Τι λέει η συνεργασία της Coinbase με την ICE για την επιτήρηση Bitcoin

Αυτό είναι ένα άρθρο γνωμοδότησης του Justin Ehrenhofer, του αντιπροέδρου των λειτουργιών και του multi-coin Cake Wallet, ενός εκπαιδευτή απορρήτου του Bitcoin και ενός συντονιστή του subreddit r/CryptoCurrency.

Το Coinbase δέχθηκε πρόσφατα πυρά μετά από ένα Αίτημα νόμου περί ελευθερίας πληροφοριών από Τεχνική Έρευνα αποκάλυψε λεπτομέρειες της σύμβασής της για την παροχή πρόσβασης στο εργαλείο ανάλυσης blockchain της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) Coinbase Tracer.

Η Coinbase συμφώνησε να παράσχει στο ICE δεδομένα παρακολούθησης σε 12 blockchains (συμπεριλαμβανομένων των Bitcoin). Μεταξύ άλλων εργαλείων, το ICE απέκτησε πρόσβαση στην «ανάλυση πολλαπλών λυμάτων», «διερεύνηση δικτύου Lightning», «ιστορικά δεδομένα γεωγραφικής παρακολούθησης» και «απομίξη συναλλαγών και ανάλυση θωρακισμένων συναλλαγών» της Coinbase. Μπορείτε να δείτε μια περίληψη του εύρους σε αυτό το στιγμιότυπο οθόνης που λαμβάνεται από την Tech Inquiry:

Για τους υποστηρικτές του απορρήτου και τους επαγγελματίες συμμόρφωσης με τα κρυπτονομίσματα, η ύπαρξη αυτών των χαρακτηριστικών δεν προκαλεί έκπληξη. Οι Chainalysis, CipherTrace, Elliptic και άλλες εταιρείες ανάλυσης blockchain έχουν πουλήσει παρόμοιες υπηρεσίες εδώ και πολλά χρόνια. Σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, η ICE έχει αγοράσει άδειες από την Chainalysis από το 2016.

Η κλίμακα της επιτήρησης blockchain που κάποτε ήταν καλυμμένη από τη δημόσια θέα γίνεται πλέον ευρέως γνωστή. Αλυσίδα, CipherTrace, Ελλειπτικές και Coinbase όλοι διαφημίζουν τις προσφορές εργαλείων συμμόρφωσης.

Προσφορές Chainalysis Αντιδραστήρας για ρυθμιστικές αρχές και ερευνητές, KYT ("γνωρίζω τη συναλλαγή σας") για αυτοματοποιημένο έλεγχο συμμόρφωσης διευθύνσεων και συναλλαγών, Κρύπτος για έλεγχο υψηλού επιπέδου, Αγορά Intel για ερευνητές και επενδυτές, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ για ανταλλαγές για να παρακολουθούν τις δραστηριότητες των πελατών τους για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και Απόκριση συμβάντων κρυπτογράφησης για θύματα ransomware και άλλων απειλών. Τα δεδομένα παρακολούθησης blockchain πωλούνται για σκοπούς συμμόρφωσης, έρευνας, επένδυσης και μάρκετινγκ από την ίδια εταιρεία. Και υπάρχουν δεκάδες άλλες εταιρείες που πωλούν παρόμοια δεδομένα για άλλους σκοπούς.

Το ICE Fallout

ακολουθείτε ένα κύμα αρνητικών τύπος μετά τη δημοσιοποίηση των λεπτομερειών του συμβολαίου της Coinbase με την ICE, η ανταλλαγή επανέλαβε ότι «δεν πουλά ιδιόκτητα δεδομένα πελατών» και ότι «Το Coinbase Tracer προμηθεύει τις πληροφορίες του από δημόσιες πηγές και δεν κάνει χρήση των δεδομένων χρήστη του Coinbase. Πάντα."

Θα δεχτώ τους ισχυρισμούς της Coinbase στην επιφάνεια, αλλά ακόμα κι αν αληθεύει, εξακολουθεί να μοιράζεται δεδομένα πελατών με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Τα «ιδιόκτητα» δεδομένα σας είναι πιθανώς ήδη κοινοποιημένα, μυστικά

Το Coinbase είναι απαιτείται από το νόμο να υποβάλλει Αναφορές Ύποπτων Δραστηριοτήτων (SAR) στο Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) εάν πιστεύει ότι ορισμένες δραστηριότητες είναι ύποπτες. Αυτές οι αναφορές μπορούν να περιλαμβάνουν πληροφορίες πελατών, όπως ονόματα, φυσικές διευθύνσεις, ακόμη και δεδομένα συναλλαγών και διεύθυνσης κρυπτονομισμάτων, εάν υπάρχουν.

