WazirX Υπό έρευνα από τη διεύθυνση επιβολής του νόμου της Ινδίας

Το ινδικό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης WazirX βρίσκεται υπό έρευνα από τη Διεύθυνση Επιβολής (ED) της χώρας για ύποπτη παραβίαση των κανονισμών συναλλάγματος.

Το ED είπε ότι η ύποπτη παραβίαση του νόμου για τη διαχείριση συναλλάγματος της χώρας από το χρηματιστήριο αφορούσε συναλλαγές αξίας 27.90 δισεκατομμυρίων ρουπιών (381.93 εκατομμύρια δολάρια). Το πρακτορείο ανέφερε επίσης ότι τα στελέχη Nischal Shetty και Hanuam Mhatre βρίσκονται υπό έρευνα, μαζί με την εταιρεία.

Λεπτομέρειες της έρευνας

Αυτή η νέα έρευνα συνδέεται με μια έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για παράνομες εφαρμογές διαδικτυακού τζόγου που ανήκουν στην Κίνα. Σύμφωνα με το ED, κατηγορούμενοι Κινέζοι υπήκοοι ξεπλύνουν έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες μετατρέποντάς τα στο κρυπτονόμισμα tether (USDT).

Στη συνέχεια μετέφεραν αυτά τα έσοδα που είχαν μετατραπεί μέσω της Binance, η οποία απέκτησε την WazirX το 2019. Σύμφωνα με το ED, το WazirX έλαβε κρυπτονομίσματα αξίας 8.8 δισεκατομμυρίων ρουπιών (120 εκατομμύρια δολάρια) από λογαριασμούς Binance. Στη συνέχεια, 14 δισεκατομμύρια ρουπίες (191 εκατομμύρια δολάρια) μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς Binance κατά την περίοδο της έρευνας. 

Η ΕΔ εξέδωσε ειδοποίηση για την εκδήλωση προς την εταιρεία και τα στελέχη της, η οποία απαιτεί από τα επώνυμα μέρη να παράσχουν εξηγήσεις στο δικαστήριο. Εν τω μεταξύ, η WazirX είπε ότι δεν έχει λάβει ακόμη καμία ειδοποίηση για λόγους εκπομπής, δηλώνοντας τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους.

Θέματα WazirX

Αυτό δεν είναι το πρώτο μη κολακευτικό τύπο που λαμβάνει πρόσφατα το WazirX. Νωρίτερα φέτος, η ανταλλαγή έγινε συγκλονισμένοι από τη ζήτηση για dogecoin (DOGE). Πολλές απόπειρες των χρηστών να ανταλλάξουν το κρυπτονόμισμα έγιναν αντιληπτές ως κυβερνοεπιθέσεις και απορρίφθηκαν από τους διακομιστές του χρηματιστηρίου. Το WazirX αντιμετώπιζε νωρίτερα προβλήματα με περιόδους υψηλότερου όγκου.

Αυτό είχε επιδεινωθεί μόνο από το ασταθές ρυθμιστικό περιβάλλον στην Ινδία. Νωρίτερα, η κεντρική τράπεζα της Ινδίας είχε παρακινήσει ανεπίσημα τους δανειστές να κόψτε τους δεσμούς με επιχειρήσεις που σχετίζονται με κρυπτογράφηση. Ο ιδιωτικός δανειστής ICICI Bank έκανε κάτι τέτοιο με το WazirX, το οποίο συνέβαλε στα ζητήματα της ικανότητας επεξεργασίας εμπορίου. Από τότε, η RBI έχει διευκρινίστηκε τη στάση του, αναιρώντας ουσιαστικά αυτό το άτυπο αίτημα.

Εισβολή ανταλλαγής στην Ινδία

Εν τω μεταξύ, παρά όλη αυτή τη ρυθμιστική αβεβαιότητα, οι παγκόσμιες ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων αυξάνονται ψάχνει να μπει την ινδική αγορά. Οι Kraken, Bitfinex και KuCoin έχουν ήδη ξεκινήσει συνομιλίες για να κατανοήσουν καλύτερα την ινδική αγορά και τα σημεία εισόδου. Για να εισέλθουν στην αγορά, αυτά τα χρηματιστήρια θα πρέπει να ιδρύσουν τις δικές τους θυγατρικές εντός της χώρας ή να αγοράσουν μια τοπική εταιρεία.