Η Επιτροπή Εμπορικών Συναλλαγών των ΗΠΑ (CFTC) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι υπέβαλε αγωγή αστικής επιβολής εναντίον του Troy Manson και της εταιρείας του ZTegrity, Inc., επειδή φέρεται να εμπλέκεται σε μια απάτη που σχετίζεται με το forex. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, ο Mason και η εταιρεία κατηγορήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια του Τέξας για παράνομη πρόσκληση και αποτυχία να εγγραφούν στο CFTC, όπως απαιτείται από το Commodity Exchange Act (CEA).
Στις αρχές του μήνα, το δικαστήριο εξέδωσε περιοριστική διάταξηr που παγώνει τα περιουσιακά στοιχεία που απαιτούσαν τη διατήρηση των εγγράφων για τη συνέχιση της έρευνας. Τούτου λεχθέντος, η CFTC επιδιώκει την πλήρη επιστροφή χρημάτων σε παραπλανητικούς πελάτες, αστικές νομισματικές κυρώσεις, μόνιμη εγγραφή και απαγορεύσεις συναλλαγών, καθώς και μόνιμη εντολή κατά περαιτέρω παραβιάσεων της CEA.
Εναλλακτική επιλογή τραπεζικού λογαριασμού. Επιχειρηματικός λογαριασμός IBAN.
Προτεινόμενα άρθρα
GIBX Mining Farm και IPFS Mining Pool που ανοίγει νέες ευκαιρίεςΜεταβείτε στο άρθρο >>
Σύμφωνα με την καταγγελία, από τον Οκτώβριο του 2019 περίπου, οι κατηγορούμενοι βασίστηκαν σε διάφορους ιστότοπους και προφίλ κοινωνικών μέσων για την προώθηση ομάδων συναλλαγών συναλλάγματος που προσέφεραν υψηλές αποδόσεις σε επενδύσεις με χαμηλό ή καθόλου κίνδυνο, που ονομάστηκαν «The Black Club» και «The Forex Savings Club. " Ο ιστότοπος ισχυρίστηκε ότι συγκέντρωσε πάνω από 460,000 $ από 411 επενδυτές.
Ιστορικό
«Η καταγγελία ισχυρίζεται επιπλέον ότι οι κατηγορούμενοι προκάλεσαν τη συμμετοχή τους στην ομάδα διαπραγμάτευσης συναλλάγματος ισχυριζόμενοι ότι« εγγυήθηκαν »για την αποπληρωμή των συμμετεχόντων των χρημάτων που συνεισέφεραν στους ατομικούς τους« Λογαριασμούς Ταμιευτηρίου Forex »και προσέφεραν ψευδώς στους συμμετέχοντες« με 100% βεβαιότητα »τμήματα του «ουσιαστικά κέρδη» που θα δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας τα συγκεντρωμένα κεφάλαια των συμμετεχόντων για την ανταλλαγή συναλλάγματος Αντίθετα, όπως ισχυρίζεται η καταγγελία, οι κατηγορούμενοι γνώριζαν ή απερίσκεπτα δεν κατάλαβαν ότι κανένας έμπορος συναλλάγματος δεν μπορεί να εγγυηθεί κερδοφόρες συναλλαγές ή την αποφυγή ζημιών που απαιτούνται για την εγγύηση των συνεισφορών όλων των συμμετεχόντων και γνώριζε, αλλά απέτυχε να ενημερώσει τους συμμετέχοντες ότι δεν είχαν Λογαριασμοί συναλλαγών συναλλάγματος με έδρα τις ΗΠΑ », σημείωσε το CFTC.
Τον Μάιο, Οικονομικά μεγεθύνει ανέφερε ότι το CFTC κινήθηκε εναντίον δύο φορέων συγκέντρωσης εμπορευμάτων και χρεώσαμε την LJM Partners Ltd και την LJM Funds Management Ltd, οι οποίες λειτουργούσαν συλλογικά ως LJM, με απάτη από εμπορεύματα και για την αποδέσμευση ψευδών δηλώσεων σχετικά με τις απώλειες. Επιπλέον, ασκήθηκαν κατηγορίες εναντίον του Anthony J. Caine, προέδρου και ιδιοκτήτη των δύο εταιρειών, και του Anish Parvataneni, Chief Manager Portfolio.
- "
- 000
- 2019
- Λογαριασμός
- Ενέργειες
- Όλα
- φέρεται ότι
- ανακοίνωσε
- γύρω
- άρθρο
- Ενεργητικό
- αυτόματη
- Απαγόρευση
- Μαύρη
- επιχείρηση
- CFTC
- πρόεδρος
- φορτισμένα
- φορτία
- αρχηγός
- λέσχη
- παραπομπής σας
- εμπόρευμα
- Εταιρείες
- εταίρα
- συνέβαλε
- Δικαστήριο
- περιφερειακό δικαστήριο
- έγγραφα
- ανταλλαγή
- αγρόκτημα
- Εταιρεία
- forex
- απάτη
- πλήρη
- χρήματα
- futures
- Ψηλά
- HTTPS
- Α.Ε.
- έρευνα
- Επενδύσεις
- Επενδυτές
- συμμετέχουν
- IPFS
- IT
- λογότυπο
- άνδρας
- διαχείριση
- Εικόνες / Βίντεο
- Εξόρυξη
- ιδιοκτήτης
- πισίνα
- Πισίνες
- χαρτοφυλάκιο
- τύπος
- Δελτίο Τύπου
- προφίλ
- email marketing
- Εγγραφή
- Επιστροφές
- Κίνδυνος
- τρέξιμο
- Μ.Κ.Δ
- social media
- Νότιος
- Τέξας
- εμπόριο
- έμπορος
- Διαπραγμάτευσης
- us
- Ιστοσελίδα : www.example.gr
- ιστοσελίδες
- Βελτιστοποίηση