Οι φάλαινες XRP μετακινούνται εκατομμύρια από την Binance καθώς επικείμενες δικαστικές διαμάχες προκαλούν εκροές ρεκόρ

• Οι επενδυτές με βαθιά τσέπες μεταφέρουν κεφάλαια εκτός Binance.
• Η Binance βρίσκεται υπό έρευνα από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ για αξιώσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Φάλαινες XRP που κατέχουν μεταξύ 100,000 και 10 εκατομμυρίων μάρκες αύξησαν τις εκπτώσεις τους κατά 1.5% σε 18.29% στις 11 Δεκεμβρίου – σύμφωνα με στοιχεία που παρείχε η εταιρεία αναλύσεων Santiment. Οι αγοραστικές δραστηριότητες επιταχύνθηκαν περαιτέρω από τα σχέδια των νομοθετών των ΗΠΑ να διώξουν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Binance, Changpeng Zhao (CZ) και «κόκκινες σημαίες» στην απόδειξη των αποθεματικών της εταιρείας.

Το μεγαλύτερο χρηματιστήριο ανά όγκο συναλλαγών φέρεται να βρίσκεται υπό έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων για εικαζόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραβίαση ποινικών κυρώσεων. Παρά τον διχασμό από την πλευρά των εισαγγελέων – με κάποιους να ισχυρίζονται ότι έχουν αρκετά στοιχεία κατά της ανταλλαγής της CZ ενώ άλλοι πιστεύουν το αντίθετο – η Binance καταγράφει αυξημένες εκροές.

Στην αρχή της εβδομάδας, το χρηματιστήριο κατέγραψε καθαρή εκροή 902 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της Nansen. Μεταξύ των επενδυτών που μετακινούν το XRP είναι οι φάλαινες, όπως αναφέρει το WhaleAlert. Το tracker έγραψε στο Twitter στις 13 Δεκεμβρίου ότι 300,000,000 XRP αξίας 115 εκατομμυρίων δολαρίων στάλθηκαν από το Binance σε άγνωστο προορισμό.

Οι εκροές XRP από την Binance συνδέονται με την αδιαφανή απόδειξη των αποθεματικών του χρηματιστηρίου

Με διαφορά ωρών, άλλα 37,371,039 XRP αξίας 14 εκατομμυρίων δολαρίων μετακινήθηκαν από το Binance σε έναν μη επαληθευμένο προορισμό. Μέρος των εκροών της Binance – οι οποίες πλέον ανέρχονται σε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια – θα μπορούσαν εν μέρει να συνδέονται με τις παρατυπίες στην πρόσφατα δηλωθείσα απόδειξη των αποθεματικών του χρηματιστηρίου από τη Mazars.

Η επιστολή του ελεγκτικού γραφείου έγραφε:διαπιστώσαμε ότι η Binance είχε εξασφαλίσει κατά 97% χωρίς να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία ενεργητικού εκτός πεδίου εφαρμογής που είχαν δεσμευτεί από πελάτες ως εξασφάλιση για Στοιχεία Εντός Πεδίου που δανείστηκαν μέσω του περιθωρίου και της προσφοράς υπηρεσίας δανείων, με αποτέλεσμα αρνητικά υπόλοιπα στην αναφορά ευθυνών πελατών. Με τη συμπερίληψη των περιουσιακών στοιχείων εντός πεδίου που δανείστηκαν σε πελάτες μέσω περιθωρίου και των δανείων που υπερασφαλίστηκαν από περιουσιακά στοιχεία εκτός πεδίου εφαρμογής, διαπιστώσαμε ότι η Binance είχε εξασφαλίσει κατά 101%."

Με βάση την έκθεση, οι ειδικοί του κλάδου αναρωτιούνται γιατί το χρηματιστήριο δεν αποκάλυψε πλήρως τους εσωτερικούς ελέγχους και την αποτελεσματικότητά τους. Ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Επιβολής Διαδικτύου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Τζον Ριντ Σταρκ, δήλωσε: «Η έκθεση απόδειξης αποθεματικών της Binance δεν αφορά την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών οικονομικών ελέγχων, δεν εκφράζει γνώμη ή συμπέρασμα διασφάλισης και δεν εγγυάται τους αριθμούς».

Η έκθεση της Mazars – που δημοσιεύτηκε στις 7 Δεκεμβρίου – έδειξε ότι τα αποθέματα Bitcoin της Binance διαχειρίζονται περισσότερα από 575,742.42, αξίας 9.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην τρέχουσα τιμή. Η εταιρεία έχει επίσης υποστηρίξει την απόδειξη των αποθεματικών του δέντρου Merkle, επιτρέποντας στους χρήστες να επαληθεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία – κάτι που οι ειδικοί θεωρούν ανεπαρκές επειδή δεν περιλαμβάνει υποχρεώσεις.