Υπουργείο Οικονομικών που διερευνά το Kraken για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων: NYT PlatoBlockchain Data Intelligence. Κάθετη αναζήτηση. Ολα συμπεριλαμβάνονται.

Υπουργείο Οικονομικών που διερευνά το Kraken για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων: NYT

Χρονική σήμανση: 26 Ιουλίου 2022 3:41 μ.μ.

Βασικές τακτικές

  • Το υπουργείο Οικονομικών ερευνά τον Kraken για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων, ανέφεραν οι New York Times.
  • Η ανταλλαγή επέτρεψε σε χρήστες στο Ιράν και σε άλλες απαγορευμένες χώρες να συναλλάσσονται στην πλατφόρμα της, υποστηρίζει η έκθεση επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν το θέμα.
  • Οι κυρώσεις ήταν ένα καυτό θέμα στα κρυπτονομίσματα τους τελευταίους μήνες, με τον CEO της Kraken, Jesse Powell, να μιλάει ανοιχτά για το θέμα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Πηγές φέρεται να ανέφεραν ότι το Kraken συνέχισε να εξυπηρετεί χρήστες στο Ιράν, τη Συρία και την Κούβα παρά τις κυρώσεις των ΗΠΑ στις τρεις χώρες. 

Ο Kraken φέρεται να αντιμετωπίζει έρευνα του Υπουργείου Οικονομικών 

Το Υπουργείο Οικονομικών διερευνά εάν ο Kraken παραβίασε τις αμερικανικές κυρώσεις, Οι Νιου Γιορκ Ταιμς έχει αναφέρει. 

Σύμφωνα με έκθεση της Τρίτης Παραθέτοντας πέντε άτομα εξοικειωμένα με το θέμα, η Kraken επέτρεψε στους χρήστες στο Ιράν, τη Συρία και την Κούβα να ανοίγουν λογαριασμούς και να εμπορεύονται κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία στην πλατφόρμα της, αγνοώντας τις κυβερνητικές απαγορεύσεις για συναλλαγές με τα τρία έθνη. 

Η έκθεση αναφέρει ότι το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων ερευνά το Kraken από το 2019 και είναι πιθανό να επιβάλει πρόστιμο στην ανταλλαγή. Σύμφωνα με την έκθεση, η OFAC έστρεψε το ενδιαφέρον της στις συναλλαγές της ανταλλαγής με Ιρανούς πολίτες και οι πηγές υποστηρίζουν ότι ο Kraken έχει προσφέρει επίσης υπηρεσίες στη Συρία και την Κούβα. Η έκθεση ισχυρίζεται ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Kraken, Jesse Powell, μοιράστηκε ένα υπολογιστικό φύλλο μέσω του Slack της εταιρείας τον Ιούνιο, υποδεικνύοντας ότι εξυπηρετούσε 1,522 πελάτες με έδρα το Ιράν, 149 στη Συρία και 83 στην Κούβα. 

Η έκθεση ισχυρίζεται ότι ο Πάουελ είπε προηγουμένως στους συναδέλφους του ότι η εταιρεία έπρεπε να αξιολογήσει αν ήταν «Αξίζει τον κίνδυνο να μην ακολουθήσετε τη νομική απαίτηση» και ότι η παραβίαση του νόμου «πρέπει πάντα να θεωρείται ως επιλογή» χωρίς να διευκρινιστεί εάν αναφερόταν σε κάποια συγκεκριμένη κατάσταση. Ο Kraken ήταν επέβαλε πρόστιμο 1.25 εκατομμυρίων δολαρίων από την Commodity Futures Trading Commission το 2021, αφού απέτυχε να εγγραφεί ως έμπορος συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. 

Κρυπτογράφηση και κυρώσεις 

Οι κυρώσεις ήταν ένα καυτό θέμα στον χώρο των κρυπτονομισμάτων φέτος μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες επέβαλαν οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας με την ελπίδα ότι θα πείσουν τον Πρόεδρο Πούτιν να αποσύρει τα στρατεύματά του. Το κρυπτονόμισμα έγινε κεντρικό στη συζήτηση καθώς οι πολιτικοί προειδοποίησαν ότι οι Ρώσοι ολιγάρχες θα μπορούσαν να στραφούν στο Bitcoin ή άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία για να αποφύγουν τις κυρώσεις. 

Μετά την εισβολή της Ρωσίας, ο υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ουκρανίας Mykhailo Fedorov κάλεσε τα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης να απαγορεύσουν τους Ρώσους χρήστες. Ο Πάουελ ήταν ένας από τους πολλούς επικεφαλής ανταλλαγών μιλάω ανοιχτά μετά τις κλήσεις, λέγοντας ότι η Kraken δεν θα απαγόρευε τους Ρώσους χρήστες εκτός εάν απαιτείται από τη νομοθεσία. 

