Οι ΗΠΑ εκρήγνυνται παράνομος πάροχος ATM Bitcoin

TL; Ανάλυση DR

• Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Καλιφόρνια έσκασε παράνομο χειριστή Bitcoin
• Πώς ο Μοχάμεντ διευθύνει τις παράνομες επιχειρηματικές του δραστηριότητες

Η Καλιφόρνια Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έσκασε τον Kais Mohammad, ο οποίος λειτουργούσε παράνομα ΑΤΜ Bitcoin μεταξύ άλλων εγκλημάτων και στη συνέχεια τον καταδίκασε σε δύο χρόνια φυλάκιση.

Ο Μοχάμεντ ομολόγησε επίσης ένοχος για ξέπλυμα μεταξύ 15 και 25 εκατομμυρίων δολαρίων σε Bitcoin και μετρητά.

Μεταξύ Νοεμβρίου 2014 και Δεκεμβρίου 2019 λειτουργούσε το «Herocoin» και χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Superman29» για να διαφημίσει την επιχείρησή του στο διαδίκτυο, έχοντας τους πελάτες να αγοράζουν και πωλούν Bitcoin για συναλλαγές με μετρητά έως 25,000 $.

Εκτός Herocoin, ο Μοχάμεντ είχε επίσης παράνομα ΑΤΜ και περίπτερα Bitcoin όπου πουλά και αγοράζει Bitcoin χωρίς τις απαιτούμενες διαδικασίες αναγνώρισης.

Δεν είναι σαφές πόσο διαφορετικά ήταν αυτά τα μηχανήματα από ένα τυπικό ATM κρυπτογράφησης. Επίσης, επέτρεψε στους πελάτες να πραγματοποιούν πολλαπλές, διαδοχικές συναλλαγές έως και 3,000 $ η καθεμία.

Παρά το γεγονός ότι γνώριζε ότι ορισμένοι από τους πελάτες του διαχειρίζονταν παράνομες επιχειρήσεις, τους βοήθησε να νομιμοποιήσουν προϊόντα εγκλημάτων. Ήξερε κυρίως ότι αυτά που επεξεργαζόταν ήταν έσοδα από τον σκοτεινό ιστό.

Παράνομο δαχτυλίδι Bitcoin ATM: Πώς ο Μωάμεθ παρέκαμψε το σύστημα

Ο εκπρόσωπος του εισαγγελέα των ΗΠΑ, Ciaran McEvoy, αποκάλυψε ότι ο κατάδικος ήταν τραπεζίτης και πιθανότατα γνώριζε ότι έπρεπε να καταχωρίσει τη δραστηριότητά του στο Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (FinCEN).

Αντίθετα, σημειώνει ότι χρησιμοποιεί τις γνώσεις του για να αποφύγει τη συμμόρφωση και το κέρδος κάνοντας την επιχείρησή του αποτελεσματική, ανεξέλεγκτη και σχεδόν ανώνυμη.

Ο McEvoy είπε ότι ο Μοχάμεντ πρέπει να γνωρίζει ότι η δραστηριότητά του εμπίπτει σε κανονισμούς κατά του ξεπλύματος χρήματος, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης υποβολής αναφορών συναλλαγών νομισμάτων, διενέργειας δέουσας επιμέλειας στους πελάτες και υποβολής αναφορών ύποπτης δραστηριότητας για οποιεσδήποτε συναλλαγές άνω των 2,000 $ που γνώριζε ή είχε λόγους να υποψιάζεται συμμετείχαν σε εγκληματική δραστηριότητα.

Επέλεξε να μείνει σιωπηλός για όλες αυτές τις δραστηριότητες, κάτι που τον οδήγησε τώρα στη φυλακή.

Κάποια στιγμή, ο Μοχάμεντ κατέγραψε την επιχείρησή του σε ρυθμιστικές αρχές, αλλά δεν συμμορφώθηκε με τους κανονισμούς μέχρι την καταδίκη του.

Πηγή: https://www.cryptopolitan.com/us-bursts-illegal-bitcoin-atm-operator/