πολυτελής

Οι χειριστές του AirBit Club Ponzi κατηγορούνται για απάτη και ξέπλυμα χρήματος

Κόμβος πηγής: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-ponzi-operators-charged-with-fraud-and-money-laundering
Σφραγίδα ώρας: 19 Αυγούστου 2020 5:07 π.μ. - Τροποποιήθηκε στις: 21 Μαΐου 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Οι χειριστές ενός παγκόσμιου συστήματος Ponzi που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα έχουν κατηγορηθεί για απάτη και ξέπλυμα χρήματος μετά από έρευνα των Ηνωμένων Πολιτειών για έρευνα εσωτερικής ασφάλειας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τέσσερις από τους πέντε φερόμενους χειριστές της AirBit Club, η οποία φέρεται να εισέπραξε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από θύματα, συνελήφθησαν και έπρεπε να εμφανιστούν στο δικαστήριο στις 18 Αυγούστου, ενώ το πέμπτο συνελήφθη στον Παναμά και περιμένει την έκδοση στις ΗΠΑ. Το σχέδιο ξεκίνησε στα τέλη του 2015 και πωλήθηκε ως μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων κλαμπ μέσα