Η κεντρική τράπεζα της Ισπανίας πρόκειται να ξεκινήσει τη νέα διαδικασία εγγραφής για κρυπτο-ανταλλαγές έως τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Θα υπάρξουν ανταλλαγές, μαζί με πλατφόρμες και πορτοφόλια κρυπτονομικών περιουσιακών στοιχείων απαιτείται να εγγραφείτε στις αρχές προκειμένου να συμμορφώνεστε με τις νομικές απαιτήσεις. Αυτό, πιστεύει το ίδρυμα, θα αντιμετωπίσει θέματα διαφάνειας και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Τα προαναφερθέντα βήματα απαιτούνται από το νόμο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Itηφίστηκε από το ισπανικό κοινοβούλιο πέρυσι. Στη συνέχεια, αυτή η διάταξη συμπεριλήφθηκε στο Βασιλικό Διάταγμα-Νόμο το 7 / 2021. Δίνει μια περίοδο έξι μηνών για την εφαρμογή του μητρώου από την έναρξη ισχύος του, δηλαδή, από 29 Απριλίου έως 29 Οκτωβρίου. Ο νόμος αναφέρει ότι ο σκοπός είναι να
«Βελτιώστε τους μηχανισμούς για την πρόληψη της τρομοκρατίας και βελτιώστε τη διαφάνεια και τη διαθεσιμότητα πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς κατόχους κρυπτονομισμάτων».
Μόλις κυκλοφορήσει η διαδικασία με τις οδηγίες και τα απαραίτητα έντυπα για την αίτηση εγγραφής στο νέο μητρώο από την Τράπεζα, οι οντότητες θα έχουν προθεσμία έως τον Ιανουάριο του 2022 για να στείλουν τις αιτήσεις τους. Η αποδοχή στο μητρώο θα βασίζεται στην εφαρμογή μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Μαζί με τα πρωτόκολλα AML, οι πάροχοι υπηρεσιών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει επίσης να πληρούν τις απαιτήσεις εμπορικής και επαγγελματικής συμμόρφωσης της κεντρικής τράπεζας.
Επιπλέον, τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την «ανταλλαγή εικονικού νομίσματος με νόμιμο χρήμα» θα υπόκεινται σε «προληπτικές υποχρεώσεις». Επιπλέον, το μητρώο θα συνδεθεί με αυτό άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι επίσης διαθέσιμο στο κοινό για προβολή σε μια προσπάθεια αύξησης της διαφάνειας.
Ένα προληπτικό ρυθμιστικό περιβάλλον
Οι ισπανικές αρχές και νομοθέτες ξοδεύουν πολύ χρόνο για τη ρύθμιση της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων τον τελευταίο καιρό. Νωρίτερα φέτος, η ισπανική φορολογική υπηρεσία ενισχύθηκε την παρακολούθηση της χρήσης κρυπτονομισμάτων, υποχρεώνοντας τόσο τους πολίτες όσο και τους κατοίκους να δηλώνουν τα δικαιώματα κρυπτονομισμάτων τους, ακόμη και αυτά που βρίσκονται σε πλατφόρμες με έδρα το εξωτερικό.
Επιπλέον, η Εθνική Επιτροπή Αγοράς Κινητών Αξιών της Ισπανίας (CNMV) πρόσφατα εξέδωσε προειδοποιήσεις εναντίον των Huobi και Bybit, μαζί με αρκετούς άλλους, για λειτουργία χωρίς άδεια. Οι εγγεγραμμένες οντότητες πρέπει να εξουσιοδοτηθούν για να προσφέρουν υπηρεσίες που σχετίζονται με τίτλους στην Ισπανία.
Πού να επενδύσετε;
Εγγραφείτε στο newsletter μας
Πηγή: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/