Οι εταιρείες κρυπτογράφησης στο Ηνωμένο Βασίλειο απέχουν ακόμη από τη συμμόρφωση με την AML

Πολλές εταιρείες κρυπτονομισμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουν τηρήσει τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της χώρας, σύμφωνα με την FCA

Χθες, η δημοσιονομική ρυθμιστική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι μεγάλο ποσοστό εταιρειών κρυπτογράφησης στη χώρα δεν συμμορφώθηκε με τους καθορισμένους κανόνες χρηματοδότησης κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της αντιτρομοκρατίας. Η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA) επεσήμανε ότι ο τομέας εξακολουθούσε να είναι γεμάτος νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλες παράνομες δραστηριότητες λόγω της κακής τήρησης των βιομηχανικών προτύπων.

Ο χώρος κρυπτονομισμάτων είχε μια ακμάζουσα πορεία για το μεγαλύτερο μέρος παρά την έλλειψη υποστήριξης από τους κορυφαίους ηγέτες της χώρας στον τομέα των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών. Η εικόνα του χώρου έχει επίσης μολυνθεί, σε μερικές περιπτώσεις, από αδίστακτα μέρη που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες. Αυτό υπογράμμισε την ανάγκη για κανονισμούς και εφαρμογή προτύπων.

Στις αρχές του έτους, η FCA στο Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε έναν κανόνα που απαιτεί από εταιρείες και οντότητες που εμπλέκονται σε κρυπτονομίσματα να εγγραφούν πρώτα στην εγχώρια ρυθμιστική αρχή προτού πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα. Η κίνηση είχε ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες τηρούσαν τα πρότυπα σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

"Από τις 10 Ιανουαρίου 2020, οι εταιρείες που πραγματοποιούν συγκεκριμένες δραστηριότητες κρυπτογράφησης στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να συμμορφωθούν με τους τροποποιημένους κανονισμούς για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη μεταφορά χρημάτων (Πληροφορίες σχετικά με τον πληρωτή) (MLR) και να εγγραφούν στην FCA. "

Η εγγεγραμμένη εταιρεία κρυπτογράφησης της FCA σελίδα, ωστόσο, δείχνει ότι μόνο πέντε εταιρείες έχουν εγγραφεί. Οι πέντε είναι οι Archax, Digivault, Gemini Europe Services, Gemini Europe και Ziglu.

"Ένας σημαντικά υψηλός αριθμός επιχειρήσεων δεν πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα βάσει των Κανονισμών για το ξέπλυμα χρήματος, με αποτέλεσμα έναν άνευ προηγουμένου αριθμό επιχειρήσεων να αποσύρουν τις αιτήσεις τους, "Αποκάλυψε ο οικονομικός φύλακας

Άλλες 90 εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των eToro, Galaxy Digital, Huobi, Fidelity Digital, Revolut και Paybis, έχουν προσωρινή εγγραφή στο παρόν. Επιτρέπεται η συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων καθώς συνεχίζεται ο έλεγχος των αιτήσεών τους. Ο ανεξάρτητος ρυθμιστικός φορέας σημειώνει ότι παρόλο που παραμένουν δραστήριοι, δεν έχουν ακόμη περάσει.

Η προθεσμία για την εγγραφή επιστράφηκε από τις 9 Ιουλίου έως τα τέλη Μαρτίου του επόμενου έτους, ως αποτέλεσμα του ελαττώματος που προέκυψε από τη θέσπιση προσωρινού καθεστώτος εγγραφής.

"Η FCA έχει χορηγήσει προσωρινή εγγραφή έως τις 31 Μαρτίου 2022 σε υπάρχουσες εταιρείες κρυπτογράφησης (εκείνες που ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα κρυπτογράφησης MLR πριν από τις 10 Ιανουαρίου 2020) των οποίων οι αιτήσεις εκκρεμούν καθορισμό. "

Συνολικά 51 εταιρείες έχουν αποσύρει την υποβολή τους για εγγραφή στη ρυθμιστική αρχή, πράγμα που σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να προχωρήσουν στις εργασίες.

Πηγή: https://coinjournal.net/news/uk-cryptocurrency-firms-still-far-from-aml-compliance/