Δύο συνελήφθησαν στην Εσθονία για απάτη 575 εκατομμυρίων δολαρίων κρυπτογράφησης

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ συνέλαβε δύο Εσθονούς πολίτες στο Ταλίν της Εσθονίας για το υποτιθέμενο πολυεπίπεδο σύστημά τους που βασίζεται σε εταιρείες κελύφους που χρησιμοποιούνται για το ξέπλυμα εσόδων από απάτη. Το κατηγορητήριο των 18 σύνολα $ 575 εκατομμύρια.

Ο Sergei Potapenko και ο Ivan Turõgin, και οι δύο 37 ετών, συνήψαν εικονικά συμβόλαια ενοικίασης εξοπλισμού για μια υπηρεσία εξόρυξης κρυπτονομισμάτων που ονομάζεται HashFlare και οδήγησαν τα θύματα να επενδύσουν σε μια ψεύτικη τράπεζα κρυπτογράφησης που ονομάζεται Polybius Bank, η οποία δεν πλήρωνε τα μερίσματα των πελατών. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έπεσαν θύματα των μεθόδων, δείχνουν δικαστικά έγγραφα.

Το HashFlare ήταν ενεργό μεταξύ 2015 και 2019 και φέρεται να είχε ως αποτέλεσμα έσοδα αξίας 550 εκατομμύρια δολάρια. Ο εξοπλισμός εξόρυξης προφανώς εξόρυξε το bitcoin σε λιγότερο από το 1% της υπολογιστικής ισχύος που ισχυριζόταν ότι είχε. Η Polybius ιδρύθηκε το 2017 και συγκέντρωσε 25 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία στάλθηκαν σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς και κρυπτογραφικά πορτοφόλια που κατείχαν οι κατηγορούμενοι.

«Προσπάθησαν να κρύψουν τα παράνομα κέρδη τους σε εσθονικά ακίνητα, πολυτελή αυτοκίνητα και τραπεζικούς λογαριασμούς και πορτοφόλια εικονικών νομισμάτων σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Kenneth A. Polite, Jr. από το Ποινικό Τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. «Οι αρχές των ΗΠΑ και της Εσθονίας εργάζονται για να δεσμεύσουν και να περιορίσουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και να αποκομίσουν τα κέρδη από αυτά τα εγκλήματα». 

Το πρόγραμμα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος αφορούσε 75 ακίνητα, έξι πολυτελή οχήματα και χιλιάδες μηχανές εξόρυξης κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Turõgin και ο Potapenko συνελήφθησαν στις 20 Νοεμβρίου και κατηγορήθηκαν για «συνωμοσία για τη διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης, 16 κατηγορίες για απάτη μέσω εμβάσματος και μία κατηγορία για συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος», σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

Το FBI διερευνά αυτήν τη στιγμή την υπόθεση. Εάν το δίδυμο καταδικαστεί, μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης 20 ετών. Αυτό θα εναπόκειται σε δικαστή ομοσπονδιακού περιφερειακού δικαστηρίου να αποφανθεί. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.