Το δικαστήριο των ΗΠΑ φυλάκισε τον κάτοχο του Crypto Fund 90 εκατομμυρίων δολαρίων για πάνω από 7 χρόνια

Η Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης έκρινε την απόφαση του για τον Stefan He Qin, ο οποίος διαχειριζόταν κεφάλαιο κρυπτογράφησης 90 εκατομμυρίων δολαρίων, καταδικάζοντάς τον σε φυλάκιση 90 μηνών για απάτη στους επενδυτές του. Επίσης διατάχθηκε να χάσει σχεδόν 54.8 εκατομμύρια δολάρια.

Ανακοινώθηκε την Τετάρτη, η απόφαση ήρθε μετά τον Qin ομολογώ την ενοχήν για μια κατηγορία απάτης σε τίτλους νωρίτερα τον Φεβρουάριο, αφού κατηγορήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) στα τέλη του περασμένου έτους.

Στρατηγική διαιτησίας

Ο Τσιν κατείχε και διαχειριζόταν δύο hedge funds κρυπτονομισμάτων, Virgil Sigma και VQR, μεταξύ 2017 και 2020. Αρχικά προσέγγισε τους επενδυτές λέγοντας ότι χρησιμοποιεί τη στρατηγική αρμπιτράζ για να κερδίσει κέρδη από τις αγορές κρυπτογράφησης, οι οποίες διαφημίζονται ότι είναι στεγανές στον κίνδυνο.

Ο Virgil Sigma, που είναι το πρώτο hedge fund που άνοιξε το Qin, ισχυρίστηκε ότι είχε κέρδη κάθε μήνα από τον Αύγουστο του 2016, με εξαίρεση τον Μάρτιο του 2017. Αυτοί οι ισχυρισμοί τον βοήθησαν να συγκεντρώσει έως και 90 εκατομμύρια δολάρια ως περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το VQR ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 και, σε αντίθεση με το άλλο ταμείο, ακολουθούσε μια ενεργή στρατηγική διαπραγμάτευσης στην αγορά κρυπτονομισμάτων, αποκομίζοντας κέρδη από τις διακυμάνσεις της αγοράς. Αυτό το ταμείο συγκέντρωσε επίσης περίπου 24 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές.

Παρά τις μεγάλες απαιτήσεις, το Qin άρχισε να εξαπατά τους επενδυτές του Virgil Sigma το 2017, σύμφωνα με τις αρχές. Χρησιμοποίησε ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων των επενδυτών για την κάλυψη προσωπικών εξόδων και χρησιμοποίησε επίσης τα έσοδα για άμεση επένδυση στις αγορές κρυπτονομισμάτων, όπως οι αρχικές προσφορές νομισμάτων (ICO).

Περαιτέρω τον Δεκέμβριο του 2020, έκλεισε όλες τις θέσεις της αγοράς με κεφάλαια VQR σε ζημίες για να χρησιμοποιήσει δήθεν τα κεφάλαια για τις εξαγορές στους επενδυτές της Virgil Sigma.

«Οι επενδυτές του Qin ανακάλυψαν σύντομα ότι το δικό του στρατηγικές δεν ήταν κάτι περισσότερο από ένα συγκαλυμμένο μέσο για να υπεξαιρέσει και να κάνει μη εξουσιοδοτημένες επενδύσεις με κεφάλαια πελατών. Όταν αντιμετώπισε αιτήματα εξαγοράς που δεν μπορούσε να εκπληρώσει, ο Τσιν διπλασίασε το σχέδιό του προσπαθώντας να λεηλατήσει κεφάλαια από το VQR για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των θυμάτων των επενδυτών του», δήλωσε η εισαγγελέας των ΗΠΑ Audrey Strauss.

«Το θρασύτατο και ευρύ σχέδιο του Τσιν άφησε τους μπλεγμένους επενδυτές του σε αδιέξοδο για πάνω από 54 εκατομμύρια δολάρια και τώρα του επιβλήθηκε η κατάλληλα μακρά ποινή άνω των επτά ετών σε ομοσπονδιακή φυλάκιση».