Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ερευνά τη μαζική παραβίαση FTX: Έκθεση

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών διερευνά τα κρυπτονομίσματα αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων που λαμβάνονται σε μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές από το κατεστραμμένο χρηματιστήριο FTX, σύμφωνα με έκθεση την Τρίτη.

FTX ήταν χτύπησε με μια μυστηριώδη επίθεση στις 11 Νοεμβρίου, λίγο μετά κατατέθηκε στο κεφάλαιο 11 πτώχευση, προσθέτοντας μια έκπληξη στο έπος γύρω από το χρηματιστήριο και τον ειλικρινή ιδρυτή του, Sam Bankman-Fried (SBF). Στη συνέχεια, τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν σε άλλα χρηματιστήρια και μετατράπηκαν σε διαφορετικά κρυπτονομίσματα.

Τώρα, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς παρακολουθούν τα περιουσιακά στοιχεία - και κατάφεραν να παγώσουν μερικά, Bloomberg πρώτα αναφερθεί Τρίτη, επικαλούμενο άτομο που γνωρίζει την υπόθεση. Ωστόσο, το ποσό των παγωμένων κεφαλαίων περιγράφεται ως «κλάσμα» του συνολικού ποσού.

Οι αναλυτές του Blockchain ισχυρίζονται ότι κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 650 εκατομμυρίων δολαρίων άφησε την ανταλλαγή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων με έδρα τις Μπαχάμες στο χακάρισμα, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις κρυπτογράφησης του 2022. Ωστόσο, οι FTX κατάθεση πτώχευσης σημειώνει ότι «τουλάχιστον 372 εκατομμύρια δολάρια» κλάπηκαν, υποδηλώνοντας κάποια ασυμφωνία στη λογιστική των κεφαλαίων που λείπουν.

Η εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis επιβεβαίωσε ότι Αποκρυπτογράφηση Την περασμένη εβδομάδα, αν και οι αρχές των Μπαχάμες είχαν πρόσβαση σε κεφάλαια FTX μετά την κατάθεσή τους, όπως ισχυρίστηκαν προηγουμένως ορισμένες ειδήσεις, οι χάκερ πράγματι κλέψανε κεφάλαια αξίας 650 εκατομμυρίων δολαρίων τη στιγμή της επίθεσης του Νοεμβρίου.

Στην πρώτη δικαστική ακρόαση του χρηματιστηρίου που κατέρρευσε, ο James Bromley -σύμβουλος της νέας διοίκησης της FTX- είπε ότι ένα «σημαντικό ποσό» των περιουσιακών στοιχείων του χρηματιστηρίου λείπει ή έχει κλαπεί.

Ομοσπονδιακοί χτύπησε Ο συνιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX, Bankman-Fried, υπέβαλε οκτώ ποινικές διώξεις νωρίτερα αυτόν τον μήνα, συμπεριλαμβανομένου του ξεπλύματος χρήματος και της απάτης μέσω εμβάσματος. Η έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν σχετίζεται με αυτές τις κατηγορίες και ο Bankman-Fried άφησε να εννοηθεί προηγουμένως πριν από τη σύλληψή του ότι οι μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές μπορεί να ήταν μια εσωτερική εργασία που εκτελούσε ένας δυσαρεστημένος υπάλληλος.

FTX γρήγορα κατέρρευσε τον περασμένο μήνα αφού κατέστη σαφές ότι η εταιρεία δεν διέθετε επαρκή κεφάλαια για να υποστηρίξει τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών. Αυτό συνέβη επειδή η Alameda Research, μια αδελφή εταιρεία που ιδρύθηκε επίσης από τον Bankman-Fried, είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών της FTX για δικά της μέσα και χωρίς επίβλεψη, σύμφωνα με τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της FTX John J. Ray III.

Ο Bankman-Fried ήταν την περασμένη εβδομάδα κυκλοφόρησε στο σπίτι των γονιών του με προκαταρκτική εγγύηση 250 εκατομμυρίων δολαρίων μετά τη σύλληψή του εκδόθηκε στις ΗΠΑ από τις Μπαχάμες.