Η χρήση του Crypto στο έγκλημα είναι πολύ χαμηλή σε σύγκριση με τη Fiat, παραδέχεται η Europol

Ο αριθμός των υποθέσεων που αφορούν τη χρήση κρυπτονομισμάτων για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και των εγκλημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι στην πραγματικότητα μετρήσιμος παγκοσμίως. Η αξία των συναλλαγών κρυπτογράφησης που εμπλέκονται σε αυτά τα εγκλήματα μειώνεται επίσης πολλαπλάσια από την αξία του fiat που αντιμετωπίζεται σε αυτές τις μορφές εγκλήματος. Η χρήση κρυπτογράφησης σε παράνομες δραστηριότητες είναι τόσο περιορισμένη που η Europol το παραδέχτηκε στην έκθεσή της που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. Η έκθεση προσπάθησε να τονίσει τη χρήση ψηφιακών στοιχείων σε εγκληματικές δραστηριότητες.

«Το κρυπτονόμισμα παραμένει ελκυστικό για τους εγκληματίες, κυρίως λόγω της ψευδο-ανώνυμης φύσης του και της ευκολίας και της ταχύτητας με την οποία μπορούν να αποσταλούν κεφάλαια οπουδήποτε στον κόσμο. Ωστόσο, η χρήση κρυπτονομισμάτων για παράνομες δραστηριότητες φαίνεται να περιλαμβάνει μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής οικονομίας κρυπτονομισμάτων και φαίνεται να είναι συγκριτικά μικρότερο από το ποσό των παράνομων κεφαλαίων που εμπλέκονται στην παραδοσιακή χρηματοδότηση».

«Εγκληματίες και εγκληματικά δίκτυα που εμπλέκονται σε σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα συνεχίζουν επίσης να βασίζονται σε παραδοσιακά χρήματα και συναλλαγές σε μεγάλο βαθμό, εκτός από τις αναδυόμενες ευκαιρίες μεταφοράς αξίας».

Ωστόσο, η έκθεση αναφέρει ότι τα δίκτυα που χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για παγκόσμια εγκλήματα συνεχίζουν να επεκτείνονται και ορισμένοι το προσφέρουν ακόμη και ως υπηρεσία σε άλλους εγκληματίες.

Με βάση τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, ωστόσο, το ξέπλυμα χρήματος είναι μια παγκόσμια ακμάζουσα επιχείρηση που τώρα αντιπροσωπεύει το 2 – 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ ή 800 δισεκατομμύρια έως 2 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Επιπλέον 1.6 έως 2.2 τρισεκατομμύρια δολάρια δαπανώνται ετησίως για τη διευκόλυνση των παράνομων δραστηριοτήτων και του διεθνικού εγκλήματος. Η εμπορία ανθρώπων είναι πλέον μια επιχείρηση 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε χρόνο. Τα περισσότερα από αυτά διευκολύνονται με χρήματα fiat. Δυστυχώς, πάνω από το 80% αυτού του πλασματικού χρήματος περνά από ελεγχόμενες τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λόγω συμπαιγνίας, διαφθοράς, κρατικής ανάμειξης και άλλων ανοχών παρά τις αυστηρές διαδικασίες καταπολέμησης του εγκλήματος και κατά του εγκλήματος.

Στην πραγματικότητα, τα κρυπτονομίσματα - των οποίων οι συναλλαγές μπορούν να παρακολουθούνται ανά πάσα στιγμή σε ένα ψηφιακό καθολικό blockchain - αποδεικνύονται πολύτιμα μόνο για τους ερευνητές, επειδή πολλές άλλες συναλλαγές εγκληματικότητας και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες περιλαμβάνουν μετρητά και δεν μπορούν ποτέ να εντοπιστούν ή να προσκομιστούν στοιχεία για την εμφάνισή τους. Ο κύριος λόγος για τον οποίο τέτοια εγκλήματα που αφορούν fiat, ρυθμιζόμενες τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι δύσκολο να σταματήσουν δεν είναι ότι χρησιμοποιούνται κρυπτογράφηση ή ότι τα εγκλήματα αποκρύπτονται. Μάλλον, οφείλεται στην οικονομική διαφθορά και τη συμμετοχή κρατών και ισχυρών προσώπων σε τέτοιες συναλλαγές. Το Financial Crimes Enforcement Network (“FinCEN”), μια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, δημοσίευσε καταδικαστικά αρχεία τον Σεπτέμβριο του 2021 που αποκαλύπτουν ότι οι παγκόσμιες ρυθμιζόμενες τράπεζες εξακολουθούν να διακινούν δισεκατομμύρια δολάρια σε ύποπτες συναλλαγές για ύποπτους τρομοκράτες, κλεπτοκράτες και βασιλιάδες ναρκωτικών.

Η έκθεση που εκπονήθηκε από το FinCEN αποκαλύπτει ότι οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παράγουν τεράστια κέρδη μεταφέροντας παράνομα κεφάλαια, περιουσίες που υπεξαιρέθηκαν από αναπτυσσόμενες χώρες και χρήματα που κλάπηκαν μέσω προγραμμάτων Ponzi. Οι υπηρεσίες πληροφοριών και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου το γνωρίζουν αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Στην πραγματικότητα, η διαφάνεια με τα κρυπτονομίσματα και τα blockchain είναι ο λόγος για τον οποίο αντιτίθεται σθεναρά και δεν μπορεί να είναι ελκυστικό για όποιον θέλει να συνεχιστούν αυτά τα εγκλήματα.

Η έκθεση της Europol δεν αναφέρει πόσα κρυπτονομίσματα εμπλέκονται στο έγκλημα συνολικά, αλλά αναφέρει ότι ο συνολικός όγκος συναλλαγών που σχετίζονται με αγορές σκοτεινού δικτύου στο Διαδίκτυο υπολογίστηκε σε 1.7 δισεκατομμύρια το 2020. Αναφέρει τη μεγαλύτερη ενεργή αγορά σκοτεινού ιστού Hydra, την οποία λέει ότι ήταν υπεύθυνη για το 75% των συναλλαγών στο darknet.

Στη συνέχεια, η έκθεση επισημαίνει περαιτέρω «δεκάδες εκατομμύρια ευρώ» που αφορούν κλεμμένα κεφάλαια που βρέθηκαν μέσω έρευνας της Europol το 2020 για ξέπλυμα χρήματος που ξεκίνησε σε 20 χώρες. Στη συνέχεια, οι γερμανικές αρχές βοήθησαν στην αποκάλυψη ενός δικτύου επενδυτικής απάτης ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ σε ολόκληρη την Ευρώπη το 2021.

Πηγή: https://zycrypto.com/usage-of-crypto-in-crime-is-very-low-compared-to-fiat-admits-europol/