Η SEC των ΗΠΑ κατέθεσε χρεώσεις σε στελέχη της Coindeal στο Crypto Scam

• Η ρυθμιστική αρχή ισχυρίζεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ συναλλαγή Coindeal. 
• Η SEC είπε ότι οι κατηγορούμενοι έκλεψαν συλλογικά εκατομμύρια δολάρια από χρήματα των επενδυτών.

Την Τετάρτη, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) είπε ότι έχει καταθέσει κατηγορίες εναντίον των οκτώ ατόμων που εμπλέκονται στο κρυπτονόμισμα 45 εκατομμυρίων δολαρίων Ponzi απάτη Coindeal. Η επιτροπή κινητών αξιών περιέγραψε το Coindeal ως μια κραυγαλέα και εκτεταμένη απάτη μη καταχωρημένης προσφοράς που πραγματοποιήθηκε μεταξύ τουλάχιστον 2018 και 2022.

Αναφέρθηκε από την SEC ότι ο δημιουργός του Coindeal, Neil Chandran, και οι υποστηρικτές του Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel και Linda Knott «υποστήριξαν ψευδώς ότι οι επενδυτές θα μπορούσαν να αποφέρουν εξωφρενικές αποδόσεις. Επενδύοντας σε μια τεχνολογία blockchain που ονομάζεται Coindeal. Αυτό θα πωλούνταν για τρισεκατομμύρια δολάρια σε μια ομάδα επιφανών και πλούσιων αγοραστών».

Δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ καμία συναλλαγή

Ενώ υποσχέθηκαν μερίσματα στους επενδυτές, η ρυθμιστική αρχή ισχυρίζεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ συναλλαγή Coindeal. Επιπλέον, η SEC είπε ότι οι κατηγορούμενοι έκλεψαν συλλογικά εκατομμύρια δολάρια από χρήματα των επενδυτών για προσωπική χρήση. Και ότι ένας από τους ενάγοντες, ο Chandran, χρησιμοποίησε μετρητά από πελάτες για να αγοράσει αυτοκίνητα, ακίνητα και ένα σκάφος.

Η AEO Publishing Inc., η Banner Co-Op Inc. και η Bannersgo LLC έχουν επίσης χρεωθεί από τη ρυθμιστική αρχή κινητών αξιών για τους ρόλους τους στο δόλιο επενδυτικό σχήμα κρυπτογράφησης.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής της SEC στο Σικάγο Daniel Gregus είπε:

«Υποστηρίζουμε ότι οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ψευδώς πρόσβαση σε πολύτιμη τεχνολογία blockchain και ότι η επικείμενη πώληση της τεχνολογίας θα αποφέρει επενδυτικές αποδόσεις πάνω από 500,000 φορές για τους επενδυτές».

Ο Chandran κατηγορήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) τον περασμένο Ιούνιο για την εμπλοκή του στο Coindeal cryptocurrency απάτη απάτης. Κατηγορήθηκε για τρεις κατηγορίες απάτης και δύο κατηγορίες για χρηματική συναλλαγή από παράνομα κέρδη.