Δύο ανώτερα στελέχη που συνδέονται με κατέρρευσε το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης FTX έχουν παραδεχτεί την ενοχή τους για πολλαπλές ποινικές κατηγορίες και συνεργάζονται με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, σύμφωνα με μη σφραγισμένα δικαστικά αρχεία. Επιπλέον, το ζευγάρι αντιμετωπίζει κατηγορίες για αστική απάτη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη το βράδυ.
Ο Gary Wang, ο συνιδρυτής της FTX, και η Caroline Ellison, η οποία υπηρέτησε ως διευθύνουσα σύμβουλος του hedge fund Alameda Research, ομολόγησαν την ενοχή τους για πολλαπλές κατηγορίες συνωμοσίας και απάτης. για τους ρόλους τους στο σχέδιο απάτης που οδήγησε στην κατάρρευση της πλατφόρμας συναλλαγών κρυπτονομισμάτων.
Ο Ντάμιαν Ουίλιαμς, ο εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε τις κατηγορίες σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα την Τετάρτη το βράδυ. Σε σύντομη δήλωσή του επανέλαβε ότι η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη, σημειώνοντας συγκεκριμένα ότι αυτές οι νέες κατηγορίες στην υπόθεση δεν είναι οι τελευταίες.
Ο Ilan Graff, δικηγόρος του Wang, δήλωσε: «Ο Gary έχει αποδεχτεί την ευθύνη για τις πράξεις του και παίρνει στα σοβαρά τις υποχρεώσεις του ως συνεργαζόμενος μάρτυρας». Ο Wang έχει ήδη εμφανιστεί στο δικαστήριο για την παραδοχή της ενοχής του.
Δεν ήταν δυνατή η άμεση επικοινωνία με τους δικηγόρους του Έλισον για σχόλια.
Οι κατηγορίες αποσφραγίστηκαν ως Ο Sam Bankman-Fried ταξίδευε για τις Ηνωμένες Πολιτείες από τις Μπαχάμες, όπου συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα με οκτώ κατηγορίες για μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές απάτες στην αμερικανική ιστορία. Ο Bankman-Fried παραιτήθηκε από το δικαίωμά του να αμφισβητήσει την έκδοση την Τετάρτη και επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες νωρίς το βράδυ.
Ο Bankman-Fried αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή στο Μανχάταν την Πέμπτη. Οι εισαγγελείς και οι δικηγόροι του έχουν συζητήσει για ένα πακέτο εγγύησης που θα του επέτρεπε να αποφύγει την κράτηση, είπαν στο CNN άτομα που γνωρίζουν το θέμα.
Ο Wang συνίδρυσε την FTX με τον Bankman-Fried το 2019 και επίσης συνεργάστηκε μαζί του στο hedge fund του Alameda Research. Ο Έλισον έγινε Διευθύνων Σύμβουλος της Alameda τον Οκτώβριο του 2021, σύμφωνα με δικαστικές καταθέσεις.
Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Bankman-Fried συμμετείχε σε πολλαπλά συστήματα απάτης. Μεταξύ αυτών, ισχυρίζονται ότι ο Bankman-Fried έκλεψε χρήματα από πελάτες FTX για να υποστηρίξει την Alameda, έκανε επενδύσεις σε άλλες εταιρείες, αγόρασε πολυτελή ακίνητα και δώρισε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε πολιτικές εκστρατείες.
Σε επιστολές της Κυριακής 18 Δεκεμβρίου και υπογράφηκε την επόμενη μέρα, ο Έλισον και ο Γουάνγκ συμφώνησαν να παραδεχτούν την ενοχή τους και να συνεργαστούν με τους εισαγγελείς.
Ο Έλισον παραδέχεται την ενοχή του σε επτά κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων της απάτης μέσω εμβάσματος, της συνωμοσίας για ξέπλυμα χρήματος, της συνωμοσίας για τη διάπραξη απάτης επί τίτλων, της συνωμοσίας για τη διάπραξη απάτης επί εμπορευμάτων και της συνωμοσίας για τη διάπραξη απάτης μέσω εμβάσματος. Κατηγορείται για τα ίδια εγκλήματα με τον Bankman-Fried, εκτός από τις κατηγορίες χρηματοδότησης της εκστρατείας.
Ο Γουάνγκ συμφώνησε να δηλώσει ένοχος σε τέσσερις κατηγορίες: απάτη μέσω εμβάσματος, συνωμοσία για διάπραξη απάτης μέσω κινητού τηλεφώνου, συνωμοσία για απάτη επί εμπορευμάτων και συνωμοσία για απάτη επί τίτλων.
«Όπως είπα την περασμένη εβδομάδα αυτή η έρευνα είναι πολύ συνεχής και προχωρά πολύ γρήγορα», είπε ο Williams. «Είπα επίσης ότι η ανακοίνωση της περασμένης εβδομάδας δεν θα ήταν η τελευταία μας και επιτρέψτε μου να είμαι σαφής, για άλλη μια φορά, ούτε η σημερινή».
Το Duo αντιμετωπίζει επίσης αστικές κατηγορίες
Οι ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές κατηγόρησαν επίσης τον Έλισον και τον Γουάνγκ ότι έπαιξαν πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ένα πολυετές σχέδιο εξαπάτησης επενδυτών FTX.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ισχυρίζεται ότι ο Ellison και ο Wang συμμετείχαν ενεργά σε ένα «σχέδιο εξαπάτησης» των επενδυτών. Μεταξύ 2019 και 2022, ο Ellison χειραγώγησε την τιμή του FTT, του διακριτικού ασφαλείας της FTX, «κατ' εντολή» του Bankman-Fried, ισχυρίζονται οι ρυθμιστικές αρχές. Η SEC είπε ότι αυτή η χειραγώγηση διεξήχθη αγοράζοντας μεγάλες ποσότητες FTT στην ανοιχτή αγορά για να στηρίξουν την τιμή τους.
Οι ρυθμιστικές αρχές λένε ότι αυτή η υποτιθέμενη χειραγώγηση διόγκωσε τις συμμετοχές της Alameda, υπερεκτίμησε τον ισολογισμό του hedge fund και «παραπλάνησε» τους επενδυτές σχετικά με την έκθεση στον κίνδυνο της FTX.
«Όταν ο FTT και το υπόλοιπο μέρος των καρτών κατέρρευσαν, ο κ. Bankman-Fried, η κα Ellison και ο κ. Wang άφησαν τους επενδυτές να κρατούν την τσάντα», ο πρόεδρος της SEC, Gary Gensler. είπε σε μια δήλωση.
Ο Wang δημιούργησε τον πηγαίο κώδικα του FTX που επέτρεπε στην Alameda να εκτρέπει τα κεφάλαια των πελατών του FTX και ο Ellison χρησιμοποίησε υπεξαιρεθέντα κεφάλαια για τη συναλλακτική δραστηριότητα του hedge fund, σύμφωνα με την SEC.
«Ο Έλισον και ο Γουάνγκ συμμετείχαν ενεργά στο σχέδιο για να εξαπατήσουν τους επενδυτές της FTX και συμμετείχαν σε συμπεριφορά που ήταν κρίσιμη για την επιτυχία της», η SEC είπε σε μια απελευθέρωση.
The-CNN-Wire™ & © 2022 Cable News Network, Inc., μια εταιρεία Discovery της Warner Bros. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.
