Νέα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκε στις 6 Φεβρουαρίου από μια δικηγορική εταιρεία που εκπροσωπεί υψηλόβαθμα στελέχη της Voyager Digital επιδιώκει να κλητεύσει αρχεία από κορυφαία στελέχη της Alameda και της FTX σε μια νομική διαμάχη για την πτώχευση της Voyager τον Ιούλιο του 2022.
Πέρυσι, η FTX US προσπάθησε να διασώσει το Voyager Digital, ένα ξεχωριστό κεντρικό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης που χρεοκόπησε τον Ιούλιο του 2022, με 3.5 εκατομμύρια πελάτες και εκτιμώμενα 1.3 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία τη στιγμή της κατάρρευσής του. Εκείνη την εποχή, ο Bankman-Fried είπε ότι η συμφωνία θα παρείχε ρευστότητα σε πελάτες των οποίων τα κεφάλαια είχαν παγώσει λόγω της πιστωτικής στενότητας της Voyager.
Αυτή η συμφωνία ήταν περίπλοκη, ωστόσο, όταν ένα Συμβούλιο Ασφαλείας του Τέξας αντιρρήσεις στην αγορά της FTX τον Οκτώβριο του 2022, κατηγορώντας την ότι δεν έχει εγγραφεί ως πομπός χρημάτων ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα στο Υπουργείο Τραπεζών του Τέξας.
Η κλήτευση που κατατέθηκε από την Voyager την Τρίτη ζητά από τον Sam Bankman-Fried και άλλα κορυφαία στελέχη της Alameda και της FTX να παράσχουν έγγραφα και επικοινωνίες σχετικά με τη «Δανειακή Συμφωνία Alameda» μεταξύ της Alameda Ventures και της Voyager. Επιπλέον, η Voyager Digital έχει κλητεύσει την Caroline Ellison, την πρώην Διευθύνουσα Σύμβουλο της Alameda Research, τον Gary Wang, συνιδρυτή της FTX, και τον Ramnik Arora, πρώην επικεφαλής των σχέσεων προϊόντων και επενδυτών της FTX.
Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τη Voyager στην αξίωση απαιτούν επίσης την προσκόμιση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση απάτης που χειρίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), τα οποία αναβλήθηκαν πρόσφατα για μετά την ποινική δίκη του FTX .
Το νομικό αίτημα αναφέρει επίσης έγγραφα σχετικά με τις «Εισδοχές Ellison» και τις «Εισδοχές Wang», με τους δικηγόρους του Voyager να ζητούν επίσης πρόσβαση σε έγγραφα που σχετίζονται με τον νέο CEO της FTX, John J. Ray III, και τις δηλώσεις του. Η κατάθεση ζητά επίσης τυχόν μηνύματα κειμένου, μηνύματα Slack, μηνύματα Telegram και μηνύματα Signal που ανταλλάσσονται μεταξύ αυτών των ατόμων. Τέλος, οι επικοινωνίες που σχετίζονται με την ανταλλαγή Twitter του Bankman-Fried με τον Changpeng Zhao (CZ), τον ιδρυτή της Binance, στις 24 Ιουλίου 2022.
Μετά την κατάρρευσή της, η FTX συμφώνησε να πληρώσει στη Voyager 1.42 δισεκατομμύρια δολάρια για να αναλάβει τους πελάτες της και να τους ολοκληρώσει. Αυτό επρόκειτο να είναι ένα ασφάλιστρο 8% επί της αγοραίας αξίας των περιουσιακών στοιχείων, που καταβάλλεται απευθείας στους λογαριασμούς των επενδυτών, οι οποίοι στη συνέχεια θα μετατρέπονταν σε πελάτες FTX ΗΠΑ. Τελικά, οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τη Voyager αναζητούν τώρα όλα τα διαθέσιμα «καταγραφή συναλλαγών οντοτήτων που σχετίζονται με το FTX που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με το διακριτικό VGX» από τον Απρίλιο έως τις 11 Νοεμβρίου 2022.
Η κίνηση έρχεται μια εβδομάδα μετά την κατάθεση της FTX χωριστή αγωγή έναντι της Voyager Digital που επιδιώκει 445.8 εκατομμύρια δολάρια σε αποπληρωμή δανείων που έγιναν πριν από την πτώχευση της FTX τον Νοέμβριο του περασμένου έτους.