Ο Πάουελ, ο οποίος ήταν πρώιμος υιοθέτης του Bitcoin και ίδρυσε την Kraken το 2011, ήταν γνωστός για τις ειλικρινείς φιλελεύθερες απόψεις του στο παρελθόν. Πάουελ κατέκρουσε την καναδική κυβέρνηση τον Φεβρουάριο, αφού ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό έλαβε την αμφιλεγόμενη απόφαση να παγώσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς και να παρακολουθεί τα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων των διαδηλωτών του Trucker Convoy. "Βλέπεις πού πάει αυτό; Μην χρηματοδοτείτε αιτίες απευθείας από πορτοφόλια φύλαξης. Είμαι σίγουρος ότι έρχονται παραγγελίες παγώματος. Απόσυρση για μη φυλάκιση πριν την αποστολή», έγραψε ο Πάουελ στο Twitter μετά την τροποποίηση του Καναδικού νόμου για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας από τον Καναδά εν μέσω των διαμαρτυριών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Καναδά του Οντάριο ανέφερε αργότερα το tweet του στην αστυνομία. 

Ενώ τα πρόσφατα γεγονότα στον Καναδά και την Ουκρανία υπογράμμισαν τη χρησιμότητα της κρυπτογράφησης ως εναλλακτική λύση χωρίς σύνορα έναντι των χρημάτων fiat, οι ηγέτες έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για την πιθανή ζημιά που θα μπορούσε να προκαλέσει η κατηγορία περιουσιακών στοιχείων για να επιτρέψει την αποφυγή κυρώσεων. 

Το Kraken εκτιμάται ότι έχει αποτίμηση περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τελευταία συγκέντρωσε 65 εκατομμύρια δολάρια για να ξεκινήσει το πρώτο της venture fund τον Δεκέμβριο του 2021 και ο Πάουελ άφησε να εννοηθεί πέρυσι ότι το χρηματιστήριο θα μπορούσε να εισαχθεί στο χρηματιστήριο το 2022 (αν και η πρόσφατη πτώση της αγοράς μπορεί να έβαλε αυτά τα σχέδια σε αναμονή).

Κρυπτογράφηση επικοινώνησε με τον Kraken για σχόλιο και ένας εκπρόσωπος είπε ότι η εταιρεία "δεν σχολιάζει συγκεκριμένες συζητήσεις με ρυθμιστικές αρχές». Πρόσθεσαν ότι ο Kraken «παρακολουθεί στενά τη συμμόρφωση με τους νόμους περί κυρώσεων και, γενικά, αναφέρει στις ρυθμιστικές αρχές ακόμη και πιθανά ζητήματα».

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Οι πληροφορίες σχετικά με ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας λαμβάνονται από ανεξάρτητες πηγές που πιστεύουμε ότι είναι ακριβείς και αξιόπιστες, αλλά η Decentral Media, Inc. δεν παρέχει καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση ως προς την επικαιρότητα, την πληρότητα ή την ακρίβεια οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικά με ή έχουν πρόσβαση μέσω αυτού του ιστότοπου . Η Decentral Media, Inc. δεν είναι σύμβουλος επενδύσεων. Δεν παρέχουμε εξατομικευμένες επενδυτικές συμβουλές ή άλλες οικονομικές συμβουλές. Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες ή όλες οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να είναι ξεπερασμένες ή μπορεί να είναι ή να είναι ελλιπείς ή ανακριβείς. Ενδέχεται, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να ενημερώσουμε τυχόν ξεπερασμένες, ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες.

Δεν πρέπει ποτέ να λαμβάνετε επενδυτική απόφαση για ICO, IEO ή άλλη επένδυση με βάση τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο και δεν πρέπει ποτέ να ερμηνεύετε ή να βασίζεστε με άλλο τρόπο σε καμία από τις πληροφορίες αυτού του ιστότοπου ως επενδυτική συμβουλή. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο σύμβουλο επενδύσεων ή άλλο εξειδικευμένο χρηματοοικονομικό επαγγελματία εάν αναζητάτε επενδυτικές συμβουλές για ICO, IEO ή άλλη επένδυση. Δεν δεχόμαστε αποζημίωση σε καμία μορφή για ανάλυση ή αναφορά σε ICO, IEO, cryptocurrency, currency, tokenized sales, securities ή εμπορεύματα.

Βλέπω τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις.

Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από Κρυπτογράφηση