Τι είναι η κρυπτοφάλαινα; Πώς τα μεγάλα πορτοφόλια αλλάζουν τα δεδομένα στην αγορά κρυπτονομισμάτων

Τι είναι η Crypto Whale; Εάν είστε νέος στον χώρο του blockchain, η κατανόηση αυτού του όρου είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να μάθετε στην εκπαίδευση κρυπτογράφησης. 

Είτε εσκεμμένες είτε όχι, οι κινήσεις κρυπτοφάλαινες προκαλούν τεράστιες διακυμάνσεις στην αγορά. Η ενημέρωση για τη δραστηριότητα των φαλαινών, τόσο ανοδική όσο και πτωτική, είναι ένας εύκολος τρόπος για να αποκτήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

Είναι γνωστό ότι οι φάλαινες χειραγωγούν σκόπιμα τις τιμές των ψηφιακών νομισμάτων για δικό τους όφελος. Ωστόσο, ο αναποτελεσματικός χειρισμός της ρευστότητας κρυπτονομισμάτων μπορεί επίσης να οδηγήσει τις φάλαινες στην καταστροφή, όπως είδαμε τόσο θεαματικά κατά τη διάρκεια Σαμ Τάνκμαν-Φρυγέπεσε από τη χάρη.

Πώς όμως αυτές οι φάλαινες ελέγχουν τις κινήσεις των τιμών των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και πώς θα αποφύγετε να ξεπλυθείτε στις πιτσιλιές τους;

Τι είναι μια κρυπτοφάλαινα;

Ουσιαστικά, μια crypto whale είναι μια διεύθυνση πορτοφολιού που περιέχει ένα σημαντικά μεγάλο ποσό ενός συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο αριθμός των νομισμάτων που απαιτούνται για να χαρακτηριστεί ως φάλαινα είναι υποκειμενικός, αν και το μεγαλύτερο μέρος της κοινότητας κρυπτονομισμάτων θα συμφωνούσε ότι η κατοχή 1,000 BTC παρέχει το καθεστώς «Bitcoin Whale».

Η κατοχή μεγάλων ποσοτήτων κρυπτογράφησης δίνει σε αυτές τις φάλαινες τεράστιο έλεγχο και επιρροή στις αγορές. Για να σας δώσουμε μια ιδέα, ας ρίξουμε μια ματιά Dogecoin (DOGE). Ο μεγαλύτερος κάτοχος DOGE στο κεντρικό δίκτυο Dogecoin κατέχει το 24% της συνολικής προσφοράς DOGE. Με ένα χτύπημα των δακτύλων τους, αυτό το πορτοφόλι θα μπορούσε να πουλήσει τα νομίσματά τους και να τυπώσει ένα καταστροφικό κόκκινο κερί στο διάγραμμα DOGE.

Αν και αυτό δεν είναι καλή ιδέα λόγω περιορισμένης ρευστότητας, αυτή η φάλαινα έχει τεράστια επιρροή στις κινήσεις των τιμών του DOGE. Για αυτόν τον λόγο, πολλές φάλαινες προτιμούν να ανταλλάσσουν κρυπτονομίσματα σε συμφωνίες OTC (εξωχρηματιστηριακές), όπου δεν θα επηρεάσουν άμεσα τις τιμές των κρυπτονομισμάτων.

Υπάρχουν ορισμένες τεχνικές χειραγώγησης της αγοράς που είναι διαθέσιμες στις φάλαινες, τις οποίες πρέπει να γνωρίζουμε εμείς τα μικρά ψάρια. 

Πώς οι φάλαινες κινούν την αγορά κρυπτογράφησης

Ακριβώς όπως στον πραγματικό ωκεανό, οι κινήσεις και οι συμπεριφορές των φαλαινών αναδεύονται και διαταράσσουν τη ζωή των απλών γαρίδων που παγιδεύονται στο πέρασμά τους. Ακολουθούν μερικοί από τους κοινούς τρόπους με τους οποίους οι κρυπτοφάλαινες χειραγωγούν τις τιμές.