Η ποινική δίκη του Bankman Fried αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2023.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://cryptoslate.com/voyager-digital-deal-under-increased-scrutiny-as-law-firm-subpoenas-sbf-and-ftx-alameda-execs/
- 11
- 2022
- 2023
- a
- πρόσβαση
- Λογαριασμοί
- Επιπλέον
- Μετά το
- κατά
- Alameda
- ΕΡΕΥΝΑ ALAMEDA
- Alameda Ventures
- Όλα
- και
- Ενεργητικό
- προσπάθεια
- διαθέσιμος
- εγγύηση
- Τράπεζες
- Bankman–Fried
- χρεωκοπημένος
- Πτώχευση
- είναι
- μεταξύ
- Δισεκατομμύριο
- Binance
- επιτροπή
- Χωρητικότητα
- Καρολάιν Έλισον
- περίπτωση
- κατηγορία
- κεντρική
- Διευθύνων Σύμβουλος
- Τσανγκμπένγκ
- Changpeng Zhao
- Τσανγκμπένγκ Ζάο (CZ)
- ισχυρισμός
- Συνιδρυτής
- Κατάρρευση
- κατέρρευσε
- παραπομπής σας
- Διαβιβάσεις
- περίπλοκος
- μετατρέπονται
- Δικαστήριο
- μονάδες
- εγκληματίας
- κρίση
- κρυπτο
- κρυπτογράφηση
- Πελάτες
- CZ
- συμφωνία
- απαιτητικές
- Τμήμα
- Υπουργείο Δικαιοσύνης
- ψηφιακό
- κατευθείαν
- έγγραφα
- Ellison
- αναμενόμενη
- ανταλλαγή
- Εκτελεί
- στελέχη
- αναμένεται
- Κατάθεση
- Τελικά
- Εταιρεία
- Πρώην
- πρώην διευθύνων σύμβουλος
- ιδρυτής
- απάτη
- υπόθεση απάτης
- από
- παγωμένος
- FTX
- Στελέχη της FTX
- FTX ΗΠΑ
- χρήματα
- Γκάρυ Γουάνγκ
- κεφάλι
- Ωστόσο
- HTTPS
- in
- αυξημένη
- άτομα
- επενδυτής
- Επενδυτές
- IT
- Γιάννης
- John J. Ray III
- Ιούλιος
- Δικαιοσύνη
- Επίθετο
- Πέρυσι
- Νόμος
- δικηγορικό γραφείο
- Δικηγόροι
- Νομικά
- Ρευστότητα
- δάνειο
- που
- αγορά
- αναφέρει
- μηνύματα
- εκατομμύριο
- χρήματα
- μετακινήσετε
- Νέα
- Νέος διευθύνων σύμβουλος
- Νοέμβριος
- Οκτώβριος
- ΑΛΛΑ
- καταβλήθηκε
- Πληρωμή
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- Ανώτερο
- Πριν
- Προϊόν
- παραγωγή
- παρέχουν
- αγορά
- RAY
- πρόσφατα
- αρχεία
- σχετικά με
- καταχωρηθεί
- σχετίζεται με
- συγγένειες
- αποπληρωμές
- εκπροσωπούν
- ζητήσει
- έρευνα
- Reuters
- Είπε
- Sam
- Σαμ Τάνκμαν-Φρυγ
- sbf
- SEC
- Χρεόγραφα
- Securities and Exchange Commission
- ασφάλεια
- Επιδιώξτε
- αναζήτηση
- ξεχωριστό
- Σήμα
- χαλαρότητα
- δηλώσεις
- Κλήτευση
- TAG
- Πάρτε
- Telegram
- Τέξας
- Τμήμα Τραπεζών του Τέξας
- Η
- Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ
- ώρα
- προς την
- κορυφή
- Διαπραγμάτευσης
- δίκη
- Τρίτη
- Τουίτερ
- τελικά
- υπό
- us
- Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
- αξία
- Ventures
- Επέκταση VG
- Ταξιδιώτης
- Digital Voyager
- εβδομάδα
- Ποιό
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- ολόκληρο
- θα
- έτος
- zephyrnet
- Τζάο