Το WazirX προσλαμβάνει εργαστήρια TRM για να βοηθήσει στον εντοπισμό της απάτης

Το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων της Ινδίας WazirX έχει προσλάβει την εταιρεία πληροφοριών blockchain TRM Labs για να τη βοηθήσει να εντοπίσει απάτες κρυπτονομισμάτων.

Το WazirX το κάνει σε μια εποχή που έχει καταρρεύσει αυξημένο έλεγχο από τις υπηρεσίες έρευνας της χώρας. Από την πλευρά της, η TRM παρέχει υπηρεσίες όπως η συμμόρφωση με κρυπτογράφηση και η διαχείριση κινδύνου. Αυτό περιλαμβάνει πράγματα όπως εργαλεία για πορτοφόλι έλεγχος, παρακολούθηση συναλλαγών και έρευνες.

Η WazirX είπε ότι το TRM θα τους βοηθήσει να παρακολουθούν, να ερευνούν και να μετριάζουν την απάτη κρυπτογράφησης και το οικονομικό έγκλημα στην πλατφόρμα.

Το όφελος του TRM

Ο Nischal Shetty, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της WazirX, δήλωσε ότι η συμμόρφωση με τις παγκόσμιες κανονιστικές απαιτήσεις είναι κρίσιμη για την επιτυχία της ανταλλαγής. Ταυτόχρονα, τόνισε την ανάγκη κάλυψης των προσδοκιών των πελατών για γρήγορες, απρόσκοπτες συναλλαγές.

«Η πλατφόρμα του TRM μάς βοηθά να επιτύχουμε αυτήν την ισορροπία με μια λύση AML που είναι εύκολη στη χρήση από μεγάλες ομάδες συμμόρφωσης, αλλά και που υποστηρίζεται από τα καλύτερα στην κατηγορία αναλύσεις blockchain», είπε ο Shetty. Η ικανότητα παρακολούθησης του TRM καλύπτει πάνω από 300,000 ψηφιακά στοιχεία, μεταξύ αυτών Ethereum, dogecoin, Cardano, MATIC και Shiba Inu.

Τα θέματα του WazirX

Κάτι ως ηγέτης στην αγορά, το WazirX κάνει ό,τι μπορεί για να διατηρήσει τους περισσότερους από 6.5 εκατομμύρια χρήστες και τον μηνιαίο όγκο των 6.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με την πρόσληψη της TRM, ελπίζουν να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη με τις ινδικές αρχές. Πρόσφατα, οι αρχές έχουν εκφράσει ανησυχία ότι τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης χρησιμοποιούνται για εγκληματικές δραστηριότητες όπως το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Αντίστοιχα, η WazirX πρέπει «να επιδείξει μια ισχυρή ικανότητα εντοπισμού και πρόληψης παράνομων δραστηριοτήτων στην πλατφόρμα της».

Τον περασμένο μήνα η Διεύθυνση Επιβολής εκδίδεται μια εκπομπή προκαλεί ειδοποίηση στους WazirX και Shetty. Κάλεσε τον Shetty για να εξηγήσει τις συναλλαγές που η υπηρεσία είπε ότι παραβιάζουν τους κανόνες συναλλάγματος της Ινδίας. Η πτέρυγα της Βομβάης του Γραφείου Ελέγχου Ναρκωτικών (NCB) αναζήτησε επίσης λεπτομέρειες από την ανταλλαγή κρυπτογράφησης στις 18 Ιουνίου.

Ζήτησαν πληροφορίες σχετικά με έναν φερόμενο έμπορο ναρκωτικών που μπορεί να χρησιμοποίησε την πλατφόρμα για να διακινήσει λαθρεμπόριο.

Το WazirX δεν είναι μόνο μεταξύ των ανταλλαγών κρυπτογράφησης που ασχολούνται με ζητήματα στην Ινδία αυτή τη στιγμή. Οι ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων στην Ινδία είναι αγωνίζονται να εξασφαλίσει λύσεις πληρωμών τώρα που περισσότερες τράπεζες διακόπτουν τους δεσμούς τους. Πολλοί έχουν φτάσει πλέον να εξαρτώνται από κάποιο συνδυασμό εναλλακτικών λύσεων, οι οποίες είναι ανεπαρκείς για κλιμάκωση.