Στις 25 Ιουνίου, ο παγκόσμιος παρατηρητής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Ομάδα Δράσης Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) ολοκλήρωσε μια πολύ αναμενόμενη ολομέλεια στην οποία οι εκπρόσωποι ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους σε μια σειρά σημαντικών κανονιστικών εκθέσεων και καθοδήγησης που επηρεάζουν τους Παροχείς Υπηρεσιών Εικονικών Παγίων. Ενώ η πλειοψηφία των εργασιών που ολοκληρώθηκαν σε αυτήν την ολομέλεια δεν θα κυκλοφορήσει μέχρι τα τέλη Ιουνίου και αρχές Ιουλίου, μια επισκόπηση των αποτελεσμάτων που επηρεάζουν την κοινότητα εικονικών περιουσιακών στοιχείων παρατίθεται ως εξής:
- Το FATF ολοκλήρωσε μια δεύτερη ανασκόπηση 12 μηνών σχετικά με την πρόοδο στο Παγκόσμιο Δίκτυο FATF σχετικά με την εφαρμογή των αναθεωρημένων Προτύπων του FATF σχετικά με εικονικά περιουσιακά στοιχεία και παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASPs) Μέχρι στιγμής, 58 από τις 128 δικαιοδοσίες αναφοράς ανέφεραν ότι έχουν πλέον εφαρμόσει τα αναθεωρημένα πρότυπα FATF, με 52 από αυτά να ρυθμίζουν τα VASP και έξι από αυτά να απαγορεύουν τη λειτουργία των VASP. Η πλειονότητα των δικαιοδοσιών δεν έχει ακόμη εφαρμόσει τις απαιτήσεις FATFs, συμπεριλαμβανομένου του «κανόνα ταξιδιού». Η ΕΚΘΕΣΗ θα δημοσιευθεί στις 5 Ιουλίου
- Η FATF ενημέρωσε την Ερμηνευτική Σημείωση στην Αναθ.15 για να διευκρινίσει ότι οι νέες υποχρεώσεις σχετικά με την εκτίμηση και τον μετριασμό των χρηματοδοτικών κινδύνων πολλαπλασιασμού ισχύουν και για τα ΣΕΠΕ Οδηγίες για την εκτίμηση και τον μετριασμό της χρηματοδότησης πολλαπλασιασμού Θα δημοσιευθεί στις 29 Ιουνίου.
- Η Ολομέλεια συμφώνησε να οριστικοποιήσει την αναθεωρημένη Καθοδήγηση της FATF για εικονικά περιουσιακά στοιχεία και VASPs το Οκτώβριος 2021.
- Το FATF ολοκλήρωσε δύο εκθέσεις στο πλαίσιο του έργου του για να διερευνήσει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της τεχνολογικής καινοτομίας για να καταστήσει αποτελεσματικότερες τις προσπάθειες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η ΕΚΘΕΣΗ θα δημοσιευθεί στις 1 Ιουλίου
- Το FATF ολοκλήρωσε μια έκθεση για τις κυβερνητικές αρχές που προσδιορίζει συγκεκριμένες ενέργειες για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, η οποία θα βοηθήσει στην αύξηση των περιουσιακών στοιχείων που επιστρέφονται στα θύματα του εγκλήματος και την απομάκρυνση των οδηγών για εγκληματική δραστηριότητα. Η FATF θα εξετάσει τον τρόπο παρακολούθησης στη συνάντηση του Οκτωβρίου. ΚΑΝΕΝΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΤΑΙ Η ΕΚΘΕΣΗ.
- Έκθεση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με εθνικά ή φυλετικά κίνητρα Θα δημοσιευθεί στις 30 Ιουνίου
- Η Μάλτα προστέθηκε σε νέες δικαιοδοσίες που υπόκεινται σε αυξημένη παρακολούθηση.
Ένας πλήρης κατάλογος των αποτελεσμάτων της ολομέλειας βρίσκεται εδώ: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-june-2021.html
Πηγή: https://ciphertrace.com/virtual-asset-regulations-outcome-of-the-fatf-plenary-20-25-june-2021/
- 7
- Ενέργειες
- καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- προσόν
- Ενεργητικό
- κοινότητα
- Έγκλημα
- εγκληματίας
- Νωρίς
- Αποτελεσματικός
- FATF
- οικονομικός
- ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης
- πλήρη
- Παγκόσμιο
- Κυβέρνηση
- εδώ
- Πως
- Πώς να
- HTTPS
- Συμπεριλαμβανομένου
- Αυξάνουν
- Καινοτομία
- Ιούλιος
- Λιστα
- Η πλειοψηφία
- παρακολούθηση
- δίκτυο
- σχέδιο
- ανάκτηση
- κανονισμοί
- αναφέρουν
- Εκθέσεις
- απαιτήσεις
- ανασκόπηση
- Κίνδυνος
- εκτίμηση του κινδύνου
- ΕΞΙ
- So
- πρότυπα
- ομάδα εργασίας
- Τρομοκρατία
- αγγεία
- Πραγματικός
- πάροχοι υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων
- εντός
- Εργασία
- παγκόσμιος
