Ο δικαστής των ΗΠΑ διατάσσει το Tether να αποδείξει τι υποστηρίζει το USDT

Ένας Αμερικανός δικαστής διέταξε την Tether να αποδείξει τι υποστηρίζει το stablecoin της ως μέρος μιας χειραγώγησης της αγοράς αγωγή ισχυριζόμενοι ότι το USDT διογκώθηκαν τεχνητά οι τιμές κρυπτογράφησης. 

Η δικαστής Katharine Polk Failla μια Τρίτη δικαστική εντολή ζήτησε από την Tether να προσκομίσει «αναμφίβολα σημαντικά» έγγραφα σχετικά με την αξιολόγηση της υποστήριξης του USDT με δολάρια ΗΠΑ. Το δικαστήριο πιστεύει ότι τα στοιχεία είναι απαραίτητα για να τεκμηριωθούν οι ισχυρισμοί της Tether ότι διατηρεί ένα θησαυροφυλάκιο που υποστηρίζει πλήρως το stablecoin της.

Η Tether θα πρέπει τώρα να προσκομίσει έγγραφα για να δημιουργήσει τα αποθεματικά USDT της, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών τραπεζών και άλλων ιδρυμάτων που συνδέονται με τα κεφάλαιά της. Άλλα έγγραφα θα περιλαμβάνουν γενικά βιβλία, ισολογισμούς, καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων, καταστάσεις ταμειακών ροών και καταστάσεις κερδών και ζημιών. 

Σε απάντηση, ο Tether είπε ότι η οδηγία ήταν μια "εντολή ανακάλυψης ρουτίνας" και δεν τεκμηριώνει τους "ανάξιους ισχυρισμούς" των εναγόντων.

«Είχαμε ήδη συμφωνήσει να προσκομίσουμε έγγραφα επαρκή για τον καθορισμό των αποθεματικών που υποστηρίζουν το USDT και αυτή η διαφωνία αφορούσε απλώς το εύρος των εγγράφων που έπρεπε να προσκομιστούν», εταίρα είπε σε μια δήλωση.

Το USDT είναι το μεγαλύτερο stablecoin ανά κεφαλαιοποίηση αγοράς στον κόσμο και το τρίτο μεγαλύτερο ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο συνολικά, μετά το bitcoin και τον αιθέρα, με σχεδόν 68 δισεκατομμύρια δολάρια σε κυκλοφορία. Το ερώτημα για το τι ακριβώς υποστηρίζει κάθε μάρκα έχει διαρκέσει το έργο εδώ και χρόνια. Η Tether ισχυρίστηκε αρχικά ότι κάθε διακριτικό USDT υποστηρίζονταν 1-προς-1 με δολάρια ΗΠΑ.

Πέρυσι, ο Γενικός Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης (NYAG) τερμάτισε μια έρευνα για την Tether και τη μητρική της εταιρεία Bitfinex με $ 18.5 εκατομμύρια συμφωνία διακανονισμού. Η NYAG ανακάλυψε ότι συνδύασαν κεφάλαια εταιρείας και πελατών για να συγκαλύψουν ζημίες 850 εκατομμυρίων δολαρίων που προέκυψαν από αστυνομικές ενέργειες σε έναν από τους συνεργάτες του στον επεξεργαστή πληρωμών, Η Crypto Capital Corp.

Σύμφωνα με το NYAG, αυτό σήμαινε ότι το USDT δεν υποστηρίχθηκε πλήρως για μια χρονική περίοδο μετά τον Νοέμβριο του 2018. Η Tether τώρα ισχυρίζεται ότι τα διακριτικά USDT υποστηρίζονται "100% από τα αποθέματά της" και μέρος των απαιτήσεων διακανονισμού Η Tether υποβάλλει τριμηνιαίες αναφορές που περιγράφουν λεπτομερώς τα αποθεματικά της στο NYAG, τα οποία δημοσιεύονται επίσης σε αυτό . 

Η Tether υποστηρίζει το USDT με εμπορικά χαρτιά — αλλά από ποιες εταιρείες;

Ακόμα, Tether ξεπέρασε ένα τρέξιμο στα αποθεματικά της νωρίτερα φέτος, καθώς οι αγορές έσπευσαν να εξαργυρώσουν δισεκατομμύρια δολάρια σε USDT για μετρητά εν μέσω πτώσης των τιμών. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι ποτέ δεν αρνήθηκε ότι διεκπεραίωσε τυχόν εξαγορές, ιδίως ως αποτέλεσμα της έλλειψης ρευστότητας.

Ωστόσο, ενώ οι βεβαιώσεις και άλλες εκθέσεις της παρέχουν έναν γενικό σκελετό για τα αποθεματικά της Tether — καταμερισμό μεταξύ περιουσιακών στοιχείων όπως τα αμερικανικά και άλλα Υπουργεία Οικονομικών, μετρητά και τραπεζικές καταθέσεις, κεφάλαια χρηματαγοράς — η συγκεκριμένη σύνθεση των εμπορικών τίτλων (βραχυπρόθεσμα εταιρικά χρέη) της Tether έχει δεν αποκαλύφθηκε ποτέ μέσω πλήρους οικονομικού ελέγχου, καθιστώντας ακόμη πιο ενδιαφέρουσα την πρόσφατη δικαστική απόφαση για λεπτομερείς πληροφορίες.

Το δικαστήριο σημείωσε τους ισχυρισμούς ότι η Tether εξέδωσε USDT «εντελώς χωρίς υποστήριξη και τυπωμένο σε λεπτή μορφή» και ότι αυτό το «χωρίς υποστήριξη USDT» χρησιμοποιήθηκε για να διογκώσει την τιμή του bitcoin μεταφέροντάς το στην Poloniex και τη Bittrex.

Ο εκπρόσωπος της Tether, Elliott Greenfield της Debevoise & Plimpton, είχε ζητήσει από το δικαστήριο να απορρίψει το «άκαιρο και παράλογο» αίτημα, λέγοντας ότι οι ενάγοντες «δεν έχουν δείξει καλό λόγο» για να ζητήσουν έγγραφα. Σύμφωνα με τον Greenfield, τα «υπερβολικά» αιτήματα ήταν επαχθή καθώς αφορούσαν όλες τις συναλλαγές κρυπτογράφησης που σχετίζονται με την Poloniex και τη Bittrex. 

«Οι ενάγοντες δεν προσφέρουν καμία δικαιολογία για τέτοια έκτακτα αιτήματα, δηλώνοντας απλώς ότι πρέπει να αξιολογήσουν εάν οι συναλλαγές ήταν στρατηγικά χρονισμένες για να διογκώσουν την αγορά», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Ωστόσο, ο δικαστής αρνήθηκε τον δικηγόρο του Tether, λέγοντας ότι το δικαστήριο συμφώνησε ότι τα έγγραφα που ζητήθηκαν από τους ενάγοντες αφορούν τον πυρήνα των ισχυρισμών.

Ο David Canellis συνεισέφερε στην αναφορά.

Αυτή η έκθεση ενημερώθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου στις 11:52 μ.μ. ET.

Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.