείς κλήθηκαν να μηνύσουν την Bitkub και δύο άτομα για τη δημιουργία τεχνητού όγκου για ψηφιακά στοιχεία στο χρηματιστήριο.

Η αγωγή κατατέθηκε σε αστικό δικαστήριο και οι εισαγγελείς ζήτησαν αστικές κυρώσεις ύψους 24,161,292 μπατ (636,000 $). Επίσης, η ρυθμιστική αρχή θέλει το δικαστήριο να απαγορεύσει στον κατηγορούμενο να εμπορεύεται περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης και να είναι στελέχη και διευθυντές εταιρειών κρυπτογράφησης.

Η SEC είχε προτείνει νωρίτερα τα δύο άτομα, ο Anurak Chuachai και ο Sakon Srakawee, να μην διαπραγματεύονται περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης ή τα παράγωγά τους για έξι μήνες ή να είναι διευθυντές ή στελέχη μιας εταιρείας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για 12 μήνες.

Όμως οι παραβάτες δεν συμμορφώθηκαν, εξ ου και η δίωξη. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προσέθεσε τον κ. Σάκων στην ευθύνη ως συνοφειλέτη και επιθυμεί η απαγόρευση των δύο ατόμων να είναι στο μέτρο του νόμου.

Τον Αύγουστο, η SEC της Ταϊλάνδης επιβλήθηκε πρόστιμο Bitkub Chief Technology Officer Samret Wajanasathian 8.5 εκατομμύρια μπατ (235,000 $) για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών. Επίσης επιβλήθηκε πρόστιμο το ανταλλακτήριο τον Μάιο για μη συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς κατά την καταχώριση του εγγενούς διακριτικού του, KUB.

Το Wash Trading είναι μια παράνομη τακτική χειραγώγησης της αγοράς που παραποιεί τη ζήτηση για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Η Thai SEC στοχεύει δύο ακόμη οντότητες

Δύο άλλες οντότητες, η LLC Fair Expo και ο κ. Mikalai Zahorski, ήταν επίσης μήνυσε για παρόμοια αδικήματα στο ανταλλακτήριο Satang Pro.

Η ρυθμιστική αρχή θέλει το δικαστήριο να επιβάλει πρόστιμο 12,080,646 μπατ (315,000 $) μαζί με όρους απαγόρευσης συναλλαγών.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καταφεύγει σε πολιτική αγωγή αφού οι παραβάτες αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με την ποινή που τους είχε επιβληθεί δύο μήνες νωρίτερα.

Η Ταϊλανδική SEC σφίγγει τη θηλιά στην κρυπτογράφηση

Η SEC της Ταϊλάνδης έχει αυξημένη Η εποπτεία της στον χώρο κρυπτογράφησης υπό το φως της πρόσφατης κατάρρευσης της αγοράς. Ο ρυθμιστής κατηγορούμενος Η Zipmex και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eklarp Yimwilai δεν συμμορφώθηκαν πλήρως με την απαίτησή της για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των περιουσιακών της στοιχείων.

Εν τω μεταξύ, η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή απαγορευθεί εταιρείες κρυπτογράφησης από την προσφορά υπηρεσιών πονταρίσματος και δανεισμού για την προστασία των εμπόρων από τον κίνδυνο που σχετίζεται με την αγορά.