Γυναίκα στο Ηνωμένο Βασίλειο κρίθηκε ένοχη για ξέπλυμα Bitcoin που συνδέεται με απάτη 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Κίνα

Η Jian Wen, πρώην εργαζόμενη σε takeaway που κατοικεί στο βόρειο Λονδίνο, κρίθηκε ένοχη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος αφού βρέθηκε με Bitcoin αξίας άνω των 2.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων (2 δισεκατομμύρια £) το 2018.

Ο Jian Wen βοήθησε έναν Κινέζο δραπέτη γνωστό στον Wen ως Zhang Yadi, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Qian Zhimin, στο ξέπλυμα των κεφαλαίων του BTC.

Η υπόθεση ξεπλύματος Bitcoin

Η Wen βρέθηκε με Bitcoin αξίας άνω των 2 δισεκατομμυρίων λιρών, τα οποία είχε εμπλακεί στη μετατροπή της σε περιουσιακά στοιχεία, όπως σπίτια πολλών εκατομμυρίων λιρών και κοσμήματα. Παρά το γεγονός ότι ζούσε σε ένα διαμέρισμα πάνω από ένα κινέζικο εστιατόριο στο Λιντς όταν ενεπλάκη για πρώτη φορά σε εγκληματικές δραστηριότητες, ο τρόπος ζωής της Γουέν γνώρισε μια δραστική αναβάθμιση.

Η προσπάθεια της Wen να νομιμοποιήσει τον νέο πλούτο της υποστηρίζοντας ότι κέρδισε εκατομμύρια μέσω της νόμιμης εξόρυξης Bitcoin δεν έγινε πιστευτή. Αντιμετώπισε επίσης δυσκολίες στο να περάσει τους ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος όταν προσπαθούσε να αγοράσει ακριβά ακίνητα στο Λονδίνο.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ένας άλλος ύποπτος που ονομάζεται Zhang Yadi πιστεύεται ότι είναι ο εγκέφαλος πίσω από την απάτη. Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο Γουέν βοήθησε τον Ζανγκ στη μετατροπή κλεμμένων κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν μέσω απατηλών προγραμμάτων περιουσίας που στόχευαν χιλιάδες Κινέζους επενδυτές.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η βρετανική αστυνομία κατέσχεσε πορτοφόλια που περιείχαν περισσότερα από 61,000 BTC, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως. Οι αρχικές εκτιμήσεις αποτίμησαν τα κεφάλαια Bitcoin σε περίπου 2 δισεκατομμύρια £, αλλά λόγω των διακυμάνσεων των τιμών, έκτοτε αυξήθηκε σε περίπου 3.4 δισεκατομμύρια £.

Η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος (CPS) έλαβε εντολή δέσμευσης από το Ανώτατο Δικαστήριο ως μέρος μιας έρευνας για αστική ανάκτηση που θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάσχεση του Bitcoin.

Ο Wen κρίθηκε ένοχος για ξέπλυμα χρήματος

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η εισαγγελέας Τζίλιαν Τζόουνς αποκάλυψε ότι ο Ζανγκ εισήλθε στη Βρετανία το 2017 με πλαστό διαβατήριο εν μέσω έρευνας των κινεζικών αρχών για την απάτη. Ο Zhang προσπάθησε να μετατρέψει τα κλεμμένα κεφάλαια, αρχικά μετατράπηκε σε Bitcoin για τη μεταφορά τους εκτός Κίνας και χρησιμοποίησε τον Wen ως «πρωτοπρόσωπο».

Η υπεράσπισή της την απεικόνισε ως θύμα που εξαπατήθηκε από τον Zhang, τονίζοντας την πρόθεσή της να προσφέρει μια καλύτερη ζωή στον γιο της. Ωστόσο, η εισαγγελία υποστήριξε ότι ο Γουέν έπρεπε να γνωρίζει την παράνομη πηγή των κεφαλαίων, δεδομένων των εγκληματικών δραστηριοτήτων του Ζανγκ και των προσπαθειών του να αποφύγει τις κινεζικές αρχές. Παρόλα αυτά, οι ένορκοι την έκριναν ένοχη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Ο Andrew Penhale, ο επικεφαλής εισαγγελέας στο CPS, σημείωσε την αυξανόμενη χρήση κρυπτονομισμάτων από τους οργανωμένους εγκληματίες για τη συγκάλυψη και τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων. Δήλωσε ότι αυτή η υπόθεση δείχνει τα σημαντικά έσοδα που διατίθενται σε τέτοιους απατεώνες.

Ο επικεφαλής ντετέκτιβ Τζέισον Πρινς, ο οποίος ηγήθηκε της έρευνας, τόνισε τη διεθνή φύση της επιχείρησης, τονίζοντας πώς οι εγκληματίες εκμεταλλεύονται τα κρυπτονομίσματα για παράνομους σκοπούς.

Η Wen έχει προγραμματιστεί να καταδικαστεί στις 10 Μαΐου, ενώ το κυνήγι της Zhang συνεχίζεται καθώς παραμένει ελεύθερη.