Εγκλήματα

Από την κυριαρχία στη συμμόρφωση

Κόμβος πηγής:
Σφραγίδα ώρας: 3 Δεκεμβρίου 2023 1:04 μ.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Δεκέμβριος 3, 2023 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Την περασμένη Τρίτη είδε το Binance να διευθετεί τις μακροχρόνιες νομικές του διαφωνίες με πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, όπως το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ), το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (FinCEN), το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) και η Επιτροπή Συναλλαγών Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC). Ωστόσο, δεν κατόρθωσαν να καταλήξουν σε συμφωνία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) σχετικά με τις εκκρεμείς χρεώσεις τους. Ως μέρος του διακανονισμού, η Binance συμφώνησε να πληρώσει ένα εντυπωσιακό πρόστιμο 4.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, ο Changpeng Zhao (CZ), ο διευθύνων σύμβουλος της Binance, θα παραιτηθεί

Η ισραηλινή αστυνομία συνέλαβε τον ιδιοκτήτη Beitar Ιερουσαλήμ και 7 υπόπτους για απάτη πολλών εκατομμυρίων δολαρίων κρυπτογράφησης

Κόμβος πηγής: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Σφραγίδα ώρας: 19 Νοεμβρίου 2021 10:30 μ.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Νοέμβριος 19, 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Η ισραηλινή αστυνομία συνέλαβε οκτώ υπόπτους σε σχέση με ένα σχέδιο απάτης με κρυπτονομίσματα, μετά από έφοδο στα σπίτια τους και κατάσχεση στοιχείων. Ένας από τους υπόπτους είναι ο Moshe Hogeg, γνωστός ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας Beitar Jerusalem Football Club. Συνελήφθησαν 8 άτομα στο πλαίσιο του προγράμματος απάτης κρυπτονομισμάτων στο Ισραήλ Η ισραηλινή αστυνομία συνέλαβε οκτώ υπόπτους την Πέμπτη που φέρονται να έκλεψαν δεκάδες εκατομμύρια σέκελ σε ένα σχέδιο απάτης κρυπτονομισμάτων. Οι συλλήψεις έγιναν αφού αστυνομικοί της αστυνομικής μονάδας κατά της διαφθοράς Lahav 433 εισέβαλαν στα σπίτια και τα γραφεία των υπόπτων. Συγκέντρωσαν στοιχεία και κατέσχεσαν

Το IRS κατέσχεσε 3.5 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση φέτος, αναμένει άλλα δισεκατομμύρια

Κόμβος πηγής: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Σφραγίδα ώρας: 19 Νοεμβρίου 2021 6:00 π.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Νοέμβριος 19, 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων των Ηνωμένων Πολιτειών (IRS) κατέσχεσε κρυπτονομίσματα αξίας 3.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους του 2021. Χορηγίες Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση ποινικής έρευνας της IRS, αυτό το ποσοστό αντιπροσωπεύει το 93% των περιουσιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν από τις φορολογικές αρχές το περασμένο έτος. Η υπηρεσία είσπραξης φόρων πιστεύει ότι θα μπορούσε να κατασχέσει περαιτέρω δισεκατομμύρια σε κρυπτονομίσματα από φορολογική απάτη και άλλα εγκλήματα κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Sponsored Sponsored "Περιμένω ότι η τάση των κατασχέσεων κρυπτονομισμάτων θα συνεχιστεί καθώς προχωράμε προς το οικονομικό έτος '22", δήλωσε η IRS Criminal Ο επικεφαλής της έρευνας Τζιμ Λι. «Είμαστε

Αναβάθμιση Bitcoin Taproot: eine “unbedeutende Verbesserung”;

Κόμβος πηγής: https://de.beincrypto.com/bitcoin-taproot-upgrade-eine-unbedeutende-verbesserung/
Σφραγίδα ώρας: 16 Νοεμβρίου 2021 10:52 μ.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Νοέμβριος 16, 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Analysten haben das Bitcoin-Taproot-Upgrade als “geringfügige Verbesserung einer veralteten Technologie” kritisiert.Gesponsert Gesponsert Taproot ging am 13. November in Betrieb und ist laut Befürwortern das erste “große” großellid se Bitcoin2017 Core. schneller, sicherer und privater werden. Außerdem wird Taproot die Funktionalität von Smart Contracts innerhalb des Netzwerks verbessern. "Das Upgrade ist ein Schritt in die richtige Richtung", με τον CTO von TrustToken, Betreiber von TrueFi und des Stablecoins TUSD. "Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Bitcoin technologisch weit hinter anderen Blockchains zurückliegt."

