Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ερευνά το Binance CZ για κρυπτο ξέπλυμα χρήματος

Νέα επιστολή αιτήματος εμφανίστηκε, υποδηλώνοντας ότι η Binance και η CZ ήταν υπό έρευνα για εγκλήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών φέρεται να διερεύνησε το μεγαλύτερο χρηματιστήριο στον κόσμο Binance και τον ιδρυτή του Changpeng Zhao (CZ), για πιθανά εγκλήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Παραθέτοντας μια γραπτή επιστολή αιτήματος στα τέλη του 2020, σημείωσε το Reuters σήμερα που οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς είχαν ζητήσει εσωτερικά έγγραφα σχετικά με τους ελέγχους ξεπλύματος βρώμικου χρήματος της Binance. 

Λεπτομέρειες της Επιστολής

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε επίσης από το χρηματιστήριο να υποβάλει εσωτερικές επικοινωνίες μεταξύ της CZ και των 12 κορυφαίων στελεχών και συνεργατών της πλατφόρμας συναλλαγών.  

Οι αρχές ήταν συγκεκριμένες σχετικά με τις συζητήσεις σχετικά με τον εντοπισμό παράνομων συναλλαγών από το χρηματιστήριο και την ενσωμάτωση πελατών στις ΗΠΑ. 

Οι αρχές ζήτησαν επίσης άλλα αρχεία που έφεραν οδηγίες ότι «τα έγγραφα να καταστραφούν, να τροποποιηθούν ή να αφαιρεθούν από τα αρχεία Binance». 

Σύμφωνα με τέσσερα άτομα που γνωρίζουν το θέμα, το αίτημα ήταν μέρος μιας έρευνας για τη συμμόρφωση της Binance με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών για το οικονομικό έγκλημα. 

Ανώνυμες πηγές Επιβεβαιώνουν την Επιστολή

Σύμφωνα με τις πηγές, οι αρχές εξετάζουν εάν η Binance παραβίασε τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου, ο οποίος απαιτεί από όλες τις πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτογράφησης που λειτουργούν στις ΗΠΑ να συμμορφώνονται με τους υποχρεωτικούς νόμους κατά του ξεπλύματος χρήματος και επίσης να εγγράφονται στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Ο νόμος περί τραπεζικού απορρήτου θεσπίστηκε για να προστατεύσει τον χρηματοπιστωτικό τομέα των Ηνωμένων Πολιτειών από δόλιες δραστηριότητες, με τους παραβάτες να αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών. Δεδομένου ότι το αίτημα υποβλήθηκε πριν από σχεδόν δύο χρόνια, το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει πώς απάντησε τότε το Binance. 

Patrick Hillmann, Chief Communications Officer της Binance, είπε στο Reuters απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την επιστολή: 

«Οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο απευθύνονται σε κάθε σημαντικό χρηματιστήριο κρυπτογράφησης για να κατανοήσουν καλύτερα τον κλάδο μας. Αυτή είναι μια τυπική διαδικασία για οποιονδήποτε ρυθμιζόμενο οργανισμό και συνεργαζόμαστε τακτικά με φορείς για να αντιμετωπίσουμε τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχουν.» 

Οι αρχές διερευνούν τις λειτουργίες Binance

Η Binance βρίσκεται υπό εκτεταμένο ρυθμιστικό έλεγχο σε διάφορα μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Πέρυσι, η Επιτροπή εμπορευμάτων μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC) ξεκίνησε έρευνα για τις δραστηριότητες της Binance για πιθανές συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών.  

Όπως αναφέρει το TheCryptoBasic, Οι πακιστανικές αρχές εξέδωσαν ειδοποίηση προς την Binance μετά από απάτη 100 δισεκατομμυρίων ρουπιών.

- Διαφήμιση -