Ο Aviv Talmor, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας algo-trading UTrade, καταδικάστηκε από ισραηλινό δικαστήριο για εξαπάτηση επενδυτές ύψους 77 εκατομμυρίων NIS (22 εκατομμύρια δολάρια) και πολλές άλλες επιβαρύνσεις.
Όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ σφαίρες, το πρωί της Τρίτης, το Επαρχιακό Δικαστήριο στο Τελ Αβίβ καταδίκασε τον Talmor για απάτη υπό επιβαρυντικές συνθήκες, κλοπή από εξουσιοδοτημένο άτομο, ξέπλυμα χρήματος και διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου χωρίς άδεια.
Η καταδίκη ήρθε μετά από μια μακρά δίκη καθώς ο Talmor ήταν πρώτος κατηγορούμενος από τις ισραηλινές αρχές τον Δεκέμβριο του 2018. Το δικαστήριο θα ακούσει τώρα τα επιχειρήματα γύρω από την καταδίκη στις 24 Νοεμβρίου.
Μαζική απάτη
Η δράση κατά Talmor και UTrade ξεκίνησε το 2015 όταν αρκετοί επενδυτές παραπονέθηκαν στις αρχές, κάτι που ακολούθησε ένα επιθεώρηση.
Σύμφωνα με το αρχικό κατηγορητήριο, η UTrade συγκέντρωσε 100 εκατομμύρια NIS μεταξύ 2012 και 2015 από περίπου 600 πελάτες, υποσχόμενη ετήσια απόδοση από 15 έως 20 τοις εκατό. Αν και οι πελάτες της εταιρείας ήταν κυρίως Ισραηλινοί, μια προηγούμενη έκθεση αποκάλυψε ότι η εταιρεία στόχευε επίσης πελάτες παγκοσμίως.
Επιπλέον, ο δικαστής σημείωσε ότι η εταιρεία δεν παρείχε καμία αιτιολόγηση πίσω από αυτές τις υψηλές αποδόσεις και τις θεώρησε «ψευδείς δηλώσεις». Επιπλέον, επεσήμανε ότι οι δραστηριότητες των παραπτωμάτων της εταιρείας καθιστούν σαφές ότι οι εμπορικές της δραστηριότητες ήταν σε ζημιές.
Αρχικά, η εταιρεία προσδιόρισε τον διαχωρισμό μεταξύ των κεφαλαίων πελατών και των εσόδων της εταιρείας. Ωστόσο, χρησιμοποίησε καταθέσεις πελατών για λειτουργικά έξοδα ακόμη και για στρατηγική επέκταση με ένα απόκτηση . Πλήρωνε ακόμη και παλιούς πελάτες με κεφάλαια νέων, καθιστώντας το κλασικό Σχέδιο Ponzi .
Επιπλέον, το δικαστήριο αναγνώρισε τη μαρτυρία 169 πελατών της UTrade που δεν θα είχαν επενδύσει εάν γνώριζαν ότι η εταιρεία θα χρησιμοποιούσε τα κεφάλαιά τους για λειτουργικά έξοδα. Προς το παρόν, η δόλια εταιρεία οφείλει στους επενδυτές 12 εκατομμύρια δολάρια.
Η αδερφή του Aviv Talmor, Ma'ayan Talmor παραδέχτηκε τις κατηγορίες για συνωμοσία για διάπραξη εγκλήματος. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 10,000 NIS με ποινή αναστολής. Επιπλέον, οι αρχές κατήγγειλαν τον Roy Cuzin, τον Chief Analyst της UTrade, αλλά αυτός διέφυγε από τη χώρα, οδηγώντας στην αναστολή της διαδικασίας.
Ο Aviv Talmor, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας algo-trading UTrade, καταδικάστηκε από ισραηλινό δικαστήριο για εξαπάτηση επενδυτές ύψους 77 εκατομμυρίων NIS (22 εκατομμύρια δολάρια) και πολλές άλλες επιβαρύνσεις.
Όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ σφαίρες, το πρωί της Τρίτης, το Επαρχιακό Δικαστήριο στο Τελ Αβίβ καταδίκασε τον Talmor για απάτη υπό επιβαρυντικές συνθήκες, κλοπή από εξουσιοδοτημένο άτομο, ξέπλυμα χρήματος και διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου χωρίς άδεια.
Η καταδίκη ήρθε μετά από μια μακρά δίκη καθώς ο Talmor ήταν πρώτος κατηγορούμενος από τις ισραηλινές αρχές τον Δεκέμβριο του 2018. Το δικαστήριο θα ακούσει τώρα τα επιχειρήματα γύρω από την καταδίκη στις 24 Νοεμβρίου.
Μαζική απάτη
Η δράση κατά Talmor και UTrade ξεκίνησε το 2015 όταν αρκετοί επενδυτές παραπονέθηκαν στις αρχές, κάτι που ακολούθησε ένα επιθεώρηση.
Σύμφωνα με το αρχικό κατηγορητήριο, η UTrade συγκέντρωσε 100 εκατομμύρια NIS μεταξύ 2012 και 2015 από περίπου 600 πελάτες, υποσχόμενη ετήσια απόδοση από 15 έως 20 τοις εκατό. Αν και οι πελάτες της εταιρείας ήταν κυρίως Ισραηλινοί, μια προηγούμενη έκθεση αποκάλυψε ότι η εταιρεία στόχευε επίσης πελάτες παγκοσμίως.
Επιπλέον, ο δικαστής σημείωσε ότι η εταιρεία δεν παρείχε καμία αιτιολόγηση πίσω από αυτές τις υψηλές αποδόσεις και τις θεώρησε «ψευδείς δηλώσεις». Επιπλέον, επεσήμανε ότι οι δραστηριότητες των παραπτωμάτων της εταιρείας καθιστούν σαφές ότι οι εμπορικές της δραστηριότητες ήταν σε ζημιές.
Αρχικά, η εταιρεία προσδιόρισε τον διαχωρισμό μεταξύ των κεφαλαίων πελατών και των εσόδων της εταιρείας. Ωστόσο, χρησιμοποίησε καταθέσεις πελατών για λειτουργικά έξοδα ακόμη και για στρατηγική επέκταση με ένα απόκτηση . Πλήρωνε ακόμη και παλιούς πελάτες με κεφάλαια νέων, καθιστώντας το κλασικό Σχέδιο Ponzi .
Επιπλέον, το δικαστήριο αναγνώρισε τη μαρτυρία 169 πελατών της UTrade που δεν θα είχαν επενδύσει εάν γνώριζαν ότι η εταιρεία θα χρησιμοποιούσε τα κεφάλαιά τους για λειτουργικά έξοδα. Προς το παρόν, η δόλια εταιρεία οφείλει στους επενδυτές 12 εκατομμύρια δολάρια.
Η αδερφή του Aviv Talmor, Ma'ayan Talmor παραδέχτηκε τις κατηγορίες για συνωμοσία για διάπραξη εγκλήματος. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 10,000 NIS με ποινή αναστολής. Επιπλέον, οι αρχές κατήγγειλαν τον Roy Cuzin, τον Chief Analyst της UTrade, αλλά αυτός διέφυγε από τη χώρα, οδηγώντας στην αναστολή της διαδικασίας.
- Bitcoin
- blockchain
- συμμόρφωση με το blockchain
- blockchain συνέδριο
- coinbase
- Coingenius
- Ομοφωνία
- crypto συνέδριο
- εξόρυξη κρυπτογράφησης
- cryptocurrency
- Αποκεντρωμένη
- Defi
- Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία
- ethereum
- Οικονομικά μεγεθύνει
- μάθηση μηχανής
- μη εύφλεκτο διακριτικό
- Πλάτων
- πλάτων αι
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλανοσάτσας
- Πλάτωνα δεδομένα
- platogaming
- Πολύγωνο
- απόδειξη συμμετοχής
- Λιανικό FX
- W3
- zephyrnet