Ο ομοσπονδιακός αναπληρωτής της Βραζιλίας προτείνει επιλογή πληρωμής κρυπτογράφησης για εργαζομένους

Κόμβος πηγής: https://coingape.com/brazilian-federal-deputy-proposes-crypto-payment-option-workers/
Σφραγίδα ώρας: 7 Νοεμβρίου 2021 3:32 π.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Νοέμβριος 7, 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Ο ομοσπονδιακός βουλευτής της Βραζιλίας και βουλευτής Luizão Goulart, πρότεινε ένα νομοσχέδιο για να γίνει η κρυπτογράφηση νομική μορφή πληρωμής για τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ομοσπονδιακός αναπληρωτής της Βραζιλίας που επιδιώκει να νομιμοποιήσει τις αμοιβές κρυπτογράφησης Η πρόταση του Goulart επιδιώκει να θεσπίσει έναν νέο νόμο που θα επιτρέπει σε όλους τους Βραζιλιάνους εργαζομένους να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν τους μισθούς και τους μισθούς τους από τους εργοδότες τους, σε κρυπτονομίσματα. Αλλά το νομοσχέδιο εγγυάται ότι οι πληρωμές κρυπτογράφησης θα γίνονται μόνο αφού επιτευχθεί αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των εργαζομένων και του εργοδότη. Η μεταφρασμένη έκδοση

Μπορεί ένας καταδικασμένος πλαστογράφος να γίνει το επόμενο μεγάλο πράγμα στα NFT;

Κόμβος πηγής: https://beincrypto.com/can-a-convicted-art-forger-become-next-big-thing-in-nfts/
Σφραγίδα ώρας: 8 Οκτωβρίου 2021 3:18 μ.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Οκτώβριος 8, 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Ο Wolfgang Beltracchi είναι ένας πολύ γνωστός και προηγουμένως καταδικασμένος πλαστογράφος τέχνης. Ο Beltracchi είναι επίσης το πιο πρόσφατο μέλος της λέσχης δημιουργών non-fungible token (NFT). Ο Γερμανός παραποιητής των καλών τεχνών έχει εκτίσει στο παρελθόν ποινή φυλάκισης για τα εγκλήματά του, αλλά αξιοποιεί τις δεξιότητές του με μια συλλογή ψηφιακών έργων τέχνης. Ο Sponsored Sponsored Artist Wolfgang Beltracchi έχει μακρά ιστορία στη δημιουργία έργων ζωγραφικής για υψηλού επιπέδου πελάτες σε όλο τον κόσμο. Αλλά, όχι όπως κάνουν οι περισσότεροι καλλιτέχνες. Η αξιοσημείωτη διαφορά είναι ότι ο Beltracchi πέρασε δεκαετίες σφυρηλατώντας έργα από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της ιστορίας και συνέλεξε ένα

Πώς η Binance βοηθά τις νομικές αρχές να καταργήσουν εγκληματίες στον κυβερνοχώρο που ξεπλένουν παράνομα κεφάλαια

Κόμβος πηγής: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Σφραγίδα ώρας: 30 Σεπτεμβρίου 2021 9:00 π.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Σεπτέμβριος 30, 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

χορηγία Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του ΟΗΕ, οι παγκόσμιες συναλλαγές για ξέπλυμα χρήματος φτάνουν τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Ένα μικρό μέρος αυτού του τεράστιου ποσού περνάει από το οικοσύστημα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και οι υπεύθυνοι φορείς σε αυτό εργάζονται για να το μειώσουν ακόμη περισσότερο. Ως το κορυφαίο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, η Binance έχει αναλάβει ιδιαίτερα την προστασία της ασφάλειας και της ασφάλειας του κόσμου της εικονικής χρηματοδότησης. Δείτε πώς βοηθά τις νομικές αρχές να καταργήσουν τους εγκληματίες στον κυβερνοχώρο που ξεπλένουν χρήματα. Καταστρέφοντας το δαχτυλίδι FANCYCAT 500 εκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούνιο του 2021,