Η BitAML, μια εταιρεία συμβούλων συμμόρφωσης που επικεντρώνεται στον κανονισμό κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), έχει έναν οδηγό για την υποβολή SAR που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα στο ιστοσελίδα του, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να πάρετε μια αίσθηση για τις πληροφορίες που συνήθως υποβάλλουν τα ανταλλακτήρια bitcoin. Τα SAR μπορούν να υποβληθούν για όλα τα είδη των πραγμάτων, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπου ένας πελάτης αρνείται να συμμορφωθεί με αιτήματα πληροφοριών.

Οι τράπεζες υποβάλλουν Αναφορές Συναλλαγών Νομίσματος (CTR) για όλες τις ημερήσιες καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών άνω των 10,000 $. Τα CTR δεν απαιτούνται επί του παρόντος για μεταφορές κρυπτονομισμάτων (π.χ. αναλήψεις 20,000 $ σε BTC από μια πλατφόρμα ανταλλαγής), αλλά η FinCEN έχει πιέσει για αυτές στο παρελθόν. Είναι πιθανό ότι τα CTR θα απαιτούνται για τα κρυπτονομίσματα (καθώς επιτρέπουν στους χρήστες να κρατούν τα ιδιωτικά τους κλειδιά και την ικανότητά τους να ξοδεύουν τα νομίσματα, καθιστώντας τους έτσι όργανα κομιστή, όπως μετρητά) στο εγγύς μέλλον. Δεν μπορώ να μιλήσω για το Coinbase ή εάν έχει υποβάλει CTR, αλλά το Coinbase ή άλλα ανταλλακτήρια bitcoin μπορεί να έχουν ήδη στείλει τα στοιχεία σας στο FinCEN, εάν έχετε καταθέσει ή αποσύρει περισσότερα από 10,000 $ σε BTC μέσω των πλατφορμών τους σε μια μέρα.

Εάν τα εργαλεία παρακολούθησης ή συμμόρφωσης του blockchain της Coinbase υποδεικνύουν ότι κάποια συναλλαγή bitcoin στην πλατφόρμα της είναι ύποπτη, είναι λογικό να αναμένεται ότι η ανταλλαγή έχει υποβάλει SAR. Το ICE μπορεί εύκολα να χρησιμοποιήσει το εργαλείο ανάλυσης blockchain για να βρει υπόπτους για αυτά που θεωρεί «οικονομικά εγκλήματα» και στη συνέχεια να ελέγξει εάν η Coinbase ή άλλα χρηματιστήρια έχουν υποβάλει SAR σε αυτούς τους χρήστες.

Η Coinbase μπορεί να μην μοιράζεται απευθείας δεδομένα πελατών με την ICE, αλλά μοιράζεται δεδομένα πελατών όπου απαιτείται με τη FinCEN, η οποία μπορεί να τα μοιραστεί με την ICE. Επομένως, είναι λογικό ότι το ICE χρησιμοποιεί πολύ το εργαλείο ανίχνευσης Coinbase για να βοηθήσει στην παρακολούθηση και την εκμάθηση της ταυτότητας ορισμένων πελατών του Coinbase.

Δεν θα λάβετε ειδοποίηση ότι οι πληροφορίες σας κοινοποιούνται σε ένα SAR. SARs είναι ρητά απαιτείται να είναι μυστικό. Τα χρηματιστήρια και οι τράπεζες απαγορεύεται να σας ειδοποιούν. Καταθλιπτικά, ως υποχρεωτικές καταθέσεις, καμία από αυτήν τη μαζική συλλογή δεδομένων δεν απαιτεί ένταλμα.

Τα «ιδιόκτητα» δεδομένα σας είναι δημόσια

Οι άνθρωποι θα πρέπει να καταλάβουν ότι οι μόνες πραγματικά «ιδιόκτητες» πληροφορίες για το Coinbase είναι οι πληροφορίες που μοιράζεστε απευθείας μαζί του. Όταν καταθέτετε και αποσύρετε κρυπτονομίσματα, δημιουργείτε δημόσια αρχεία που συνήθως ανιχνεύονται ασήμαντα. Εάν κάνετε ανάληψη bitcoin από το Coinbase στο πορτοφόλι σας χωρίς κράτηση, το εργαλείο του Coinbase πιθανότατα θα δείξει ότι η συναλλαγή εξέρχεται από το Coinbase.

