σύλληψη

Η ισραηλινή αστυνομία συνέλαβε τον ιδιοκτήτη Beitar Ιερουσαλήμ και 7 υπόπτους για απάτη πολλών εκατομμυρίων δολαρίων κρυπτογράφησης

Κόμβος πηγής: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Σφραγίδα ώρας: 19 Νοεμβρίου 2021 10:30 μ.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Νοέμβριος 19, 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Η ισραηλινή αστυνομία συνέλαβε οκτώ υπόπτους σε σχέση με ένα σχέδιο απάτης με κρυπτονομίσματα, μετά από έφοδο στα σπίτια τους και κατάσχεση στοιχείων. Ένας από τους υπόπτους είναι ο Moshe Hogeg, γνωστός ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας Beitar Jerusalem Football Club. Συνελήφθησαν 8 άτομα στο πλαίσιο του προγράμματος απάτης κρυπτονομισμάτων στο Ισραήλ Η ισραηλινή αστυνομία συνέλαβε οκτώ υπόπτους την Πέμπτη που φέρονται να έκλεψαν δεκάδες εκατομμύρια σέκελ σε ένα σχέδιο απάτης κρυπτονομισμάτων. Οι συλλήψεις έγιναν αφού αστυνομικοί της αστυνομικής μονάδας κατά της διαφθοράς Lahav 433 εισέβαλαν στα σπίτια και τα γραφεία των υπόπτων. Συγκέντρωσαν στοιχεία και κατέσχεσαν

Ρώσος επιχειρηματίας κρυπτογράφησης συνελήφθη στην Ολλανδία, επιβεβαιώνει η Μόσχα

Κόμβος πηγής: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Σφραγίδα ώρας: 7 Νοεμβρίου 2021 2:08 π.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Νοέμβριος 7, 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Ένας Ρώσος επιχειρηματίας κρυπτογράφησης συνελήφθη από τις αρχές στην Ολλανδία, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα. Ο μακρύς βραχίονας του νόμου έπιασε τον άνδρα — ο οποίος συνδέεται άμεσα με την ίδρυση δύο πλατφορμών ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, αφού συνελήφθη νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αν και σύμφωνα με πληροφορίες κατόπιν αιτήματος των αρχών επιβολής του νόμου των ΗΠΑ. Ρώσος επιχειρηματίας κρυπτογράφησης συνελήφθη στην Ολλανδία Σύμφωνα με δημοσίευμα της Forkleg news που ανέφερε κάποια Μαρία Ζαχάροβα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Ντένις Ντούμπνικοφ, συνιδρυτή του

Πώς η Binance βοηθά τις νομικές αρχές να καταργήσουν εγκληματίες στον κυβερνοχώρο που ξεπλένουν παράνομα κεφάλαια

Κόμβος πηγής: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Σφραγίδα ώρας: 30 Σεπτεμβρίου 2021 9:00 π.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Σεπτέμβριος 30, 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

χορηγία Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του ΟΗΕ, οι παγκόσμιες συναλλαγές για ξέπλυμα χρήματος φτάνουν τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Ένα μικρό μέρος αυτού του τεράστιου ποσού περνάει από το οικοσύστημα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και οι υπεύθυνοι φορείς σε αυτό εργάζονται για να το μειώσουν ακόμη περισσότερο. Ως το κορυφαίο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, η Binance έχει αναλάβει ιδιαίτερα την προστασία της ασφάλειας και της ασφάλειας του κόσμου της εικονικής χρηματοδότησης. Δείτε πώς βοηθά τις νομικές αρχές να καταργήσουν τους εγκληματίες στον κυβερνοχώρο που ξεπλένουν χρήματα. Καταστρέφοντας το δαχτυλίδι FANCYCAT 500 εκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούνιο του 2021,

Εισπράξεις από Bitcoin του προγράμματος υποστήριξης επιχειρήσεων COVID-19

Κόμβος πηγής: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Σφραγίδα ώρας: 14 Αυγούστου 2020 7:39 π.μ. - Τροποποιήθηκε στις: 21 Μαΐου 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Σύμφωνα με έκθεση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, μια γυναίκα από το Ηνωμένο Βασίλειο συνελήφθη να έχει στην κατοχή της 115,000 £ (150,000 $) Bitcoin (BTC). Το κρυπτονόμισμα φέρεται να είναι προϊόν απάτης σχεδίου που υποβάλλει αίτηση για κρατικά δάνεια με σκοπό να βοηθήσει μικρές επιχειρήσεις στον απόηχο της πανδημίας του κορωνοϊού. Η 35χρονη γυναίκα συνελήφθη ως ύποπτη για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και παραμέληση παιδιών, μετά η έρευνα μιας διεύθυνσης κατοικίας στο Ίπσουιτς του Ηνωμένου Βασιλείου στις 12 Αυγούστου. Οι αξιωματικοί υπέβαλαν επιτυχώς αίτηση για την κράτηση του Bitcoin που κρατήθηκε στο πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων του υπόπτου

Ο συνιδρυτής της OneCoin δραπετεύει 90 χρόνια φυλάκισης μετά από δικαστική διευθέτηση

Κόμβος πηγής: https://cointelegraph.com/news/onecoin-co-founder-escapes-90-year-jail-term-following-court-settlement
Σφραγίδα ώρας: 7 Αυγούστου 2020 4:37 μ.μ. - Τροποποιήθηκε στις: 21 Μαΐου 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Ο Konstantin Ignatov, συνιδρυτής της μεγάλης απάτης εξόδου κρυπτονομισμάτων, OneCoin, αρχικά αντιμετώπισε έως και 90 χρόνια φυλάκιση μετά την παραδοχή της ενοχής τον Νοέμβριο του 2019. Τώρα, ωστόσο, φαίνεται ότι ο Ignotov δεν είναι πλέον ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους σε νομικές αγωγές θύματα της απάτης των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με έκθεση της Finance Magnates στις 7 Αυγούστου. Επενδυτές της OneCoin που εκπροσωπούν τους ενάγοντες Donald Berdeaux και Christine Grablis συμφώνησαν να συμβιβαστούν με τον Ignatov. Ενώ οι λεπτομέρειες του δικαστικού συμβιβασμού παραμένουν ασαφείς, τα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι η περίπτωση θα συνεχίσει να στοχεύει