Αγορά/Πώληση Τοίχων

Οι φάλαινες εξαντλούν διανοητικά τους ανοδικούς αγοραστές θέτοντας μεγάλες εντολές πώλησης και δημιουργώντας αυτό που ονομάζεται τοίχος πώλησης. Τι σημαίνει αυτό? Φανταστείτε ότι είστε έμπορος και περιμένετε ένα περιουσιακό στοιχείο κρυπτογράφησης όπως Ethereum (ETH) να ανέβει η τιμή. 

Κατευθύνεστε σε ένα ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης όπως το Binance για να αγοράσετε ETH, αλλά όταν κοιτάζετε το βιβλίο παραγγελιών, βλέπετε έναν τοίχο από εντολές πώλησης αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό σημαίνει ότι οι ταύροι πρέπει να αγοράσουν ETH αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων και η τιμή δύσκολα θα κινηθεί.

Ένας χοντρός τοίχος πώλησης είναι συχνά αρκετός για να αποθαρρύνει τους αγοραστές που αφαιρούν τις εντολές αγοράς τους, αφήνοντας την τυπική πίεση πωλήσεων στην αγορά να κατακλύσει τους ταύρους και να μειώσει τις τιμές. Αυτή η τεχνική μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε NFT συλλογές.

«Αλλά γιατί μια φάλαινα να μειώσει εσκεμμένα τις τιμές αν κατέχει μεγάλη ποσότητα κρυπτονομισμάτων;» Σε ακούω να ρωτάς. Η απάντηση είναι απλή, σημαίνει ότι μπορούν να αγοράσουν περισσότερα σε ακόμη χαμηλότερες τιμές. 

Όπως μπορείτε πιθανώς να μαντέψετε, οι τοίχοι αγοράς λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως οι τοίχοι πώλησης, ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση. Οι πτωτικοί πωλητές με αρνητικές θέσεις ενδέχεται να δουν ένα τείχος μεγάλων εντολών αγοράς και να κλείσουν τις θέσεις ανοικτής πώλησης, χάνοντας την πίστη τους στην πτωτική προκατάληψη τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι αρκούδες πρέπει να αγοράσουν ξανά το συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα που διαπραγματεύεται για να κλείσουν τα σορτς τους, ωθώντας τις τιμές προς τα πάνω.

Εκκαθάριση Κυνήγι

Η αστάθεια στην αγορά κρυπτονομισμάτων είναι δεδομένη, ωστόσο όταν οι έμποροι χρησιμοποιούν πολλή μόχλευση, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο τρελά. Όταν οι έμποροι μόχλευσης ρευστοποιούνται, πρέπει αυτόματα να κλείσουν τις θέσεις τους για να αποπληρώσουν ό,τι δανείστηκαν κατά το άνοιγμα της θέσης.

Για να το θέσω απλά, όταν μια θέση long ρευστοποιείται, ο έμπορος πρέπει αυτόματα να πουλήσει το νόμισμα που διαπραγματεύεται και το αντίστροφο για μια θέση short. Η υπερμόχλευση της αγοράς προκαλεί έναν καταρράκτη αναγκαστικών ρευστοποιήσεων που καταλήγουν σε δραματικές διακυμάνσεις των τιμών.

Όταν οι κρυπτοφάλαινες πραγματοποιούν απροσδόκητα μεγάλες αγορές ή πωλήσεις, μπορούν να ενεργοποιήσουν αυτά τα σημεία εκκαθάρισης που αναγκάζουν τους εμπόρους να κλείσουν τις θέσεις τους. 

Multi Walleting

Για κάποιους, το να είσαι φάλαινα Bitcoin και να έχεις ένα πορτοφόλι Bitcoin γεμάτο με χιλιάδες BTC είναι σύμβολο κατάστασης. Ωστόσο, άλλες φάλαινες είναι πιο διακριτικές και δεν θέλουν οι κινήσεις τους να παρακολουθούνται στο blockchain.

Τέτοιες φάλαινες χωρίζουν τα αποθέματά τους σε μικρότερα πορτοφόλια για να κρατήσουν τα αδιάκριτα βλέμματα μακριά από τα πορτοφόλια τους. Αποφεύγοντας τον εντοπισμό, αυτές οι φάλαινες είναι σε θέση να χειραγωγήσουν την αγορά χωρίς οι κινήσεις τους να αναγνωρίζονται ως συναλλαγές φαλαινών.

