Εβδομαδιαία ενημέρωση #36

Εβδομαδιαία ενημέρωση #36

ΜΑΡΚ ΚΟΛΙΝΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΑΣ

Κανονιστική ρύθμιση:

Έκθεση θεμάτων του UNODC, βρίσκει καζίνο, []παλιατζήδες και cryptocurrencyΤο cryptocurrency (ή το crypto currency) είναι ένα ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο… Περισσότερα έχει αναδειχθεί ως ένα κρίσιμο κομμάτι ML στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία: Στις 15 Ιανουαρίου, το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) εξέδωσε α αναφέρουν με τίτλο: «Καζίνο, ξέπλυμα χρήματος, υπόγεια τραπεζική και διακρατικό οργανωμένο έγκλημα στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία: Μια κρυφή, επιταχυνόμενη απειλή». Η έκθεση υπογραμμίζει ότι τα παράνομα διαδικτυακά καζίνο, τα e-junkets, μαζί με παράνομες ή υπορυθμιζόμενες ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια και έχουν αναδειχθεί ως κρίσιμο κομμάτι της υπόγειας υποδομής τραπεζών και ξεπλύματος χρήματος στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία, τροφοδοτώντας το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα στην περιοχή. «Είναι σαφές ότι το χάσμα μεταξύ του οργανωμένου εγκλήματος και των αρχών επιβολής διευρύνεται γρήγορα. Εάν η περιοχή αποτύχει διεύθυνσηΣε ένα πλαίσιο κρυπτονομισμάτων, μια διεύθυνση είναι ένα κρυπτογραφικό κ… Περισσότερα αυτό ποινικήςΕγκληματίας είναι ένα άτομο ή μια ομάδα που έχει καταδικαστεί… Περισσότερα Οι συνέπειες θα φανούν στη Νοτιοανατολική Ασία και πέρα ​​από αυτήν, καθώς οι εγκληματίες προσπαθούν να επανεπενδύσουν τα κέρδη και να καινοτομήσουν», δήλωσε ο Benedikt Hofmann, Αντιπεριφερειάρχης του UNODC. «Πιστεύουμε ότι η έκθεση θα αποδειχθεί χρήσιμη αναφορά για βαθύτερη δέσμευση μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, του UNODC και διεθνών εταίρων», είπε ο Χόφμαν. «Σε αυτό το σημείο, απλώς ξύνουμε την επιφάνεια».

Η Βενεζουέλα τερματίζει το αμφιλεγόμενο κρυπτονόμισμα Petro μετά από 5 χρόνια: Στις 15 Ιανουαρίου, Βενεζουέλα σύμφωνα με πληροφορίες έληξε είναι το αμφιλεγόμενο κρυπτονόμισμα Petro. Ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2017, το Petro ήταν ένα ψηφιακό νόμισμα κεντρικής τράπεζας που δημιουργήθηκε από τη Βενεζουέλα χρησιμοποιώντας blockchainΈνα blockchain είναι ένα κοινό ψηφιακό καθολικό ή ένα συνεχώς ανερχόμενο… Περισσότερα τεχνολογίας, που υποτίθεται ότι υποστηρίζεται από τα αποθέματα πετρελαίου και ορυκτών της χώρας. Σκοπός ήταν να συμπληρώσει το σκληρό νόμισμα μπολίβαρ της Βενεζουέλας που πέφτει κατακόρυφα ως μέσο παράκαμψης των αμερικανικών κυρώσεων. Τον Αύγουστο του 2018, εισήχθη το κυρίαρχο μπολιβάρ, ​​με την κυβέρνηση να δηλώνει ότι θα συνδεόταν με το νόμισμα Petro.

Η ΕΑΤ εκδίδει καθοδήγηση σε παρόχους υπηρεσιών κρυπτογραφικών στοιχείων για να διαχειριστούν αποτελεσματικά την έκθεσή τους σε κινδύνους ML/FT: Στις 16 Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) επέκτεινε τις Οδηγίες της σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου για το Ξέπλυμα Χρήματος (ML) και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (TF) για παρόχους υπηρεσιών κρυπτογράφησης περιουσιακών στοιχείων (CASP). Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές υπογραμμίζουν τους παράγοντες κινδύνου ML/TF και τα μέτρα μετριασμού που πρέπει να λάβουν υπόψη οι CASP, αντιπροσωπεύοντας ένα σημαντικό βήμα προόδου στον αγώνα της ΕΕ κατά του οικονομικού εγκλήματος. Παρέχονται ειδικές οδηγίες για τον τομέα σχετικά με τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι CASP κατά την αξιολόγηση των κινδύνων ML/TF, συμπεριλαμβανομένων μεταφορών από/προς αυτοδιοικούμενες διευθύνσεις, αποκεντρωμένες πλατφόρμες, μεταφορές σε μη εξουσιοδοτημένες CASP, χρήση κερμάτων ενισχυμένης ανωνυμίας (απόρρητο), συνδέσμους σε δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου κ.λπ. Επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών για τους παράγοντες κινδύνου ML/TF, η ΕΑΤ εναρμονίζει την προσέγγιση που θα πρέπει να υιοθετήσουν οι CASP σε όλη την ΕΕ κατά την εφαρμογή της προσέγγισης βάσει κινδύνου για την καταπολέμηση του ΞΧ/ΧΤ ως μέρος των εργασιών τους. Οι διευρυμένες Οδηγίες θα ισχύουν από τις 30 Δεκεμβρίου 2024.

