Γιατί το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θέλει Μεσίτες να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Crypto Assets

Το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών έχει δημοσιεύθηκε τις «Γενικές Επεξηγήσεις Οικονομικής Χρήσης της Διοίκησης» ως Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δημοσίευσε τον Προϋπολογισμό του για το 2022. Στο έγγραφό του, το Υπουργείο Οικονομικών ισχυρίζεται ότι η φοροδιαφυγή με χρήση περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης είναι ένα «ταχέως αυξανόμενο πρόβλημα». Ως εκ τούτου, πρότειναν να ζητηθούν περισσότερες πληροφορίες από τους Brokers για να «αποτρέψουν» αυτό το υποτιθέμενο πρόβλημα.

Μεσίτης, σύμφωνα με τον ορισμό που παρέχεται από το Υπουργείο Οικονομικών, είναι ένας αντιπρόσωπος, ένας ανταλλακτικός, ένας ανταλλακτήριος ή ένα άτομο που ενεργεί «τακτικά» ως διαμεσολαβητής για έναν πελάτη που συναλλάσσεται με περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης. Τα χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης και η ψηφιακή τους φύση επιτρέπουν στους πελάτες να συναλλάσσονται με υπεράκτιες οντότητες ενώ παραμένουν στις ΗΠΑ, ισχυρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών.

Έτσι, Αυτοί οι πελάτες έχουν ευκαιρίες να «κρύψουν φορολογητέο εισόδημα» με ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης ή παρόχους πορτοφολιών. Τα ιδρύματα ισχυρίζονται ότι οι επενδυτές κρυπτογράφησης δημιουργούν επίσης υπεράκτιες οντότητες για να αποφύγουν τη φορολογική αναφορά. Ως εκ τούτου, κρίνουν απαραίτητο να απαιτήσουν πληροφορίες από τους μεσίτες για την «ενίσχυση της εθελοντικής φορολογικής συμμόρφωσης».

Η παλιά και η νέα ζήτηση για συναλλαγές περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης

Ο ισχύων νόμος δίνει στις ΗΠΑ το προνόμιο να λαμβάνουν «ορισμένες πληροφορίες», όπως ταυτότητα, έσοδα από πωλήσεις και άλλες πληροφορίες σχετικά με έναν πελάτη.

Οι οντότητες κρυπτογράφησης πρέπει ήδη να κατέχουν πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες τους και πολλές έχουν μια πολιτική Know Your Customer (KYC) σε συνδυασμό με μέτρα κατά του ξεπλύματος χρήματος. Ωστόσο, από το 2020 το Υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει να λάβει περισσότερες πληροφορίες από τη μεσιτεία κρυπτογράφησης. Μια πρώτη πρόταση για την παρακολούθηση προσωπικών πορτοφολιών ή «κρυφών» πορτοφολιών κατατέθηκε υπό την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Έλαβε ισχυρή ώθηση από την κοινότητα κρυπτογράφησης. Εταιρείες όπως Coinbase, Τετράγωνα, Circle και πολλοί άλλοι στέλνουν τα σχόλιά τους σε μια πρόταση που φαινόταν βιαστική και περιπλέκει υπερβολικά τις λειτουργίες για τους μεσίτες κρυπτογράφησης.

Ο νέος νόμος θα απαιτούσε από τους μεσίτες να αναφέρουν τις δραστηριότητες σε «ορισμένους πραγματικούς δικαιούχους οντοτήτων που διατηρούν λογαριασμούς μαζί τους». Επιπλέον, η πρόταση τόνισε τη σημασία των διεθνών και δηλώνει ότι οι μεσίτες των ΗΠΑ θα μπορούσαν να παρέχουν πληροφορίες σε υπεράκτιες οντότητες:

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να επωφεληθούν από ένα παγκόσμιο πλαίσιο αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σε σχέση με υπεράκτια περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης και να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς κατόχους των ΗΠΑ, είναι σημαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες να παρέχουν αμοιβαίως πληροφορίες για ξένους δικαιούχους ιδιοκτήτες ορισμένων οντοτήτων που συναλλάσσονται σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης με μεσίτες των ΗΠΑ.

Η συνεργασία με υπεράκτιες οντότητες θα γινόταν σε «αυτόματη βάση». Ο στόχος είναι η λήψη πληροφοριών για πολίτες που, άμεσα ή έμμεσα, «εμπλακούν» σε συναλλαγές κρυπτονομικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό. Ο απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός «παγκόσμιου πλαισίου αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών». Τα έγγραφα προσθέτουν:

Η πρόταση, εάν εγκριθεί και συνδυαστεί με την ισχύουσα νομοθεσία, θα απαιτούσε από έναν μεσίτη να αναφέρει τα ακαθάριστα έσοδα και άλλες πληροφορίες που μπορεί να ζητήσει ο Γραμματέας σχετικά με τις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης σε σχέση με πελάτες, και στην περίπτωση ορισμένων παθητικών οντοτήτων, σημαντικούς ξένους ιδιοκτήτες. Η πρόταση θα ισχύει για επιστροφές που πρέπει να υποβληθούν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Τη στιγμή της γραφής, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτογράφησης ανέρχεται σε 1,43 τρισεκατομμύρια δολάρια μετά από εβδομάδες σε πτωτική τάση. Τα κύρια κρυπτονομίσματα βρίσκονται στο κόκκινο με πιθανότητα περαιτέρω υποτίμησης εάν χαθούν βασικά επίπεδα υποστήριξης.

Πηγή: https://bitcoinist.com/why-the-us-treasury-wants-brokers-to-provide-more-information-about-crypto-assets/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=why-the-us-treasury -wits-brokers-to-provide-more-information-about-crypto-assets