Η επιτήρηση διευθύνσεων IP είναι μια μεγάλη βιομηχανία από μόνη της. Οι κόμβοι Bitcoin είναι τελικά δημόσιοι διακομιστές. Όταν στέλνετε bitcoin, η συναλλαγή πρέπει να μπει σε μια δημόσια βάση δεδομένων. Οι εταιρείες τρέχουν κόμβους Bitcoin σε συλλέγουν την πρώτη διεύθυνση IP που μπορούν να βρουν που σχετίζεται με μια συναλλαγή. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό δίνει σε αυτές τις εταιρείες μια καλή ιδέα για την κατά προσέγγιση γεωγραφική θέση σας και μερικές φορές ακόμη και τη διεύθυνση IP του σπιτιού σας.

Αυτό είναι σωστό: η διεύθυνση IP του σπιτιού σας, οι διευθύνσεις του πορτοφολιού σας και κάθε συναλλαγή που κάνετε ποτέ μπορεί να είναι δημόσιες πληροφορίες που αναλύονται, συσκευάζονται όμορφα και πωλούνται ως εργαλεία στις αρχές επιβολής του νόμου. Σύμφωνα με το USAspending.gov, μόνο το ICE έχει πρόσβαση σε αυτά εκδίδοντας συμβόλαια αξίας 6 εκατομμυρίων δολαρίων. Το FBI και η IRS έχουν εκδώσει συμβόλαια με τέσσερις εταιρείες ανάλυσης για 13.5 εκατομμύρια δολάρια και 17 εκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα. Τα συμβόλαια του FBI έχουν δυνητική συνολική αξία άνω των 40 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε όλους αυτούς τους οργανισμούς και άλλους, το κόστος για τους φορολογούμενους μπορεί να φτάσει τα 79 εκατομμύρια δολάρια.

Το Anger Against Coinbase δεν είναι η λύση

Μπορεί να είστε θυμωμένοι με το Coinbase σε αυτό το σημείο. Μην είσαι.

Λοιπόν, τουλάχιστον όχι μόλις να είσαι θυμωμένος με αυτό. Το Chainalysis έχει κερδίσει πολύ περισσότερα χρήματα από το ICE και άλλους οργανισμούς όλα αυτά τα χρόνια που έχει το Coinbase, και αν η Coinbase δεν πουλούσε το ICE αυτό το εργαλείο, το ICE θα μπορούσε να το κατασκευάσει μόνο του.

Επομένως, θα πρέπει να είστε πραγματικά θυμωμένοι με τα blockchains που επιτρέπουν τη μαζική παρακολούθηση όλων αυτών των πληροφοριών συναλλαγών και να είστε θυμωμένοι με τη μαζική παρακολούθηση χωρίς ένταλμα που παρέχεται με τα SAR και τα CTR.

Λοιπόν, τι κάνουμε από εδώ; Χρειάζονται τρία πράγματα για να επιτραπεί καλύτερο απόρρητο Bitcoin:

1. Ρυθμίστε τα δεδομένα σχετικά με τη χρησιμότητα αυτών των εργαλείων. Επιτρέπουν τη μαζική παρακολούθηση σχεδόν ό,τι κάνετε με το bitcoin σας. Σταματήστε να παλεύετε και αποδεχτείτε ότι υπάρχει πρόβλημα απορρήτου για τις 12 καταχωρημένες αλυσίδες μπλοκ (συμπεριλαμβανομένων των Bitcoin και Ethereum), καθώς και σχεδόν για όλες τις άλλες.
2. Ενσωματώστε σημαντικές και σημαντικές αλλαγές για να σπάσετε αυτά τα εργαλεία. Απόκρυψη των διευθύνσεων IP που χρησιμοποιούνται για την καλύτερη μετάδοση συναλλαγών με εργαλεία όπως το Dandelion++. Απόκρυψη ποσών, διευθύνσεων και γραφημάτων συναλλαγών. Το Bitcoin χρειάζεται καλύτερη προεπιλεγμένη προστασία απορρήτου για να παρακάμψει αυτή τη μαζική επιτήρηση. Είναι σχεδόν αδύνατο να σκοτωθούν εντελώς αυτά τα εργαλεία, αλλά μπορούμε να μειώσουμε ουσιαστικά το εύρος επιτήρησής τους ακολουθώντας τα βήματα του Monero, για παράδειγμα, να ενεργοποιήσει τις λογικές προεπιλογές απορρήτου σε όλους τους τομείς, όχι μόνο για τους χρήστες ενός εξειδικευμένου εργαλείου.
3. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε ελεγχόμενες οντότητες που πρέπει να αναφέρουν SAR και CTR. Η χρήση ενός πορτοφολιού χωρίς κράτηση για την αποστολή περισσότερων από 10,000 $ σε bitcoin θα μπορούσε να αποτρέψει την αυτόματη κοινή χρήση των πληροφοριών σας.