Η OKX χορήγησε άδεια VASP από τη VARA του Ντουμπάι: Στις 16 Ιανουαρίου, OKX ανακοίνωσε που είναι η θυγατρική του Ντουμπάι OKX Middle East Fintech FZE έλαβε άδεια VASP από το Virtual Assets Ρυθμιστική ΑρχήΤο όνομα της ρυθμιστικής υπηρεσίας στην οποία καταχωρείται μια VASP… Περισσότερα (VARA) στο Ντουμπάι. Η άδεια δεν είναι λειτουργική και εξακολουθεί να υπόκειται στην εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων και να πληροί τις προϋποθέσεις για έγκριση λειτουργίας. Μόλις τεθεί σε λειτουργία, η άδεια VASP θα επιτρέψει στην OKX Middle East να επεκτείνει την εγκεκριμένη σουίτα δεόντως ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων εικονικών περιουσιακών στοιχείων και να παρέχει spot υπηρεσιεςΓενικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων μη κερδοσκοπικών οργανισμών, φόρουμ και ειδήσεων… Περισσότερα και spot-pairs, σε θεσμικούς και ειδικευμένους πελάτες λιανικής μέσω της εφαρμογής OKX και της ανταλλαγής OKX.com.

Το Binance Thailand είναι πλέον ανοιχτό σε όλους τους κατάλληλους χρήστες: Στις 16 Ιανουαρίου, το Binance ανακοίνωσε ότι έχοντας εξασφαλίσει άδειες λειτουργίας ως ψηφιακό ανταλλακτήριο και μεσίτης στην Ταϊλάνδη, η Gulf Binance εγκαινιάζει τις πλήρεις λειτουργίες της πλατφόρμας ανταλλαγής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και μεσιτείας της, Binance TH από την Gulf Binance, σε όλους τους επιλέξιμους χρήστες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία CBDC εάν επανεκλεγεί: Στις 16 Ιανουαρίου, και κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής ομιλίας στο Νιου Χάμσαϊρ, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «Για να προστατεύσω τους Αμερικανούς από την κυβερνητική τυραννία, ως Πρόεδρός σας, δεν θα επιτρέψω ποτέ τη δημιουργία ενός ψηφιακού νομίσματος κεντρικής τράπεζας» εάν επανεκλεγώ. Προειδοποίησε ότι ένα CBDC θα ήταν «επικίνδυνη απειλή για την ελευθερία» και θα έδινε στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση «απόλυτο έλεγχο στα χρήματά σας». Στην άλλη πλευρά η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών εξέδωσε χαρτί τον Ιούνιο του 2023, υποδηλώνοντας ότι θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν δημόσια 15 CBDC λιανικής και 9 χονδρικής το 2030.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και η IRS ανακοινώνουν ότι οι επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να αναφέρουν τη λήψη ψηφιακών νομισμάτων άνω των 10 $ ως μετρητά, έως ότου εκδοθούν οι κανονισμοί: Στις 16 Ιανουαρίου, μετά από αναθεώρηση του «Νόμου για τις επενδύσεις σε υποδομές και τις θέσεις εργασίας» το Υπουργείο Οικονομικών και η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να αναφέρουν την παραλαβή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων άνω των 10 $ με τον ίδιο τρόπο όπως πρέπει να αναφέρουν τη λήψη μετρητών έως ότου το Υπουργείο Οικονομικών και η IRS εκδώσουν κανονισμούς. Ωστόσο, η ανακοίνωση δεν επηρεάζει τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τον νόμο για τις επενδύσεις υποδομής και τις θέσεις εργασίας για μετρητά που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια ενός εμπορίου ή επιχείρησης, τα οποία πρέπει να αναφέρονται στις Έντυπο 8300, Αναφορά πληρωμών με μετρητά άνω των 10,000 $ που ελήφθησαν σε εμπόριο ή επιχείρηση, εντός 15 ημερών από την παραλαβή των μετρητών.

