Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τρία άλλα άτομα κατηγορήθηκαν για απάτη προσφοράς νομισμάτων ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων (ICO). Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, οι κατηγορούμενοι Ali Asif Hamid από το Oakville, Ontario, Canada, Michael Gietz of Idaho Falls, Idaho και Cristine Page του Brooklyn της Νέας Υόρκης, ήταν μέρος του καθεστώτος με επικεφαλής τον Boaz Manor - επί του παρόντος καταδικάστηκε - και τον συνεργάτη του , Edith Pardo.
Η καταγγελία κατατέθηκε ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ για την Περιφέρεια του Νιου Τζέρσεϊ. Σύμφωνα με τα έγγραφα, οι κατηγορούμενοι είχε ηγετικούς ρόλους στο πλαίσιο της απάτης ICO, βοηθώντας στην απόκρυψη της θέσης της Manor μέσα στο εγκληματικό σχέδιο. Επικεφαλής της έρευνας ήταν η Tracy Sivitz, η Ann Marie Preissler, η Simona Suh της Μονάδας Κατάχρησης Αγοράς του SEC Enforcement Division και οι Jordan Baker και Sandeep Satwalekar του περιφερειακού γραφείου της SEC στη Νέα Υόρκη.
Εναλλακτική επιλογή τραπεζικού λογαριασμού. Επιχειρηματικός λογαριασμός IBAN.
Προτεινόμενα άρθρα
Παραδοσιακά Versus Direct to Wallet Bitcoin Payment GatewaysΜεταβείτε στο άρθρο >>
Επιπλέον, οι αρχές τους κατηγόρησαν ότι γνώριζαν το εγκληματικό υπόβαθρο του Manor: «Για να αποκρύψουν τη συμμετοχή του Manor και την ιστορία του από τους επενδυτές, χρησιμοποίησαν το επιλεγμένο ψευδώνυμο Manor« Shaun MacDonald »στις επικοινωνίες που σχετίζονται με το ICO και βοήθησαν στη δημιουργία και τη διανομή ουσιωδώς παραπλανητικών υλικών μάρκετινγκ ICO, τα οποία παρέλειψαν αναφορά είτε στο Manor είτε στο φανταστικό «MacDonald» και αντ 'αυτού έλεγαν μια «εκτελεστική ομάδα» ατόμων που, στην πραγματικότητα, δεν είχαν ανώτερη διοικητική εξουσία επί της επιχείρησης ».
Ένας από τους κατηγορουμένους συμφώνησε σε διευθέτηση
Τούτου λεχθέντος, η SEC κατηγόρησε τον Hamid, τον Gietz και τη Page για παραβίαση και βοήθεια, καθώς και παραβίαση των διατάξεων κατά της απάτης των ομοσπονδιακών νόμων περί κινητών αξιών και παραβίαση των απαιτήσεων εγγραφής τίτλων. Παρόλο που δεν αποδέχθηκε ή αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της SEC, η Σελίδα συμφώνησε να κανονίσει μια διευθέτηση, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του δικαστηρίου «που περιλαμβάνει μόνιμες διαταγές, απομάκρυνση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έλαβε σε σχέση με το παράπτωμα της και ποινή ποινής 192,768 $ Σχολίασε η SEC.
Την περασμένη εβδομάδα, Οικονομικά μεγεθύνει ανέφερε ότι η αμερικανική οικονομική ρυθμιστική αρχή χρεώθηκε ο Edgar M. Radjabli της Μπόκα Ράτον της Φλόριντα και δύο οντότητες που έλεγχε για συμμετοχή σε τρεις ξεχωριστές απάτες χρεογράφων, η μία από τις οποίες αφορούσε συμβολική προσφορά.
- "
- Λογαριασμός
- φέρεται ότι
- ανακοίνωσε
- άρθρο
- Ενεργητικό
- αυτόματη
- Bitcoin
- επιχείρηση
- Canada
- φορτισμένα
- φορτία
- αξιώσεις
- Κρυπτονόμισμα
- παραπομπής σας
- Δικαστήριο
- εγκληματίας
- ψηφιακό
- Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία
- περιφερειακό δικαστήριο
- έγγραφα
- ανταλλαγή
- Ομοσπονδιακός
- οικονομικός
- Φλόριντα
- απάτη
- Κρύβω
- ιστορία
- HTTPS
- ICO
- Αρχική Προσφορά Κερμάτων
- έρευνα
- Επενδυτές
- Του νόμου
- Ηγεσία
- Led
- αγορά
- Μάρκετινγκ
- υλικά
- εκατομμύριο
- New Jersey
- Νέα Υόρκη
- προσφορά
- ΑΛΛΑ
- πληρωμή
- τύπος
- Δελτίο Τύπου
- Πραγματικότητα
- Εγγραφή
- απαιτήσεις
- SEC
- Χρεόγραφα
- Securities and Exchange Commission
- Νόμοι περί κινητών αξιών
- επίλυση
- ένδειξη
- us
- Εναντίον
- Πορτοφόλι
- εβδομάδα
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- εντός