Αυτό το παράδειγμα δείχνει ότι αυτά τα τέσσερα πορτοφόλια έχουν ιστορικό αποστολής SHIB μεταξύ τους. Ενώ το μεγαλύτερο πορτοφόλι έχει το 0.192% της προσφοράς SHIB, σχηματίζει ένα σύμπλεγμα με άλλα πορτοφόλια που κατέχουν συλλογικά το 0.443%.

Γνωστές Crypto Whales

Δεν είναι όλες οι κρυπτοφάλαινες ανώνυμες. Στην πραγματικότητα, μερικοί από τους μεγαλύτερους κατόχους ορισμένων νομισμάτων είναι δημόσια πρόσωπα που είναι καλά αναγνωρισμένα στη βιομηχανία κρυπτογράφησης. Γενικά, αυτά τα δημόσια πρόσωπα δεν συμμετέχουν στις πρακτικές χειραγώγησης της αγοράς που είναι κοινές μεταξύ των ανώνυμων φαλαινών.

• Μικροστρατηγική – Η εταιρεία λογισμικού του Michael Saylor είναι μια από τις πιο εκτεταμένες δημοσίως αναγνωρισμένες φάλαινες Bitcoin στον κόσμο.
• Μπράιαν Άρμστρονγκ – Ο ιδρυτής της Coinbase ήταν πρώτος επενδυτής σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία όπως το Bitcoin.
• Tesla – Το ηλεκτρικό όχημα του Έλον Μασκ αγόρασε περίφημα BTC αξίας 1.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2021.
• Winklevoss Twins – Entrepreneurial twins Tyler and Cameron Winklevoss κατέχει περίπου 70,000 bitcoin και ίδρυσε το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Gemini. 
• Vitalik Buterin – Ο ιδιότροπος ιδρυτής του Ethereum είναι κατανοητό μια φάλαινα ETH. Ήταν και ο μεγαλύτερος Shiba inu (SHIB) φάλαινα, πριν κάψει τα νομίσματα SHIB που δεν ήθελε ποτέ.

Υπήρξε μια φορά που ο Sam Bankman-Fried θεωρούνταν κρυπτοφάλαινα, ωστόσο, τα περιβόητα κακοδιαχειρισμένα κεφάλαιά του οδήγησαν στον ίδιο του τον θάνατο. Ο ισολογισμός FTX ήταν γεμάτος με διακριτικά κρυπτονομισμάτων όπως το διακριτικό FTX (FTT) και το Serum (SRM) με υψηλή κεφαλαιοποίηση αγοράς και χαμηλή ρευστότητα.

Όταν άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι η FTX ήταν αφερέγγυα, δεν υπήρχε αρκετή ρευστότητα στην αγορά για να διατηρήσει την πίεση πώλησης σε αυτά τα διακριτικά. Ο ισολογισμός της FTX δεν στηριζόταν παρά σε τεχνητά διογκωμένα περιουσιακά στοιχεία, που τελικά σήμαινε ότι δεν είχαν αρκετά ρευστά κεφάλαια για να πληρώσουν τους καταθέτες τους.

Τι παρακολουθεί η Crypto Whale;

Ένα από τα δίκοπα ξίφη της λειτουργικότητας του blockchain είναι ότι όλα είναι διαφανή και επαληθεύσιμα στην αλυσίδα, πράγμα που σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να παρακολουθεί τις κινήσεις των κρυπτοφαλαινών. Οι φάλαινες μπορούν να το αποφύγουν αυτό σε κάποιο βαθμό μοιράζοντας τα χαρτοφύλακά τους σε πολλά πορτοφόλια, αλλά οι έμπειροι μπλοκ αλυσίδες μπορούν να βρουν σχετικά εύκολα συνδεδεμένα πορτοφόλια.

Η παρακολούθηση φαλαινών είναι μια χρήσιμη δεξιότητα. Οι φάλαινες είναι γενικά εξειδικευμένοι έμποροι με άριστη γνώση και κατανόηση της αγοράς. Η παρακολούθηση πορτοφολιών φαλαινών είναι ένας καλός τρόπος για τον εντοπισμό κρυπτονομισμάτων που μπορεί να έχουν θετικούς καταλύτες στον ορίζοντά τους.