Η Interpol δημοσιεύει ανάλυση των βασικών προκλήσεων του Metaverse, απειλές και βλάβες: Στις 18 Ιανουαρίου, η Interpol δημοσίευσε μια νέα Λευκή Βίβλος με τίτλο: «Metaverse, μια προοπτική επιβολής του νόμου: Χρήση υποθέσεων, έγκλημα, εγκληματολογία, έρευνα και διακυβέρνηση». Αυτό το έγγραφο παρέχει μια εις βάθος ανάλυση του Metaverse από την οπτική γωνία της επιβολής του νόμου. Η Ιντερπόλ σημειώνει ότι το Metaverse διαθέτει ευκαιρίες για την επιβολή του νόμου, π.χ. προηγμένη προσομοίωση και εικονική διατήρηση της σκηνής του εγκλήματος και καθηλωτική εκπαίδευση. Ωστόσο, το έγγραφο προσδιορίζει επίσης τρέχοντα και πιθανά Μεταεγκλήματα όπως η περιποίηση: 1:, ριζοσπαστικοποίηση: 2:, κυβερνο-φυσικές επιθέσεις κατά κρίσιμων υποδομών, κλοπή τρισδιάστατης εικονικής/πολιτιστικής ιδιοκτησίας, καταπάτηση σε ιδιωτικούς εικονικούς χώρους και ληστεία από avatar. Μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος οι ερευνητές περιλαμβάνουν: την έλλειψη τυποποίησης και διαλειτουργικότητας. το γεγονός ότι οι εικονικοί κόσμοι εκτείνονται σε πολλαπλές δικαιοδοσίες. την πρόσθετη πολυπλοκότητα της πρόσβασης του Metaverse σε πολλαπλές συσκευές και συστήματα. Η αστυνομία μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με εικονικές σκηνές εγκλήματος όπου δεν υπάρχουν φυσικά αποδεικτικά στοιχεία προς συλλογή – απλώς ψηφιακές αλληλεπιδράσεις που περιλαμβάνουν εικονικά περιουσιακά στοιχεία όπως κρυπτονομίσματα και μη ανταλλάξιμα μάρκες (NFTs), γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη να οριστεί τι συνιστά εγκλήματα και βλάβες στο Metaverse , από σκοπιά κανονιστικών και επιβολής του νόμου.

Ειδήσεις κρυπτογράφησης:

Οι ψυχρές θερμοκρασίες μειώνουν το hashrate του BTC κατά 34%: Οι ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες στο Τέξας οδήγησαν σε μείωση κατά 34%. BitcoinΟ όρος «Bitcoin» μπορεί είτε να αναφέρεται στο Bitcoin του δικτύου,… Περισσότερα ρυθμός κατακερματισμού δικτύου μεταξύ 11 Ιανουαρίου και 15 Ιανουαρίου, με ορισμένους ανθρακωρύχους να μειώνουν τις εργασίες τους λόγω της πίεσης στο ενεργειακό δίκτυο της πολιτείας. Το Τέξας, που φιλοξενεί περίπου το 29% του ποσοστού κατακερματισμού Bitcoin στις ΗΠΑ, είδε εταιρείες εξόρυξης να μετεγκατασταθούν εκεί από την Κίνα μετά από καταστολή των ανθρακωρύχων BTC. Ωστόσο, ορισμένες λειτουργίες περιορίστηκαν για την υποστήριξη του ηλεκτρικού δικτύου της πολιτείας κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών συνθηκών. Cointelegraph

Το TUSD χάνει την ισοτιμία του 1:1, ανακτά την ισοτιμία δύο ημέρες αργότερα: Στις 18 Ιανουαρίου, Trust Token's TrueUSD σταθερόκοκκοΤα σταθερά νομίσματα μπορεί να έχουν ιδιωτικά εκδοθεί κρυπτονομίσματα ή αλγόριθμοι… Περισσότερα (TUSD) φέρεται να έχει χαθεί η ισοτιμία του 1:1 με το δολάριο ΗΠΑ, υποχωρώντας στα 0.9715 $. Κατά τη στιγμή αυτής της αναφοράς (20 Ιανουαρίου), φαίνεται ότι σταδιακά έχει ανακτήσει την ισοτιμία στα 0.9887 $. Αυτό συνέπεσε με μια μαζική πώληση του περιουσιακού στοιχείου στην Binance. Το ζεύγος TUSD/USDT στη Binance σημείωσε συνολικό όγκο πωλήσεων περίπου 435.4 εκατομμυρίων δολαρίων σε TUSD, που αντιπροσωπεύει καθαρή εκροή 66.1 εκατομμυρίων δολαρίων, λόγω αβεβαιοτήτων σχετικά με τα αποθέματά του και αστάθειας που σχετίζεται με περιστατικό hacking που στόχευε την Poloniex.

