Συνελήφθη ο ιδρυτής του Τουρκικού Crypto Exchange

Ο ιδρυτής της τουρκικής ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, Thodex, Faruk Fatih Ozer, συνελήφθη τελικά μετά από δύο χρόνια φυγής. Ο Ozer συνελήφθη από το Αστυνομικό Τμήμα του Αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης στις 20 Απριλίου, μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης από την αλβανική πρωτεύουσα, τα Τίρανα. Ο 27χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε σχέση με καταγγελίες για απάτη εξόδου που αφορούσε κρυπτονομίσματα αξίας τουλάχιστον 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που κλάπηκαν από την Thodex.

Το έπος του ανταλλακτηρίου Thodex ξεκίνησε στις 22 Απριλίου 2021, όταν η πλατφόρμα σταμάτησε απότομα τις συναλλαγές και τις αναλήψεις εν μέσω αναφορών για επιδρομές της αστυνομίας στα γραφεία της. Τοπικά δημοσιεύματα εικάζουν ότι η αναστολή ήταν μέρος μιας απάτης εξόδου που αφορούσε τον Ozer, ο οποίος φέρεται να είχε εγκαταλείψει την Τουρκία με το κλεμμένο κρυπτονόμισμα. Στη συνέχεια, η Ιντερπόλ εξέδωσε κόκκινη ειδοποίηση για τον Οζέρ, ο οποίος φέρεται να έτρεξε στην Αλβανία.

Περίπου ένα χρόνο μετά την κατάρρευση της Thodex, ο Ozer συνελήφθη στην Αλβανία τον Αύγουστο του 2022 και οι τουρκικές αρχές εξέδωσαν ένταλμα έκδοσής του. Μετά από αρκετούς μήνες δικαστικών διαδικασιών, ο Οζέρ τελικά εκδόθηκε στην Τουρκία για να αντιμετωπίσει κατηγορίες. Ο συλληφθείς ιδρυτής αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις υγείας και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα της Κωνσταντινούπολης για ανάκριση.

Μετά την κατάρρευση της Thodex, η τουρκική αστυνομία συνέλαβε 62 άτομα για φερόμενη συμμετοχή στην απάτη εξόδου, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τα αδέλφια του τότε αγνοούμενου CEO. Οι συλληφθέντες κατηγορήθηκαν για απάτη, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Οι τουρκικές αρχές συνεργάζονται με τις διεθνείς υπηρεσίες επιβολής του νόμου για τον εντοπισμό των κεφαλαίων που λείπουν, τα οποία έχουν αναφερθεί ότι βρίσκονται σε διάφορους λογαριασμούς και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.

Το έπος Thodex υπογραμμίζει τους κινδύνους που συνδέονται με την επένδυση σε μη ρυθμιζόμενα κρυπτονομίσματα, ιδιαίτερα σε χώρες όπου το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο εξακολουθεί να εξελίσσεται. Η κατάρρευση της Thodex και η επακόλουθη σύλληψη του Ozer έχει πυροδοτήσει μια συζήτηση στην Τουρκία σχετικά με την ανάγκη για μεγαλύτερη εποπτεία και ρύθμιση της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων. Η τουρκική κυβέρνηση φέρεται να επεξεργάζεται ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί αργότερα εντός του έτους.

Συμπερασματικά, η σύλληψη του ιδρυτή της Thodex Faruk Fatih Ozer σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στη συνεχιζόμενη έρευνα για την υποτιθέμενη απάτη εξόδου που αφορά το τουρκικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων. Ενώ η ανάκτηση των κλεμμένων κεφαλαίων παραμένει μια πρόκληση, η σύλληψη του Ozer στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα σε άλλους επίδοξους απατεώνες κρυπτονομισμάτων ότι δεν μπορούν να αποφύγουν τη δικαιοσύνη επ' αόριστον.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• Minting the Future με την Adryenn Ashley. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://Blockchain.News/news/turkish-crypto-exchange-founder-arrested