Από την άλλη πλευρά, εάν μια φάλαινα αρχίσει να πουλά ένα συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα, αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ένδειξη ότι οι μεγάλοι παίκτες στην αγορά προβλέπουν ότι κακά νέα είναι καθ' οδόν. Αν αρέσει στους δημοφιλείς λογαριασμούς Twitter Προειδοποίηση φάλαινας μοιραστείτε ότι μια φάλαινα στέλνει μεγάλη ποσότητα κρυπτογράφησης σε ένα ανταλλακτήριο, μπορεί να προετοιμάζονται για ένα μεγάλο ξεπούλημα.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι φάλαινες γνωρίζουν ότι όλοι μπορούν να δουν αυτές τις πληροφορίες, επομένως πρέπει να έχετε κατά νου ότι οποιεσδήποτε συναλλαγές φαλαινών θα μπορούσαν επίσης να είναι ένα ακόμη επίπεδο χειραγώγησης για να σας παρασύρουν.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των Crypto Whales και της παρακολούθησης φαλαινών

Παρά όλες τις τακτικές και τις τεχνικές τους, οι κρυπτοφάλαινες είναι επίσης μια καλή δύναμη στη βιομηχανία κρυπτογράφησης. Ας ρίξουμε μια ματιά στα οφέλη και τα μειονεκτήματα των κρυπτοφαλαινών και της παρακολούθησης φαλαινών στην αγορά κρυπτονομισμάτων. 

ΥΠΕΡ

• Υποστήριξη έργων κρυπτογράφησης – Οι φάλαινες που αγοράζουν και κατέχουν ορισμένα κρυπτονομίσματα αφαιρούν μεγάλο αριθμό νομισμάτων από την κυκλοφορία, αυξάνοντας τη σπανιότητα των διακριτικών και μειώνοντας την πιθανή πίεση πώλησης.
• Παρέχετε βαθιά ρευστότητα – Οι κρυπτοφάλαινες παρέχουν μερικές φορές ρευστότητα σε αποκεντρωμένα χρηματιστήρια για να κερδίσουν τέλη συναλλαγών. Αυτό μειώνει την αστάθεια των τιμών με μεγαλύτερη βαθύτερη ρευστότητα της αγοράς εντός των ζευγών διακριτικών.
• Προσδιορίστε νέες συναλλαγές – Η παρακολούθηση πορτοφολιών φαλαινών είναι ένας καλός τρόπος για να γνωρίζετε τι περιμένουν τα έξυπνα χρήματα που θα συμβούν στη συνέχεια στην αγορά κρυπτογράφησης.

ΚΑΤΑ

• Χειραγώγηση αγοράς – Οι κρυπτοφάλαινες ασκούν ισχυρό έλεγχο στην αγορά και μπορούν να χειραγωγήσουν τις τιμές για να προσπαθήσουν να επηρεάσουν τις συναλλαγές και τις επενδυτικές σας αποφάσεις.
• Θέματα συγκεντροποίησης – Αν κοιτάξουμε πίσω στο παράδειγμα του Dogecoin, εάν ένα πορτοφόλι έχει τόσο υψηλή συγκέντρωση νομισμάτων, μπορεί να είναι σε θέση να εκβιάσει τους προγραμματιστές να ενεργήσουν σύμφωνα με τα συμφέροντά τους. Η ικανότητά τους να καταστρέφουν την αξία ενός ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου αποτελεί απειλή για την αποκέντρωση.

Από την άλλη πλευρά

• Μην ξεχνάτε ποτέ ότι η αγορά κρυπτογράφησης είναι ένα περιβάλλον PvP. Είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος στο οποίο οι φάλαινες προσπαθούν ενεργά να αποσπάσουν αξία από την αγορά σε βάρος άλλων. 

Γιατί πρέπει να φροντίζετε

Η εκμάθηση για τις κρυπτοφάλαινες και τις τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσουν για να χειραγωγήσουν την αγορά μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.

FAQs

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• Minting the Future με την Adryenn Ashley. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://dailycoin.com/crypto-whales-how-big-wallets-shift-tides-in-crypto-market/