Δικαστήριο των ΗΠΑ ενέκρινε το CFTCτης πρότασης ερήμην απόφασης κατά forex και δυαδικές επιλογές απάτης στην πισίνα και των χειριστών, χαστουκίζοντας τους με περισσότερα από 29 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημίωση και κυρώσεις.
Ανακοινώθηκε πρόσφατα, ο John D. Black, που εδρεύει στην Καλιφόρνια, λειτούργησε το σύστημα απάτης με τις τρεις συνδεδεμένες οντότητες του, τη Financial Tree, την Financial Solution Group και τη New Money Advisors. Άλλοι συνεργάτες του προγράμματος ήταν ο Christopher Mancuso και ο Joseph Tufo, μαζί με τον John P. Glenn από το Κολοράντο και το δικηγορικό του γραφείο, The Law Firm of John Glenn, PC
Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, το πρόγραμμα λειτούργησε από τις 15 Ιουνίου 2015 έως τις 15 Ιουνίου 2020. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να επενδύσουν στο forex και σύστημα συναλλαγών δυαδικών επιλογών, αλλά ως επί το πλείστον καταχράστηκε τα έσοδα για προσωπική χρήση. Επιπλέον, το σύστημα και οι διαχειριστές του έκαναν πληρωμές τύπου Ponzi και δημοσίευσαν ακόμη και ψευδείς δηλώσεις για να δικαιολογήσουν την αδυναμία επιστροφής των κεφαλαίων ή τα υποσχεθέντα κέρδη.
Δεν εγγράφηκαν καν ως διαχειριστές συγκέντρωσης εμπορευμάτων (CPOs) ή συνδεδεμένα πρόσωπα (APs) CPOs, κάτι που είναι υποχρεωτικό για τη λειτουργία τέτοιων επιχειρήσεων.
Η δικαστική απόφαση έκρινε τους κατηγορούμενους υπαίτιους για απάτη λόγω παρενόχλησης, μαζί με παράβαση CFTC κανονισμούς και μη συμμόρφωση με τους κανόνες CPO.
Βαριά πρόστιμα
Τώρα, η δικαστική απόφαση απαιτεί από όλες τις οντότητες και τα άτομα, εκτός από την Tufo, να καταβάλουν σχεδόν 10.5 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση από κοινού και εις ολόκληρον. Ο Tufo έχει διαταχθεί για περισσότερα από 4.5 εκατομμύρια δολάρια αυτής της αποκατάστασης από κοινού και εις ολόκληρον με τους άλλους κατηγορούμενους. Χρειάζεται περαιτέρω να αποδεσμεύσουν περισσότερα από 2.6 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία ελήφθησαν από το σχέδιο.
Επιπλέον, το διάταγμα επιβάλλει βαριές αστικές χρηματικές ποινές σε όλους τους: περίπου 5.4 εκατομμύρια δολάρια στον Μπλακ και τις τρεις θυγατρικές του, 12.1 εκατομμύρια δολάρια στον Mancuso, 680,000 δολάρια στον Tufo και 850,000 δολάρια στον Γκλεν και το δικηγορικό του γραφείο.
Την περασμένη εβδομάδα, το CFTC σημαία 34 επενδυτικές πλατφόρμες συναλλάγματος και δυαδικών επιλογών που προσφέρουν υπηρεσίες στις ΗΠΑ παράνομα χωρίς καμία εξουσιοδότηση. Επιπλέον, αυτές οι πλατφόρμες υποτίθεται ότι είναι απάτες.
Δικαστήριο των ΗΠΑ ενέκρινε το CFTCτης πρότασης ερήμην απόφασης κατά forex και δυαδικές επιλογές απάτης στην πισίνα και των χειριστών, χαστουκίζοντας τους με περισσότερα από 29 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημίωση και κυρώσεις.
Ανακοινώθηκε πρόσφατα, ο John D. Black, που εδρεύει στην Καλιφόρνια, λειτούργησε το σύστημα απάτης με τις τρεις συνδεδεμένες οντότητες του, τη Financial Tree, την Financial Solution Group και τη New Money Advisors. Άλλοι συνεργάτες του προγράμματος ήταν ο Christopher Mancuso και ο Joseph Tufo, μαζί με τον John P. Glenn από το Κολοράντο και το δικηγορικό του γραφείο, The Law Firm of John Glenn, PC
Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, το πρόγραμμα λειτούργησε από τις 15 Ιουνίου 2015 έως τις 15 Ιουνίου 2020. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να επενδύσουν στο forex και σύστημα συναλλαγών δυαδικών επιλογών, αλλά ως επί το πλείστον καταχράστηκε τα έσοδα για προσωπική χρήση. Επιπλέον, το σύστημα και οι διαχειριστές του έκαναν πληρωμές τύπου Ponzi και δημοσίευσαν ακόμη και ψευδείς δηλώσεις για να δικαιολογήσουν την αδυναμία επιστροφής των κεφαλαίων ή τα υποσχεθέντα κέρδη.
Δεν εγγράφηκαν καν ως διαχειριστές συγκέντρωσης εμπορευμάτων (CPOs) ή συνδεδεμένα πρόσωπα (APs) CPOs, κάτι που είναι υποχρεωτικό για τη λειτουργία τέτοιων επιχειρήσεων.
Η δικαστική απόφαση έκρινε τους κατηγορούμενους υπαίτιους για απάτη λόγω παρενόχλησης, μαζί με παράβαση CFTC κανονισμούς και μη συμμόρφωση με τους κανόνες CPO.
Βαριά πρόστιμα
Τώρα, η δικαστική απόφαση απαιτεί από όλες τις οντότητες και τα άτομα, εκτός από την Tufo, να καταβάλουν σχεδόν 10.5 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση από κοινού και εις ολόκληρον. Ο Tufo έχει διαταχθεί για περισσότερα από 4.5 εκατομμύρια δολάρια αυτής της αποκατάστασης από κοινού και εις ολόκληρον με τους άλλους κατηγορούμενους. Χρειάζεται περαιτέρω να αποδεσμεύσουν περισσότερα από 2.6 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία ελήφθησαν από το σχέδιο.
Επιπλέον, το διάταγμα επιβάλλει βαριές αστικές χρηματικές ποινές σε όλους τους: περίπου 5.4 εκατομμύρια δολάρια στον Μπλακ και τις τρεις θυγατρικές του, 12.1 εκατομμύρια δολάρια στον Mancuso, 680,000 δολάρια στον Tufo και 850,000 δολάρια στον Γκλεν και το δικηγορικό του γραφείο.
Την περασμένη εβδομάδα, το CFTC σημαία 34 επενδυτικές πλατφόρμες συναλλάγματος και δυαδικών επιλογών που προσφέρουν υπηρεσίες στις ΗΠΑ παράνομα χωρίς καμία εξουσιοδότηση. Επιπλέον, αυτές οι πλατφόρμες υποτίθεται ότι είναι απάτες.
- Bitcoin
- blockchain
- συμμόρφωση με το blockchain
- blockchain συνέδριο
- coinbase
- Coingenius
- Ομοφωνία
- crypto συνέδριο
- εξόρυξη κρυπτογράφησης
- cryptocurrency
- Αποκεντρωμένη
- Defi
- Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία
- ethereum
- Οικονομικά μεγεθύνει
- μάθηση μηχανής
- μη εύφλεκτο διακριτικό
- Πλάτων
- πλάτων αι
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλανοσάτσας
- Πλάτωνα δεδομένα
- platogaming
- Πολύγωνο
- απόδειξη συμμετοχής
- Λιανικό FX
- W3
- zephyrnet
