Η US SEC χρεώνει τον Οδοντίατρο της Φλόριντα για τρεις ξεχωριστές απάτες σε τίτλους

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι κατηγόρησε τον Edgar M. Radjabli από την Boca Raton της Φλόριντα και δύο οντότητες που ελέγχει για εμπλοκή σε τρεις ξεχωριστές απάτες σε τίτλους - μία από αυτές σχετίζεται με προσφορά διακριτικών.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η Radjabli κατείχε μια εταιρεία που δεν είναι εγγεγραμμένη στην εταιρεία επενδύσεων με την επωνυμία Apis Capital Management LLC φέρεται ότι διεξήχθη μια δόλια προσφορά ενός νομίσματος που ονομάζεται «Apis Tokens». Αυτά τα cryptos αντιπροσώπευαν τα βασικά επενδυτικά ταμεία της Apis Capital, σύμφωνα με την US SEC. Στην πραγματικότητα, ο Radjabli - πρώην ασκούμενος οδοντίατρος - δημοσίευσε ένα δελτίο τύπου, ισχυριζόμενο ψευδώς ότι μια τέτοια προσφορά συμβόλων συγκέντρωσε 1.7 εκατομμύρια δολάρια.

Επιπλέον, η καταγγελία ισχυρίζεται ότι ο πρώην οδοντίατρος φέρεται επίσης να χειραγωγούσε την αγορά κινητών αξιών για την Veritone Inc., μια υπάρχουσα και τεχνητή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, καθώς ανακοίνωσε το 2018 μια ανεπιθύμητη προσφορά μετρητών για αγορά της εταιρείας με 200 εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, αυτή ήταν μια άλλη ψευδή δήλωση, καθώς ο Radjabli και η εταιρεία συμβούλων του δεν είχαν χρήματα για να καταστήσουν δυνατή αυτήν την αγορά. «Ο Radjabli φέρεται να έχει παράνομα 162,800 $ σε παράνομα κέρδη από την επακόλουθη αύξηση της τιμής της μετοχής της Veritone μέσω της διαπραγμάτευσης τίτλων Veritone για λογαριασμό της Apis Capital και ενός συνδεδεμένου ταμείου», πρόσθεσε η SEC. Η τρίτη απάτη συνίστατο σε ένα άλλο σύστημα απατών κινητών αξιών, καθώς ο Radjabli φέρεται να συγκέντρωσε περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια από περισσότερους από 450 επενδυτές μέσω του My Loan Doctor LLC.

Οι κατηγορούμενοι συμφώνησαν να διευθετήσουν

«Ο Radjabli εκπροσώπησε ψευδώς ότι τα κεφάλαια των επενδυτών που συγκεντρώθηκαν από το Loan Doctor θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία δανείων σε επαγγελματίες του τομέα της υγείας τα οποία τότε θα τιτλοποιήθηκαν και θα πωληθούν σε μεγάλους θεσμικούς επενδυτές. Αντ 'αυτού, ο Radjabli φέρεται να επένδυσε το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων των επενδυτών σε μη εξασφαλισμένα και ανασφάλιστα δάνεια σε εταιρείες δανεισμού ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και δανείστηκε σχεδόν 1.8 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτικά έσοδα στην Apis Capital », αναφέρει το παράπονο.

Οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση συμφώνησαν να διευθετήσουν τις κατηγορίες εναντίον των Radjabli, Apis Capital και Loan Doctor. Εάν το δικαστήριο εγκρίνει τον διακανονισμό, θα απαιτούσε από τον Radjabli να καταβάλει συνολικά 600,000 $ σε χρηματική ανακούφιση, αποτελούμενη από 162,800 $ σε αποπληρωμή, 17,870 $ σε τόκους προκαταβολής και 419,330 $ σε αστικές κυρώσεις