Σε ένα πρώτο στο είδος του, ιδιοκτήτης και ενοικιαστής υπογράφουν συμβόλαιο ενοικίασης BTC στην Αργεντινή: Στις 15 Ιανουαρίου, και σε μια πρώτη στο είδος της συμφωνία, ιδιοκτήτης και ενοικιαστής σύμφωνα με πληροφορίες υπέγραψε συμβόλαιο ενοικίασης BTC στη Ροζάρια, την τρίτη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Αργεντινής. Η μηνιαία πληρωμή βάσει της υπογεγραμμένης σύμβασης θα ισούται με 100 $ σε Bitcoin. Τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και ο ενοικιαστής θεωρούνται έμπειροι χρήστες κρυπτογράφησης και θα μεταφέρουν τα χρήματα μηνιαίως μέσω Fiwind μια τοπική πλατφόρμα κρυπτογράφησης.

Ο Trezor αναφέρει παραβίαση phishing: Το υλικό πορτοφόλιΤο πορτοφόλι είναι μια συσκευή (μια συσκευή υλικού, ένα πρόγραμμα ή μια υπηρεσία… Περισσότερα Ο κατασκευαστής ανέφερε παραβίαση ασφαλείας που αποκάλυψε στοιχεία επικοινωνίας περίπου 66,000 χρηστών λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πύλη υποστήριξης τρίτου μέρους στις 17 Ιανουαρίου. Αν και δεν διακυβεύτηκαν χρήματα, οι χρήστες που αλληλεπιδρούσαν με την ομάδα υποστήριξης της Trezor από τον Δεκέμβριο του 2021 ενδέχεται να κινδυνεύουν από phishing επιθέσεις, με τουλάχιστον 41 χρήστες να λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ψαρέματος και οκτώ να έχουν παραβιαστεί τα στοιχεία τους σε δοκιμαστική πλατφόρμα συζήτησης τρίτου προμηθευτή. θησαυροφυλάκιο

Το ETF ανέβηκε 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε BTC μετά από μόλις έξι ημέρες συναλλαγών: Τα πρόσφατα εγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια Bitcoin (ETF) κατέχουν συλλογικά 95,000 Bitcoin, με περιουσιακά στοιχεία που πλησιάζουν τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια μετά από έξι ημέρες διαπραγμάτευσης. Οι εισροές σε αυτά τα ETF έχουν υπερβεί τις εκροές από το Grayscale Bitcoin Trust, οδηγώντας σε μείωση 2.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία του GBTC. Αναλυτής Bloomberg

Hacks και Exploits:

Πρίζα: Η γέφυρα Bungee του Socket έχασε 3.3 εκατομμύρια δολάρια σε μια επίθεση σε διευθύνσεις που είχαν εγκριθεί προηγουμένως στο συμβόλαιο SocketGateway που βασίζεται στο Ethereum. Η ευπάθεια, που προέκυψε από μια νέα διαδρομή που προστέθηκε στη σύμβαση γεφύρωσης τρεις ημέρες πριν από το exploit, καθώς τα κεφάλαια που κλάπηκαν περιελάμβαναν ETH, MATIC, WBTC, WETH και DAI, συνολικού ύψους περίπου 3.3 εκατομμυρίων δολαρίων. CoinDesk

: 1:Η περιποίηση στον κυβερνοχώρο είναι όταν κάποιος (συχνά ένας ενήλικας) γίνεται φίλος με ένα παιδί στο διαδίκτυο και δημιουργεί συναισθηματική σύνδεση με μελλοντικές προθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης της εμπορίας ανθρώπων. Οι δράστες συχνά παίρνουν πλαστές ταυτότητες ενός παιδιού εφήβου και πλησιάζουν τα θύματά τους σε ιστοσελίδες φιλικές προς τα παιδιά, αφήνοντας τα παιδιά ευάλωτα και αγνοώντας το γεγονός ότι έχουν προσεγγιστεί για σκοπούς διαδικτυακής περιποίησης. Πηγή: https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php Στην εικονική πραγματικότητα, είναι εύκολο για τον κυβερνοχώρο καλλωπιστές για να συγκαλύψει την πραγματική τους ταυτότητα και την ηλικία τους χρησιμοποιώντας avatar. Είναι μια νέα μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης.

: 2:Η ριζοσπαστικοποίηση ορίζεται ως η ενέργεια ή η διαδικασία που κάνει κάποιον να γίνει πιο ριζοσπαστικός (=ακραίος) στις πολιτικές ή θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Πηγή: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://ciphertrace.com/weekly-update-36/