Η αμερικανική SEC κατέθεσε την πρώτη μήνυση εναντίον ενός έργου Defi για απάτη ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) έχει φορτισμένα δύο άνδρες από τη Φλόριντα, ο Gregory Keough, ο Derek Acree, και η εταιρεία τους στο Cayman Island, Blockchain Credit Partners έναντι μη καταχωρημένων προσφορών και πωλήσεων άνω των 30 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω του συστήματος Defi και έξυπνων συμβάσεων. Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται επίσης για παραπλάνηση των επενδυτών σχετικά με τις λειτουργίες και την κερδοφορία του Defu Χρηματαγορά (DMM).

Εγγυημένος τόκος και κέρδη DMM

Τα στελέχη της εταιρείας πρόσφεραν παράνομα δύο τύπους μάρκες, mToken και DMG, για έναν ολόκληρο χρόνο, από τον Φεβρουάριο του 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2021, μέσω του Defi Money Market (DMM). Το mToken προσέφερε 6.5 τοις εκατό επιτόκιο για την αγορά συγκεκριμένων ψηφιακών στοιχείων. Χρησιμοποιήθηκε επίσης για την αγορά περιουσιακών στοιχείων του «πραγματικού κόσμου» που παρήγαγαν εισόδημα, όπως δάνεια αυτοκινήτων. DMG, ένα διακριτικό διακυβέρνησης που επέτρεπε το δικαίωμα ψήφου, το μερίδιο του υπερβάλλοντος κέρδους, το κέρδος από τη μεταπώληση στη δευτερογενή αγορά. Και τα δύο token εγγυώνται επιτόκια καθώς και κέρδη μέσω της Defi Money Market.

Η SEC Η παραγγελία επισημαίνει ότι οι εγγυήσεις τόκων και κέρδους που υποστηρίζονται από το σύστημα DMM είναι δόλιες, όσον αφορά την υψηλή τιμή μεταβλητότητα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, που χρησιμοποιούνταν για τη συσσώρευση και τη διατήρηση περισσότερων διακριτικών. Επιπλέον, η Επιτροπή τόνισε ότι το έργο Defi είχε ανεπαρκές εισόδημα μέσω των ασταθών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων του, γεγονός που με τη σειρά του έθετε σε κίνδυνο τους επενδυτές να μην λάβουν πίσω τις υποσχεθείσες αποδόσεις τους.

Οι κατηγορούμενοι όχι μόνο δεν ενημέρωσαν τους επενδυτές, αλλά το συγκάλυψαν χειραγωγώντας τη διαδικασία λειτουργίας της εταιρείας. Παραποίησαν επίσης τις πληροφορίες δανείου αυτοκινήτου, ισχυριζόμενοι ότι η DMM είχε αγοράσει δάνεια αυτοκινήτων που εμφάνιζαν στον ιστότοπο. Ενώ, ο κατηγορούμενος είχε την κυριότητα της εταιρείας δανείων αυτοκινήτων, δηλαδή η Defi Money Market δεν απέκτησε ποτέ την ιδιοκτησία του «πραγματικού κόσμου» που ήταν εγγυημένη.

«Οι ομοσπονδιακοί νόμοι για τις κινητές αξίες εφαρμόζονται με την ίδια ισχύ σε παλαιές απάτες που είναι τυλιγμένες με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας του σήμερα». είπε Daniel Michael, επικεφαλής μονάδας του τμήματος επιβολής της SEC.

Διακανονισμός σχεδόν 13 εκατομμυρίων δολαρίων

Η SEC έχει καταθέσει τη μήνυση σύμφωνα με τις Ενότητες 5(α) και 5(γ) του νόμου περί κινητών αξιών του 1933, την οποία οι εναγόμενοι παραβίασαν πραγματοποιώντας μη καταχωρημένες πωλήσεις και των δύο τύπων ψηφιακών κουπονιών.

Η επιτροπή κατέθεσε επίσης τους εναγόμενους σύμφωνα με τις διατάξεις για την καταπολέμηση της απάτης της Ενότητας 17(α) του Νόμου περί Κινητών Αξιών και της Ενότητας 10(β) του Νόμου περί Ανταλλαγής Τίτλων του 1934 και του Κανόνα 10β-5. Οι ερωτηθέντες συμφώνησαν σε διευθέτηση και πλήρωσαν πάνω από 12.8 εκατομμύρια δολάρια σε απομιμήσεις και κυρώσεις 125,000 δολαρίων ο καθένας, χωρίς να χρειάζεται να ομολογήσουν ένοχοι.

Εγγραφείτε στο newsletter μας δωρεάν