Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ προειδοποιεί, λέει ότι τα NFT ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για ξέπλυμα χρήματος

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εκδίδει μια προειδοποίηση προς τους επενδυτές ότι τα μη ανταλλάξιμα μάρκες (NFT) θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ξέπλυμα χρήματος.

Σε μια νέα μελέτη, ο οργανισμός λέει ότι η δυνατότητα άμεσης μεταφοράς NFTs σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο καθιστά τον εκκολαπτόμενο τομέα κρυπτογράφησης κύριο υποψήφιο για παράνομες δραστηριότητες.

«Η αναδυόμενη διαδικτυακή αγορά τέχνης μπορεί να παρουσιάζει νέους κινδύνους, ανάλογα με τη δομή και τα κίνητρα ορισμένης δραστηριότητας σε αυτόν τον τομέα της αγοράς (δηλαδή, την αγορά μη ανταλλάξιμων μάρκων).

Η δυνατότητα μεταφοράς μερικών NFT μέσω του διαδικτύου χωρίς ανησυχία για γεωγραφική απόσταση και διασυνοριακά καθιστά την ψηφιακή τέχνη ευάλωτη σε εκμετάλλευση από όσους επιδιώκουν να ξεπλύνουν παράνομα προϊόντα εγκλήματος, επειδή η μετακίνηση της αξίας μπορεί να επιτευχθεί χωρίς πιθανές οικονομικές, ρυθμιστικές ή τα έξοδα έρευνας της φυσικής αποστολής.»

Το τμήμα διαπιστώνει ότι μια δημοφιλής μέθοδος για το ξέπλυμα χρημάτων με χρήση NFTs είναι όταν μια οντότητα ενεργεί τόσο ως αγοραστής όσο και ως πωλητής ενός περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής προκειμένου να δημιουργήσει ένα αρχείο πωλήσεων για αυτό σε μια αλυσίδα μπλοκ.

Οι κακοί ηθοποιοί θα πουλούσαν στη συνέχεια το περιουσιακό στοιχείο σε έναν ανυποψίαστο αγοραστή προκειμένου να λάβουν καθαρά κεφάλαια, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

«Τα NFT μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή αυτο-ξέπλυμας, όπου οι εγκληματίες μπορούν να αγοράσουν ένα NFT με παράνομα κεφάλαια και να προχωρήσουν σε συναλλαγές με τον εαυτό τους για να δημιουργήσουν αρχεία πωλήσεων στο blockchain. Το NFT θα μπορούσε στη συνέχεια να πουληθεί σε ένα άθελο άτομο που θα αποζημίωνε τον εγκληματία με καθαρά κεφάλαια που δεν συνδέονται με προηγούμενο έγκλημα».

Το Υπουργείο Οικονομικών λέει επίσης ότι ένας άλλος κίνδυνος που ενέχει τα NFT είναι ότι οι συναλλαγές προσφέρουν έναν ορισμένο βαθμό ανωνυμίας.

«Είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση απευθείας συναλλαγών peer-to-peer ψηφιακής τέχνης με ασφάλεια NFT χωρίς τη συμμετοχή μεσάζοντα και αυτές οι συναλλαγές μπορεί ή όχι να καταγράφονται σε δημόσιο βιβλίο.

Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία ψηφιακής τέχνης είναι εγγενώς πιο εύκολο να μεταφερθούν μεταξύ των μερών που συναλλάσσονται από την παραδοσιακή τέχνη, επειδή, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα μέρη δεν χρειάζεται να μετακινήσουν φυσικά την τέχνη ή να πληρώσουν για υπηρεσίες αποστολής όπως ασφάλιση, μεταφορά ή τελωνειακοί δασμοί, αν και οι χρήστες ενδέχεται να υποστούν συναλλαγή αμοιβές."

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη μελέτη εδώ.

Έλεγχος Ενέργεια Τιμή

Μην χάσετε ένα Beat - Εγγραφή για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογράφησης απευθείας στα εισερχόμενά σας

Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Telegram

Surf Το Daily Hodl Mix

 
Ελέγξτε τα τελευταία νέα των ειδήσεων
 

Αποποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στο The Daily Hodl δεν είναι επενδυτικές συμβουλές. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια πριν προβούν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε Bitcoin, κρυπτογράφηση ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφορές και οι συναλλαγές σας είναι με δική σας ευθύνη και τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστούν είναι ευθύνη σας. Το Daily Hodl δεν συνιστά την αγορά ή πώληση τυχόν κρυπτογραφημάτων ή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ούτε το The Daily Hodl ως σύμβουλος επενδύσεων. Παρακαλώ σημειώστε ότι το The Daily Hodl συμμετέχει στο μάρκετινγκ θυγατρικών.

Επιλεγμένη εικόνα: Shutterstock/Tithi Luadthong/Natalia Siiatovskaia

• Coinsmart. Το καλύτερο ανταλλακτήριο Bitcoin και Crypto στην Ευρώπη.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.
• CryptoHawk. Ραντάρ Altcoin. Δωρεάν δοκιμή.
• Πηγή: https://dailyhodl.com/2022/02/06/us-treasury-department-issues-warning-says-nfts-may-be-used-for-money-laundering/