Γιατί άραγε αυτό το θέμα;

Οι υποστηρικτές του Bitcoin έχουν υπερασπιστεί τη χρησιμότητα του BTC για εμβάσματα στο Ελ Σαλβαδόρ και άλλες χώρες. Το Bitcoin είναι σίγουρα χρήσιμο σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις. Ωστόσο, πολλοί μετανάστες εργαζόμενοι θα φοβηθούν από τη διαφάνεια του Bitcoin και τα εκατομμύρια δολάρια που διατίθενται για τον εντοπισμό των συναλλαγών Bitcoin ετησίως. Είναι πιο δύσκολο για το ICE να στοχεύσει μεμονωμένους χρήστες του παραδοσιακού, κεντρικού συστήματος εμβασμάτων παρά για το ICE να παρακολουθεί κάθε πληρωμή bitcoin για να βρει πολλούς που πηγαίνουν σε ανταλλακτήρια, διευθύνσεις IP και υπηρεσίες του Ελ Σαλβαδόρ.

Οι μετανάστες εργαζόμενοι συχνά ξεφεύγουν από επικίνδυνες καταστάσεις στην πατρίδα τους. Ανεξάρτητα από τις πολιτικές σας απόψεις για τη μετανάστευση, θα πρέπει να κατανοήσουμε πώς κάποιος σε αυτή την κατάσταση θα ήταν πολύ προσεκτικός στην προστασία της ιδιωτικής του ζωής από φόβο μήπως απελαθεί.

Δυστυχώς, το Bitcoin δεν προστατεύει πολύ καλά το απόρρητο της συντριπτικής πλειοψηφίας των χρηστών του. Ας υποθέσουμε ότι το Ελ Σαλβαδόρ επρόκειτο να κάνει το ακραίο (αν και πολύ απίθανο) βήμα Η απαίτηση εμβάσματα σε itcoin. Θα ήταν αυτό ένα καθαρό θετικό, απομάκρυνση των ανθρώπων από συγκεντρωτικά και ρυθμιζόμενα ιδρύματα που επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από τους φτωχούς του κόσμου; Ή θα ήταν καθαρά αρνητικό, καθώς ένα, οι περισσότεροι άνθρωποι θα χρησιμοποιήσουν ρυθμιζόμενες πλατφόρμες για να αγοράσουν και να πουλήσουν bitcoin με χρεώσεις ούτως ή άλλως, και δύο, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων θα παρακολουθείται από εχθρικούς παράγοντες (από την οπτική γωνία των λαθρομεταναστών) διαφανές blockchain;

Η απάντηση δεν είναι απλή. υπάρχουν θετικά και αρνητικά και το Bitcoin θα είναι η προτιμώμενη επιλογή για μερικούς ανθρώπους. Ωστόσο, ελπίζω ότι οι δυνατές φωνές στην κοινότητα του Bitcoin κατανοούν τις προκλήσεις και τους κινδύνους που συνδέονται με την παρακολούθηση κάθε συναλλαγής από το ICE και ότι υπερασπίζονται δυνατά την καλύτερη προεπιλεγμένη προστασία απορρήτου στο Bitcoin για την προστασία των χρηστών για τους οποίους λένε ότι δημιουργήθηκε το Bitcoin.

Αυτή είναι μια guest post από τον Justin Ehrenhofer. Οι απόψεις που εκφράζονται είναι εξ ολοκλήρου δικές τους και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα αυτές της BTC Inc ή του Bitcoin Magazine.