Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατάσχει BTC αξίας άνω των 3.36 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών αποκάλυψε ότι είχαν κατασχέσει 50,676 Bitcoin (BTC) που ήταν κρυμμένα σε διάφορες συσκευές στο σπίτι του James Zhong στο Gainesville της Τζόρτζια. Την εποχή της ανακοίνωσης, η αξία του BTC ήταν 3.36 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παραδόξως, αυτή η κατάσχεση χρονολογείται από ένα έγκλημα που διαπράχθηκε από τον κατηγορούμενο πριν από μια δεκαετία, όταν το 2012 ο Zhong κατάφερε να κλέψει 51,680 BTC από τον διαβόητο ιστότοπο Silk Road μέσω μιας σειράς περίπλοκων συναλλαγών που ήλπιζε ότι θα αποκρύπτονταν μέσω του σκοτεινός ιστός. 

Κατηγορούμενος για απάτη σύμφωνα με τον εισαγγελέα των ΗΠΑ Damian Williams, η σύλληψή του δείχνει ότι ποτέ δεν μπορεί κανείς να υποθέσει ότι έχει ξεφύγει από ένα έγκλημα, ανεξάρτητα από το πόσο καιρό έχει περάσει από τότε που διαπράχθηκε και ή σε ποιον διαπράχθηκε

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η επίθεση του Zhong είχε διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο του 2012, όταν ήταν το BTC αξίας περίπου $10 USD. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό που έκλεψε θα άξιζε 516,803.25 δολάρια ΗΠΑ εκείνη τη στιγμή, το οποίο εξακολουθεί να είναι ένα αξιοπρεπές χρηματικό ποσό. Αλλά είχε καθίσει σε αυτό για σχεδόν μια δεκαετία λόγω του φόβου ότι οι συναλλαγές θα ανακαλυφθούν σε αυτόν, ακριβώς μέχρι που έγιναν το 2021.

Πώς ο Zhong έκλεψε το BTC

Αρχικά, ο Zhong είχε κλέψει σχετικά μικρές ποσότητες BTC σε γρήγορες, μικρές συναλλαγές και τις έστειλε σε πολλά διαφορετικά πορτοφόλια. Αργότερα είχε ενοποιήσει τα ποσά σε δύο πορτοφόλια. Αυτό ανήλθε σε πάνω από 50,000 BTC. 

Μέχρι σήμερα, ο Zhong, τώρα 32 ετών, ομολόγησε την ενοχή του σε μία από τις κατηγορίες, που θα μπορούσε να του επιφέρει ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών.

Ενδιαφέρουσες σκέψεις

Εκτός από το γεγονός ότι πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη χρηματική κατάσχεση που έχει πραγματοποιήσει ποτέ το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, μια άλλη σημαντική πτυχή όλων αυτών είναι ότι η νομοθεσία και οι κανονισμοί των ΗΠΑ σχετικά με cryptocurrency είναι ακατάστατα και ασαφή στην καλύτερη περίπτωση. 

Επιπλέον, οι περισσότερες πολιτείες άρχισαν πραγματικά να κατηγοριοποιούν τα κρυπτονομίσματα και να κατανέμουν νόμους σε αυτά μόλις πέρυσι. Επιπλέον, μόλις τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δημοσίευσε τελικά ορισμένες οδηγίες σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης, τα οποία μπορείτε να δείτε εδώ.

Αυτό σημαίνει ότι ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ μπορεί να ενδιαφερόταν για το BTC μόνο το 2012 όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε για να επιτρέψει παράνομες συναλλαγές αντί να το θεωρούσε έγκυρο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, εφάρμοσαν αναδρομικά την τρέχουσα αναγνώριση του κρυπτονομίσματος στη δεκαετία του Zhong - παλιό έγκλημα.

Αυξανόμενη καταστολή του Crypto Crime

Αυτή η ανακοίνωση έρχεται ως η τελευταία σε μια σειρά πρόσφατων καταστολών από κυβερνητικά ιδρύματα κατά των εγκληματιών κρυπτογράφησης. Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν το κύμα κλητεύσεων που η SEC έχει εκδώσει σε HEX influencers, καθώς και η SEC χρεώνει τέσσερις υπόπτους που εμπλέκονται στο σύστημα Trade Coin Club Ponzi, και οι δύο νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το Η καταδίωξη του FBI της «βασίλισσας κρυπτογράφησης» απατεώνας, Ruja Ignatova, η οποία συνεχίζεται από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους.