Ο αμερικανικός οργανισμός κυρώσεων OFAC θα βασιστεί περισσότερο στην αλυσίδα

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ ζήτησε άλλη μια συνδρομή στο λογισμικό ανάλυσης Chainalysis, προκειμένου να εντείνει τις προσπάθειές του για την επιτήρηση των συναλλαγών blockchain.

Σε δημόσια ειδοποίηση που εστάλη στις 26 Μαΐου, ο οργανισμός επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να εγγραφεί στα Πακέτα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Rumker της Chainalysis για αυτό που θεωρεί «κρίσιμη για την αποστολή έρευνα», επεκτείνοντας περαιτέρω το οπλοστάσιο των εργαλείων επιτήρησης.

Η δημόσια ανακοίνωση αυτής της εβδομάδας σηματοδοτεί το δεύτερο τέτοιο αίτημα που υπέβαλε ο οργανισμός αυτόν τον μήνα, έχοντας κάνει προηγούμενη ζητήσει για εργαλεία επιτήρησης blockchain Chainalysis στις 4 Μαΐου.

Η τελευταία ειδοποίηση ανέφερε ότι το Γραφείο Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών απαιτεί ένα εμπορικό εργαλείο διαδικτυακής εφαρμογής εντοπισμού blockchain στο διαδίκτυο για να εξοπλίσει τους ερευνητές στο Γραφείο Παγκόσμιας Στόχευσης (OGT).

Η OFAC είναι μια υπηρεσία χρηματοοικονομικών πληροφοριών και επιβολής του νόμου του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ που διαχειρίζεται και επιβάλλει οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις για την υποστήριξη των στόχων εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Ο πρωταρχικός σκοπός της απόκτησης λογισμικού είναι η κυβέρνηση των ΗΠΑ και οι ξένοι εταίροι να συνεργαστούν σε έρευνες για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Το λογισμικό θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση και την παρακολούθηση συναλλαγών σε εικονικά νομίσματα για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα εμπλεκόμενα μέρη που η OGT μπορεί να τοποθετήσει στη λίστα «Λίστα Ειδικών Υπηκόων και Αποκλεισμένων Προσώπων» (SDN).

Η σουίτα λογισμικού Chainalysis Rumker περιλαμβάνει Observations και Nodes, τα οποία βοηθούν στον εντοπισμό των κόμβων διακομιστή. Έρχεται επίσης με εργαλεία Wasabi Demixing, τα οποία επιτρέπουν στην εταιρεία να έχει πρόσβαση σε κρυπτογραφικές πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές που είχαν προηγουμένως συγκαλυφθεί. Η ανακοίνωση ανέφερε:

"Το Chainalysis ικανοποιεί τις απαιτήσεις του OFAC παρέχοντας αποτελεσματικά τις ακόλουθες δυνατότητες: ομαδοποίηση διευθύνσεων, χαρτογράφηση και γραφική παράσταση ροής συναλλαγών, εξερευνητής πορτοφολιών, ανάλυση συμπεριφοράς χρηστών, συναλλαγματική ισοτιμία, εμπορικές συναλλαγές και δεδομένα αγοράς."

A αναφέρουν από την εταιρεία ανάλυσης blockchain Elliptic στις 27 Μαΐου αποκάλυψε ότι οι οικονομικοί εγκληματίες έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για να παρακάμψουν την παρακολούθηση του κράτους χρησιμοποιώντας υπηρεσίες μίξης, οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες ανακατέψτε τα νομίσματά τους με άλλα σε μια δεξαμενή κεφαλαίων για να προσθέσετε ένα επίπεδο ανωνυμίας στις συναλλαγές.

Άλλες μέθοδοι περιλαμβάνουν τη χρήση νομισμάτων απορρήτου όπως το Monero και τα πορτοφόλια απορρήτου, εκτός από τη χρήση μη ρυθμιζόμενων ανταλλαγών για να αποφευχθούν οι απαιτήσεις του πελάτη να γνωρίζετε.

Τον Μάρτιο, η ανταλλαγή κρυπτογράφησης των ΗΠΑ Coinbase αναφερθεί ότι ορισμένες από τις συναλλαγές της ήταν υπό έλεγχο από την OFAC για πιθανές παραβιάσεις των νόμων κυρώσεων των ΗΠΑ. Δεν υπήρχαν εμφανείς παραβιάσεις εκείνη τη στιγμή, πρόσθεσε.

Τον Φεβρουάριο, η Cointelegraph ανέφερε ότι Το BitPay αντιμετώπισε πρόστιμο μισού εκατομμυρίου δολαρίων από το OFAC για την παροχή υπηρεσιών κρυπτογράφησης σε περιοχές που υπόκεινται σε κυρώσεις.

Πηγή: https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-agency-ofac-to-rely-more-heavily-on-chainalysis