Οι αρχές των ΗΠΑ κλητεύουν Hedge Funds που σχετίζονται με το Binance

Τα αμερικανικά hedge funds που έχουν ασχοληθεί με την ανταλλαγή κρυπτογράφησης Binance ανακρίνονται τώρα από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς.

Σε μια 7η Ιανουαρίου αναφέρουν από Η εφημερίδα Washington Post, πηγές με γνώση του θέματος αποκάλυψαν ότι το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Δυτική Περιφέρεια της Κολούμπια κάλεσε τα hedge funds, ζητώντας τους να παραδώσουν αρχεία των επικοινωνιών τους με την Binance. Οι κλήσεις φέρονται να εκδόθηκαν ως μέρος μιας ευρύτερης νομικής έρευνας για την εταιρεία.

Ο επικεφαλής στρατηγικής της Binance, Patrick Hillmann, αρνήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση οποιασδήποτε ενεργούς έρευνας σε συνέντευξή του στην έκδοση, αλλά είπε ότι το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης βρισκόταν σε συνομιλίες με «σχεδόν με κάθε ρυθμιστή σε όλο τον κόσμο σε καθημερινή βάση».

Τον προηγούμενο μήνα, Reuters αναφερθεί ότι οι εισαγγελείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ πίστευαν ότι είχαν επαρκή στοιχεία για να κατηγορήσουν τα στελέχη της Binance, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου Changpeng Zhao, για παραβιάσεις ποινικών κυρώσεων και κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος. Η έκθεση ανέφερε ότι οι εισαγγελείς είχαν συζητήσει πιθανές συμφωνίες με τον νομικό σύμβουλο της Binance.

Ο Binance διέψευσε το Reuters αναφέρει στο Twitter, χαρακτηρίζοντάς το επίθεση στην ομάδα επιβολής του νόμου.

 Ένας εκπρόσωπος της Binance είπε ότι η εταιρεία δεν είχε «καμία εικόνα για τις εσωτερικές λειτουργίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ».

«Σε διάστημα ενός έτους, η ομάδα ασφαλείας και συμμόρφωσής μας —προς απογοήτευση των εγκληματιών εκεί έξω— αύξησε τον αριθμό των εργαζομένων της κατά περισσότερο από 500%,» έγραψε ο Tigran Gambaryan, Αντιπρόεδρος Παγκόσμιας Νοημοσύνης και Ερευνών της Binance, τον Δεκέμβριο. 12 ανάρτηση.

Ωστόσο, ο πρόσθετος έλεγχος από τις ρυθμιστικές αρχές είναι κάτι που περίμενε ο Zhao της Binance. Μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής Fintech της Ινδονησίας 2022, ο ίδιος είπε ότι τα αποτελέσματα της έκρηξης της FTX ήταν κάτι που θα ήταν αισθητό από τη βιομηχανία τα επόμενα χρόνια.

«Νομίζω ότι βασικά έχουμε μείνει πίσω μερικά χρόνια τώρα. Οι ρυθμιστικές αρχές θα εξετάσουν δικαίως αυτόν τον κλάδο πολύ, πολύ πιο σκληρά, κάτι που είναι μάλλον καλό, για να είμαι ειλικρινής», δήλωσε ο Zhao.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://unchainedpodcast.com/u-s-authorities-subpoena-binance-associated-hedge-funds/