Ο ιδρυτής του Thodex Crypto Exchange συνελήφθη στην Ευρώπη

Ο Faruk Fatih Ozer – ο φερόμενος ως ιδρυτής του τουρκικού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Thodex – συνελήφθη στο ευρωπαϊκό έθνος της Αλβανίας και τώρα είναι στα πρόθυρα να σταλεί πίσω στην Τουρκία, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη δίκη επειδή, σύμφωνα με πληροφορίες, τα είχε όλα τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που επένδυσαν οι πελάτες της εταιρείας του.

Ο ιδρυτής της Thodex επιστρέφει στην Τουρκία

Το έγκλημα κρυπτογράφησης που περιλαμβάνει ανταλλαγές έχει γίνει μεγάλη υπόθεση τα τελευταία χρόνια δεδομένου του πόσο άναρχος είναι πραγματικά ο χώρος των ψηφιακών νομισμάτων. Πολλές ανταλλαγές έχουν πέσει θύματα άγνωστων παράνομων παραγόντων, με δύο από τα μεγαλύτερα παραδείγματα Mt. Gox και Coincheck στην Ιαπωνία.

Το όρος Gox εμφανίστηκε τον Φεβρουάριο του 2014. Περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια ψηφιακών νομισμάτων ουσιαστικά εξαφανίστηκαν εν μία νυκτί και μέχρι σήμερα, πολύ λίγα από αυτά τα χρήματα έχουν ανακτηθεί ποτέ ή έχουν δοθεί πίσω στους χρήστες που έχασαν τα χρήματά τους. Το Coincheck έλαβε χώρα σχεδόν τέσσερα χρόνια αργότερα το 2018. Αυτή τη φορά, αφαιρέθηκαν περισσότερα από μισό δισεκατομμύριο δολάρια σε διάφορα κεφάλαια κρυπτογράφησης, ανεβάζοντας έτσι τις απώλειες και των δύο εταιρειών σε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Το Coincheck θεωρήθηκε μια τέτοια αμηχανία που οι ιαπωνικές χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές ένιωσαν πίεση να εμπλακούν σε δραστηριότητα κρυπτογράφησης αμέσως μετά από αυτό.

Ο Ozer κατηγορείται ότι έκλεψε έως και 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε διάφορα κεφάλαια κρυπτογράφησης από τους επενδυτές του. Συνελήφθη στην Αυλώνα της Αλβανίας αφού φέρεται ότι είχε τεθεί σε λίστα καταζητούμενων τον Απρίλιο του 2021. Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού εξήγησε σε συνέντευξή του:

Έχουν κινηθεί διαδικασίες έκδοσης στην Τουρκία.

Το Thodex κυκλοφόρησε στην πόλη της Κωνσταντινούπολης και, ως εκ τούτου, χρησιμοποίησε μάλλον «επιθετικές» μεθόδους (όπως το αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης) για να φέρει τους επενδυτές. Υποσχέθηκε κάθε είδους βαριές, πολυτελείς επιστροφές και ανταμοιβές (συμπεριλαμβανομένων των σπορ αυτοκινήτων) σε όσους προσπάθησαν να επενδύσουν τα περισσότερα χρήματα.

Ωστόσο, ενώ τα πράγματα μπορεί να φάνηκαν ελαφρώς στραβά στην αρχή, πήραν μια ακόμη πιο άσχημη τροπή τον Απρίλιο του περασμένου έτους, όταν η ανταλλαγή ανέστειλε όλες τις αναλήψεις. Αυτό ακολούθησε μια δήλωση της εταιρείας ότι χρειαζόταν έως και πέντε ημέρες για να αντιμετωπίσει ένα «απροσδιόριστο συμβάν». Η εταιρεία σύντομα σκοτείνιασε μετά, αφήνοντας όλους τους επενδυτές με ραγισμένες καρδιές, μελανιασμένους εγωισμούς και άδειες τσέπες.

Η Thodex ασχολήθηκε με πολλές περίεργες τακτικές προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης μονάδων Dogecoin για περίπου το ένα τέταρτο των καταγεγραμμένων τιμών τους.

Αβάσιμοι ισχυρισμοί;

Ο Ozer – ο οποίος συνελήφθη ενώ διέμενε σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην Αλβανία – λέει ότι πρόκειται για μεγάλη παρεξήγηση και ότι βρέθηκε στο εξωτερικό απλώς για να συναντηθεί με διάφορους επενδυτές. Χαρακτηρίζει αβάσιμες τις κατηγορίες σε βάρος του και δήλωσε:

Σε λίγες μέρες θα επιστρέψω στην Τουρκία και θα συνεργαστώ με τις δικαστικές αρχές για να βγει η αλήθεια.

Ο Ozer δεν είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει ποινική δίωξη. Μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, περισσότερα από 60 άτομα που φέρεται να εμπλέκονται στην ανταλλαγή έχουν συλληφθεί.

Ετικέτες: Φαρούκ Φατίχ Οζέρ, Θόδεξ, Turkey