Η πρόταση Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ εφαρμόζει τον Κανόνα ταξιδιού στο Crypto

Κόμβος πηγής: https://beincrypto.com/us-treasury/
Σφραγίδα ώρας: 20 Δεκεμβρίου 2020 2:57 μ.μ. - Τροποποιήθηκε στις: 21 Μαΐου 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Στις 18 Δεκεμβρίου, ένα γραφείο στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε μια σειρά προτάσεων σχετικά με διασυνοριακές μεταφορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Το Δίκτυο Επιβολής Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων των ΗΠΑ (FinCEN) δημοσίευσε μια πρόταση που έχει ως στόχο να κλείσει τα κενά που αφορούν την κυκλοφορία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Στην ανακοίνωση για την κυκλοφορία, η FinCEN ζήτησε επίσης πληροφορίες από το κοινό. Το μέτρο, που ονομάζεται Κανόνας ταξιδιού, επηρεάζει τις διασυνοριακές μεταφορές. Γνωρίστε τον εαυτό σας Η κύρια ώθηση της πρότασης είναι μια αλλαγή όσον αφορά τα ιδιωτικά ψηφιακά πορτοφόλια. Οι πάροχοι υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει πλέον να απαιτούν

Δυστυχώς, οι επιθέσεις Ransomware που απαιτούν Crypto είναι εδώ για να μείνουν

Κόμβος πηγής: https://cointelegraph.com/news/ransomware-attacks-demanding-crypto-are-unfortunately-here-to-stay
Σφραγίδα ώρας: 8 Αυγούστου 2020 3:00 π.μ. - Τροποποιήθηκε στις: 21 Μαΐου 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Χρόνο με το χρόνο, το τοπίο του ransomware αλλάζει δραματικά. Το 2019, μια νέα αναζωπύρωση των επιθέσεων συνέβη καθώς οι επιχειρήσεις και τα κυβερνητικά ιδρύματα έγιναν οι κύριοι στόχοι του ransomware, δεδομένης της ικανότητάς τους να αποφέρουν μεγαλύτερες πληρωμές. Η πιο πρόσφατη επίθεση ήταν εναντίον της Garmin, μιας εταιρείας συστημάτων πλοήγησης, στις 23 Ιουλίου. Λόγω της επίθεσης, πολλές από τις διαδικτυακές υπηρεσίες της, όπως η υποστήριξη πελατών, οι λειτουργίες ιστότοπου και οι επικοινωνίες της εταιρείας επηρεάστηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ρωσική κυβερνοεργασία Evil Corp εξαπέλυσε την επίθεση, απαιτώντας 10 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονόμισμα για να αποκαταστήσει την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Garmin. Συνολικά, σύμφωνα με τον α

Το Blockchain Intelligence Firm Chainalysis ζητά νέους συνεργάτες να επεκτείνουν την προσέγγισή του

Κόμβος πηγής: https://cointelegraph.com/news/blockchain-intelligence-firm-chainalysis-seeks-new-partners-to-extend-its-reach
Σφραγίδα ώρας: 9 Απριλίου 2020 9:05 π.μ. - Τροποποιήθηκε στις: 21 Μαΐου 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Η Chainalysis με έδρα τη Νέα Υόρκη, blockchain analytics, ξεκινά ένα μεγάλο πρόγραμμα συνεργασίας για την επέκταση των δραστηριοτήτων της και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ευφυΐας της. Ως μία από τις εταιρείες ανάλυσης υψηλότερου προφίλ στη βιομηχανία πληροφοριών blockchain, η Chainalysis αναπτύσσει εργαλεία έρευνας που επιτρέπουν σε εταιρείες, κυβερνήσεις και νομικά οι υπηρεσίες επιβολής για την παρακολούθηση συναλλαγών blockchain και την παρακολούθηση ύποπτων παράνομων δραστηριοτήτων. Μιλώντας στην Cointelegraph στις 9 Απριλίου, ο επικεφαλής των εσόδων της Chainalysis, Jason Bonds, εξήγησε ότι το πρόγραμμα θα είναι αφιερωμένο σε συνεργασίες με διάφορες κατηγορίες συνεργατών. Ο πρώτος, βασικός πάροχος υποδομής κρυπτογράφησης, θα βοηθήσει Chainalysis και η ευρύτερη βιομηχανία