Η σκοτεινή πλευρά της αγοράς NFT

Καθώς εμφανίστηκαν νέες και συναρπαστικές περιπτώσεις χρήσης για NFT, το ίδιο έκανε και η πιθανότητα κατάχρησής τους, αποκάλυψε μια πρόσφατη αναφορά από Αλυσίδα.

Η εταιρεία έρευνας και ανάλυσης blockchain ερεύνησε δύο μορφές παράνομης δραστηριότητας στην αγορά NFT – συναλλαγές πλύσης και ξέπλυμα χρήματος – αποκαλύπτοντας ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία.

Οι έμποροι της Wash είχαν συνολικά κέρδη 8.9 εκατομμυρίων δολαρίων

Η διαπραγμάτευση πλυσίματος συνεπάγεται πλασματικές πωλήσεις στις οποίες ο πωλητής βρίσκεται και στις δύο πλευρές της συναλλαγής – μια πρακτική που αποσκοπεί στην εξαπάτηση της αγοράς, γνωστή και ως πιθανούς αγοραστές, να πιστέψουν ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για το περιουσιακό στοιχείο – διογκώνοντας την τιμή του.

Οι έμποροι πλυσίματος NFT κάνουν τα ψηφιακά τους συλλεκτικά αντικείμενα να φαίνονται πιο πολύτιμα πουλώντας τα σε νέα πορτοφόλια, τα οποία χρηματοδοτούν οι ίδιοι.

Όπως επεσήμανε η Chainalysis, οι περισσότερες πλατφόρμες συναλλαγών NFT επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν συναλλαγές συνδέοντας απλώς το πορτοφόλι τους, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη ταυτότητα, κάτι που διευκολύνει σημαντικά αυτή τη μορφή κατάχρησης.

Η έκθεση περιστερούσε τις πωλήσεις NFT σε αυτοχρηματοδοτούμενες διευθύνσεις και αποκάλυψε ότι ορισμένοι πωλητές NFT έχουν εκτελέσει εκατοντάδες συναλλαγές πλύσης.

Οι συναλλαγές πλυσίματος NFT μπορούν να παρακολουθούνται αναλύοντας τις πωλήσεις των NFT σε διευθύνσεις που ήταν αυτοχρηματοδοτούμενες—που σημαίνει ότι χρηματοδοτήθηκαν από τη διεύθυνση πώλησης ή από τη διεύθυνση που χρηματοδότησε τη διεύθυνση πώλησης. 

Χρησιμοποιώντας ανάλυση blockchain, η Chainalysis εντόπισε 262 χρήστες που πούλησαν ένα NFT σε ένα αυτοχρηματοδοτούμενο πορτοφόλι περισσότερες από 25 φορές. Τα συνολικά τους κέρδη υπολογίστηκαν περαιτέρω αφαιρώντας το ποσό που ξόδεψαν για τέλη φυσικού αερίου από το ποσό που έβγαλαν πουλώντας NFT.

«Οι περισσότεροι έμποροι πλυσίματος NFT ήταν ασύμφοροι, αλλά οι επιτυχημένοι έμποροι πλυσίματος NFT επωφελήθηκαν τόσο πολύ που, ως σύνολο, αυτή η ομάδα των 262 ωφελήθηκε πάρα πολύ συνολικά», αναφέρεται στην έκθεση.

Η εφαρμοσμένη ανάλυση κατέγραψε μόνο συναλλαγές που έγιναν σε Ethereum και Wrapped Ethereum, επεσήμανε η Chainalysis, προσθέτοντας ότι η αξιολόγηση της συναλλαγής πλύσης θα μπορούσε να θεωρηθεί συντηρητική.

Οι 110 κερδοφόροι έμποροι πλυσίματος συγκέντρωσαν συλλογικά σχεδόν 8.9 εκατομμύρια δολάρια σε κέρδη, μειώνοντας τις ζημίες των 416,984 δολαρίων που υπέστησαν οι 152 ασύμφοροι έμποροι πλυσίματος.

«Ακόμα χειρότερα, ότι τα 8.9 εκατομμύρια δολάρια πιθανότατα προέρχονται από πωλήσεις σε ανυποψίαστους αγοραστές που πιστεύουν ότι το NFT που αγοράζουν έχει αυξηθεί σε αξία, πωλείται από τον έναν ξεχωριστό συλλέκτη στον άλλο», καταλήγει η έκθεση.

Τα δεδομένα και η ανάλυση του blockchain διευκολύνουν τον εντοπισμό αυτού του τύπου κατάχρησης και, όπως τόνισε ο Chanalysis, «οι αγορές μπορεί να θέλουν να εξετάσουν απαγορεύσεις ή άλλες κυρώσεις για τους χειρότερους παραβάτες».

Τα NFT χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για ξέπλυμα χρήματος

Αν και δεν είναι τόσο σημαντική όσο το wash trading, η χρήση των NFT για ξέπλυμα χρήματος βρίσκεται σε άνοδο, αποκάλυψε το δεύτερο μέρος της έκθεσης.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι τα παράνομα κεφάλαια εμπλέκονται ολοένα και περισσότερο σε αγορές NFT – με την αξία που αποστέλλεται στις αγορές NFT από επισημασμένες διευθύνσεις να αυξάνεται σημαντικά το τρίτο τρίμηνο του 2021, ξεπερνώντας το 1 εκατομμύριο δολάρια.

Η αξία αυξήθηκε περαιτέρω το τέταρτο τρίμηνο, φτάνοντας σχεδόν τα 1.4 εκατομμύρια δολάρια.

Και στα δύο τρίμηνα, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δραστηριότητας προήλθε από διευθύνσεις που σχετίζονται με απάτη που στέλνουν κεφάλαια σε αγορές NFT για να πραγματοποιήσουν αγορές.

Και τα δύο τρίμηνα είδαν επίσης σημαντικά ποσά κλεμμένων κεφαλαίων που αποστέλλονται σε αγορές.

Εν τω μεταξύ, οι διευθύνσεις με κίνδυνο κυρώσεων εμπλέκονται όλο και περισσότερο στο τέταρτο τρίμηνο – ένα χτύπημα που συνδέεται άμεσα με το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων P4P Chatex, το οποίο κατηγορήθηκε και καθιερωμένος για συμμετοχή σε λειτουργίες ransomware.

Αν και βρίσκεται σε άνοδο, αυτή η δραστηριότητα εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει "μια πτώση στον κάδο" - σε σύγκριση με την αξία των 8.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων Chainalysis για ξέπλυμα χρήματος που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα παρακολουθούνται στο 2021.

«Παρόλα αυτά, το ξέπλυμα χρήματος, και ιδιαίτερα οι μεταφορές από επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων που υπόκεινται σε κυρώσεις, αντιπροσωπεύουν μεγάλο κίνδυνο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στα NFTs και θα πρέπει να παρακολουθούνται πιο στενά από τις αγορές, τις ρυθμιστικές αρχές και τις αρχές επιβολής του νόμου», καταλήγει η έκθεση.

• Coinsmart. Το καλύτερο ανταλλακτήριο Bitcoin και Crypto στην Ευρώπη.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.
• CryptoHawk. Ραντάρ Altcoin. Δωρεάν δοκιμή.
• Πηγή: https://cryptoslate.com/the-dark-side-of-the-nft-market/