Δύο απατεώνες NFT συνελήφθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια απάτη 1.1 εκατομμυρίων δολαρίων που περιλάμβανε ETH καθώς διαβάζουμε περαιτέρω στο τα τελευταία νέα του Ethereum σήμερα.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι δύο άνδρες κατηγορήθηκαν για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης και ξέπλυμα χρήματος σε σχέση με ένα σχέδιο πολλών εκατομμυρίων δολαρίων και για εξαπάτηση πελατών NFT που διαφημίζονταν ως παγωμένες. Οι δύο απατεώνες της NFT, Ethan Nguyen και Andre Llacuna, κατηγορήθηκαν ότι είπαν ψέματα για τα υποσχεμένα οφέλη των αγοραστών NFT και για τα έσοδα από κρυπτογράφηση από τους λογαριασμούς Frosties και μέσω πολλαπλών συναλλαγών.
Οι πραγματικές ταυτότητες αποκαλύφθηκαν μετά από έρευνα στα αρχεία συναλλαγών που ήταν αποθηκευμένα στο blockchain Ethereum και αναλύθηκαν οι σχετικές μεταφορές σε Coinbase λογαριασμούς. Σύμφωνα με την ποινική καταγγελία που κυκλοφόρησε από τα δικαστήρια, συνολικά 8,888 μάρκες Froesties αξίας έως και 1.1 εκατομμυρίου $ εξαντλήθηκαν 48 λεπτά μετά τη δημόσια πώληση. Κάθε NFT πήγε από 0.04 ETH σε 130 $.
Η καταγγελία επεσήμανε ότι τρεις ώρες μετά την πώληση και τα έσοδα από την πώληση Frosties NFT μεταφέρθηκαν στις διευθύνσεις frosty wallet. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε ξεχωριστή διεύθυνση κρυπτογραφικού πορτοφολιού και μέχρι το 356.56, το ETH στάλθηκε στη διεύθυνση του πορτοφολιού Fraud, η οποία εντοπίστηκε αργότερα από τους ερευνητές. Όπως υποδεικνύεται από το δελτίο τύπου του DOJ, οι Llacuna και Nguyen δεν παρείχαν περισσότερα οφέλη όπως διαφημίστηκαν στους αγοραστές NFT και μετέφεραν το κρυπτογράφηση σε πορτοφόλια υπό τον έλεγχό τους.
Οι ερευνητές του IRS-CI αντιστοίχισαν τις διευθύνσεις IP των απατεώνων που χρησιμοποιήθηκαν για την προώθηση του Frosties on Discord με τους αντίστοιχους λογαριασμούς τους στο Coinbase. Οι απαιτήσεις KYC που επιβλήθηκαν από το ανταλλακτήριο των ΗΠΑ στους πελάτες επέτρεψαν στις αρχές επιβολής του νόμου να καταλάβουν την ταυτότητα των κατόχων λογαριασμών. Οι ερευνητές εντόπισαν τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τις διευθύνσεις του πορτοφολιού απάτης και εντόπισαν τις μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των λογαριασμών Coinbase και του πορτοφολιού απάτης που συνδέεται με τα ταμεία Frosties.
Προτού συλληφθούν οι απατεώνες στο Λος Άντζελες, ετοιμάζονταν να ξεκινήσουν μια νέα απάτη NFT με το όνομα Embers. Υποτίθεται ότι θα κυκλοφορούσε μέχρι τις 26 Μαρτίου 2022 και θα αποφέρει έσοδα έως και 1.5 εκατομμυρίου δολαρίων σε ψηφιακά στοιχεία. Οι χρεωμένοι απατεώνες θεωρούνται οι δείκτες της νομοθεσίας των ΗΠΑ που ενισχύουν τους πόρους και τα εργαλεία που στοχεύουν τα τραβήγματα χαλιών NFT.
- Coinsmart. Το καλύτερο ανταλλακτήριο Bitcoin και Crypto στην Ευρώπη.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.
- CryptoHawk. Ραντάρ Altcoin. Δωρεάν δοκιμή.
- Πηγή: https://www.dcforecasts.com/ethereum-news/two-nft-rug-pull-scammers-got-arrested-for-1-1-million-scam/
- 2022
- Σχετικά
- Σύμφωνα με
- Λογαριασμός
- δραστηριοτήτων
- διεύθυνση
- διευθύνσεις
- ανακοίνωσε
- συνελήφθη
- Ενεργητικό
- οφέλη
- blockchain
- αγοραστές
- φορτισμένα
- coinbase
- συνδεδεμένος
- σύνδεση
- Συνωμοσία
- έλεγχος
- Δικαστήρια
- εγκληματίας
- κρυπτο
- Crypto πορτοφόλι
- Πελάτες
- ψηφιακό
- Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία
- διχόνοια
- DoJ
- Δολάριο
- κάτω
- ETH
- ethereum
- Εγκάρσια αλυσίδα
- ανταλλαγή
- Εικόνα
- απάτη
- χρήματα
- παράγουν
- Οι κάτοχοι
- HTTPS
- έρευνα
- Ερευνητές
- Επενδυτές
- συμμετέχουν
- IP
- Διευθύνσεις IP
- IT
- KYC
- Απαιτήσεις KYC
- ξεκινήσει
- Νόμος
- επιβολή του νόμου
- Λος Άντζελες
- Μάρτιος
- Άνδρες
- εκατομμύριο
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- περισσότερο
- NFT
- NFT
- πλατφόρμες
- τύπος
- Δελτίο Τύπου
- πρόσοδοι
- email marketing
- παρέχουν
- δημόσιο
- Ανάγνωση
- αρχεία
- απελευθερώνουν
- απαιτήσεις
- Υποστηρικτικό υλικό
- έσοδα
- πώληση
- Απάτη
- Απατεώνες
- σχέδιο
- πωλούνται
- Μελών
- στόχος
- σήμερα
- κουπόνια
- εργαλεία
- Συναλλαγές
- μεταφέρονται
- μεταβιβάσεις
- Ενωμένος
- United States
- us
- Πορτοφόλι
- Πορτοφόλια
- Σύρμα
- εντός
- αξία